Понад 6 мільярдів доларів було втрачено лише через дві крипто-шахрайства

Шахрайство було однією з головних причин смертей від криптовалюти, наразі вони становили понад 500 приречених монет.

Це висновок в останньому звіті Traders of Crypto, який проаналізував понад 2,300 «мертвих» криптовалют, щоб з’ясувати, що призвело до загибелі такої кількості проектів.

Екскурсія крипто-кладовищем

Станом на січень 2022 року криптоіндустрія офіційно поховала майже 2,400 криптовалют. Близько 1,000 з них померли лише за останні два роки, показало дослідження Traders of Crypto.

Це збільшення кількості загиблих монет на 71% можна, принаймні частково, пояснити жахливим середовищем літа DeFi 2020 року, коли сотні проектів припинилися.

Згідно зі звітом, 1,596 монет було визнано мертвими через залишення або відсутність обсягу. Це означає, що їхній обсяг торгів залишався нижче 1,000 доларів США протягом трьох місяців поспіль, або що їхні веб-сайти були закриті або залишені розробниками.

Швидкі темпи розвитку криптоіндустрії не викликають симпатії до проектів, які не встигають, тому велика кількість токенів, які загинули через це, не дивує.

Що стало несподіванкою, так це кількість жетонів, які загинули в результаті шахрайство.

У звіті було визначено 528 шахрайських криптовалют, починаючи від складних схем Понці на мільярд доларів і закінчуючи невеликими помпами та дампами. У цю категорію також входять монети, які загинули в результаті злому та крадіжок, хоча ця кількість значно менша, ніж шахрайство під керівництвом засновника.

Шахрайство — найприбутковіший криптобізнес

Станом на січень 2022 року через шахрайство з криптовалютою було втрачено понад 7.1 мільярда доларів. З цих 7.1 мільярда доларів 6 мільярдів було втрачено лише через два шахрайства — OneCoin і BitConnect.

OneCoin є найбільшим шахрайством, яке коли-небудь бачила криптоіндустрія. За офіційними документами ФБР, сума, яку OneCoin обдурила інвесторів, становить близько 4 мільярдів доларів, жодна з яких не повернулася до інвесторів.

OneCoin також можна вважати найбільшим шахрайством у світі, враховуючи, скільки людей інвестували в класичну схему Понці. За даними OneCoin, так званий «вбивця біткойнів» колись мав понад мільйон інвесторів.

Шахрайство мало місце між 2014 та 2016 роками, і воно мало перевагу в тому, що воно було першим на ринку. Оскільки криптовалюти все ще залишаються нішевим класом активів, екстравагантний маркетинг OneCoin і обіцянки дивовижної прибутку привернули увагу неймовірної кількості роздрібних інвесторів.

OneCoin обіцяв швидкі та прості платежі та набагато більш доступну інфраструктуру, ніж Bitcoin. Інвесторам, які хотіли скористатися цією можливістю, було запропоновано кілька різних «пакетів» токенів, які можна було придбати лише за готівку. Ці токени потім генеруватимуть більше OneCoins для своїх власників — чим дорожчий пакет, тим більший прибуток. Компанія також мало приховала свою дуже чітку організацію MLM, оскільки люди, які залучали нових користувачів до OneCoin, отримували дохід від кожної покупки.

Коли прийшов час запустити біржу OneCoin, єдиний спосіб виведення грошей з OneCoins, компанія припинила роботу, а її засновник Ruja Ignatova таємничим чином зник. І в той час як кілька інших високопоставлених керівників OneCoin були арештований і засуджені за шахрайство, Ігнатова та її брат досі залишаються зниклими безвісти разом із 4 мільярдами доларів.

З руїн виник OneCoin BitConnect, друга за величиною афера з криптовалютою. Заснована в 2016 році як протокол кредитування, BitConnect пропонувала користувачам щоденні виплати відсотків, розраховані суперечливим «торговим ботом». Ці платежі збільшаться, якби власник токена BCC залучив більше покупців — в один момент BitConnect запропонував 1% щоденних складних відсотків.

Токен BCC швидко став найефективнішою монетою на ринку, піднявшись з ціни після ICO в $0.17 до понад $500. Однак, як почалося більше регуляторів розтріскування на BitConnect і видаляючи попередження про незаконні операції, офіційний веб-сайт закрився, ціну токена підняли на землю та заблокували всі токени BCC. І поки багато інвесторів зрештою повернули свій BCC, їхня вартість впала майже до нуля і зробила їхні інвестиції марними.

Проте засновники BitConnect вилучили біткойн на суму понад 2 мільярди доларів, перш ніж закрити проект. Минулого року засновник BitConnect Сатіш Кумбхані та його головний промоутер Гленн Аркаро були заарештовані та стягується з шахрайством — Аркаро визнав свою провину, а місцеперебування Кумбхані досі невідоме.

Повідомлення Понад 6 мільярдів доларів було втрачено лише через дві крипто-шахрайства вперше з'явився на CryptoSlate.

• Coinsmart. Найкраща в Європі біржа біткойн та криптовалют.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. БЕЗКОШТОВНИЙ ДОСТУП.
• CryptoHawk. Альткойн Радар. Безкоштовне випробування.
• Джерело: https://cryptoslate.com/over-6-billion-has-been-lost-to-just-two-crypto-scams/