Регулятор Панами слідуватиме забороні Банку криптовалютних мікшерів

Панамський регулятор слідкуватиме за забороною банку певного крипто-міксера. Це стало відповіддю на рішення Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) покарати Tornado Cash на початку цього місяця, коли панамський Towerbank, який підтримує біткойни (BTC) і криптовалюту, оголосив, що заборонить своїм клієнтам використовувати міксери криптовалют.

Як повідомлялося раніше, влада Нідерландів затримала підозрюваного Розробник Tornado Cash цього тижня за нібито «сприяння відмиванню грошей», і OFAC з тих пір додав службу змішування криптовалют на базі Ethereum (ETH) до свого списку спеціально призначених громадян.

Можливо, панамський регулятор слідуватиме забороні банку?

Сторони в Латинській Америці також реагують, як повідомляється, Towerbank лідирує в Панамі. Однак, на думку експертів, не виключено, що панамський фінансовий регулятор у відповідь зробить аналогічну дію.

За матеріалами CriptoNoticias, клієнти Towerbank, які використовують Tornado, ризикують застосувати такі санкції, як призупинення рахунків або додаткові штрафні заходи.

За словами Габріеля Кампа, керівника криптовалютного та блокчейн-бізнесу банку, якого цитують ЗМІ, криптоміксери «часто використовуються для незаконної діяльності».

Хоча він натякнув, що банк підтримує дії OFAC, він також сказав, що заборона не завжди може мати зворотну дію.

Кампа сказав:

«Якщо ви користувалися міксерами багато років тому, нам доведеться проаналізувати [ваш випадок], тому що це, можливо, не було незаконною поведінкою на той час».

Towerbank пропонує спеціалізовані крипто-рахунки та дебетову картку Visa, яка дозволяє клієнтам працювати з цифровими активами, щоб рекламувати себе як банк, який вибирають інвестори в криптовалюту.

Кампа, однак, відкинув ідею, що Towerbank може покинути індустрію криптовалюти, сказавши:

«Біткойн і криптовалюти залишаться, тому наш банк має бути частиною цього».

За словами Родріго Ікази, виконавчого директора Панамської палати цифрової торгівлі та блокчейну, дії Towerbank, ймовірно, змусять банківський регулятор, Управління банків Панами (SBP), вжити подальших заходів.

Icaza передбачив, що SBP «розмахне сокирою» проти міксерів монет, і порадив криптовалютній спільноті бути пильними та діяти мудро, щоб завоювати довіру банківської галузі.

Біткойн-спільнота, продовжив він, потребує «формалізації» і повинна співпрацювати з правилами, а не намагатися їх уникати.

Icaza попросила спільноту здійснювати самоконтроль, публікуючи щорічні відомості про авуари та доходи криптовалюти. Це, за його словами, дозволить банкам створювати профілі потенційних споживачів криптовалюти, а власникам криптовалюти завоювати підвищену довіру банків.