Польща отримала опіку над лідером банди, пов’язаною з фіаско Crypto Capital

Шалом Ліор А, підозрюваний організатор злочинної групи відмивання грошей для наркокартелів, які мають зв’язки з однією з найбільших криптобірж, було доставлено до Польщі з Нідерландів минулого тижня.

За даними кількох місцевих ЗМІ, громадянин Ізраїлю відмив близько 1.4 мільярда злотих (понад 380.6 мільйонів доларів) для колумбійських наркокартелів. Це найбільша подібна сума, яку заборонила польська прокуратура.

З нетерпінням чекаємо зустрічі з вами на iFX EXPO, Дубай, травень 2021 року - як це станеться!

«20 травня із застосуванням надзвичайних заходів безпеки з Нідерландів до Польщі було доставлено керівника організованого злочинного угруповання, яке вимило 1.4 млрд злотих від торгівлі наркотиками», – йдеться в заяві польської влади для преси (переклад цитати). ).

Crypto Capital Links

Ліор був заарештований в Амстердамі в жовтні минулого року за міжнародним ордером на арешт. Його екстрадували до Польщі після того, як нідерландський суд ухвалив рішення на користь.

Крім того, справа про відмивання грошей привернула міжнародну увагу, оскільки Crypto Capital, компанія з обробки платежів, яка обслуговує криптобіржу Bitfinex і нині неіснуючу QuadrigaCX, опинилася в її центрі.

Арештовані польською владою активи включають 850 мільйонів доларів Bitfinex, які криптобіржа довірила платіжному процесору. Біржа зіткнулася з проблемами з прокуратурою Нью-Йорка, оскільки була змушена відкрити кредитну лінію зі своєю дочірньою компанією Teher і приховати свої збитки. Обидві криптокомпанії врегулював справу на штраф.

Ліор - лише один із п'яти підозрюваних у справі про відмивання грошей. Польська поліція має вже заарештований президент Crypto Capital Іван Мануель Моліна Лі у зв'язку зі справою у 2019р.

Зараз польська прокуратура звинувачує Ліора в керівництві організованою злочинною групою, відмиванні грошей і торгівлі наркотиками на суму щонайменше 3.4 мільярда злотих. Йому загрожує максимальний термін ув’язнення – 12 років.