Проект злітає з 31.6 мільйона доларів у вигляді ймовірного шахрайства

Криптопроект під назвою Fintoch, який, як стверджується, підтримується інвестиційно-банківською компанією Morgan Stanley, схоже, злетів із майже 32 мільйонами доларів коштів своїх користувачів, згідно з онлайн-детективом ZachXBT. 

У повідомленні крипторозшук показав діаграму, яка детально описує рух коштів. Детектив у мережі стверджував, що проект, ймовірно, здійснив аферу з виходом.

Здається, команда стоїть за понці @DFintoch ймовірно, вийшов із шахрайства на 31.6 мільйона доларів США на BSC після того, як кошти були переведені на кілька адрес на Tron/Ethereum і
люди повідомили, що не можуть зняти

Fintoch рекламував 1% щоденної рентабельності інвестицій і стверджував, що належить Morgan Stanley pic.twitter.com/UD3KKfkG97

— ZachXBT (@zachxbt) Травень 23, 2023

Фонд обіцяв 1% щоденних відсотків за інвестиції з користувачів. Однак користувачі платформи почали звітом що вони тепер не можуть зняти свої кошти з Fintoch. 

На додаток до цього, хоча проект стверджує, що він належить Morgan Stanley, інвестиційно-банківській компанії, відмовлено будь-які зв'язки з проектом через заяву. Фірма заявила, що Fintoch використовувала її торгові марки без будь-якого дозволу, і заявила, що вони не несуть жодної відповідальності за операції з компанією.

Валютне управління Сінгапуру (MAS) також випущений попередження проти Fintoch раніше в травні. Згідно з MAS, компанію «може бути неправильно сприйнято як ліцензовану або будь-яким іншим чином дозволену чи регульовану MAS».

Крім цього, повідомляє ще в березні пропонувати що зображення, використане для генерального директора компанії на ім'я Боббі Ламберт, насправді належить платному актору, справжнє ім'я якого Майк Провенцано.

За темою: Кошти клієнтів на суму 3 мільйони доларів США були переведені через нібито вилучення килимка Swaprum DEX

Інші новини: Федеральне бюро розслідувань (ФБР) повідомило випустив попередження щодо недавнього сплеску шахрайських оголошень про вакансію в криптовалюті. 23 травня ФБР порадило громадянам Сполучених Штатів і особам, які проживають або подорожують за кордоном, залишатися обережними, оскільки ця оманлива реклама часто пов’язана з торгівлею людьми.

У квітні в криптопростір продовжувався сплеск криптоексплойтів, шахрайських шахраїв і атак на флеш-кредити. За даними фірми безпеки блокчейну Certik, понад 103 мільйони доларів США було вкрадено з різних криптопроектів та інвесторів у місяць.

Magazine: Правоохоронні органи США посилюють криптографічні злочини

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• Карбування майбутнього з Адріенн Ешлі. Доступ тут.
• Купуйте та продавайте акції компаній, які вийшли на IPO, за допомогою PREIPO®. Доступ тут.
• джерело: https://cointelegraph.com/news/project-takes-off-with-31-6m-in-alleged-exit-scam