Прокуратура провела рейд на південнокорейських криптобіржах у рамках розслідування Terra: Yonhap

Прокуратура Південної Кореї розпочала рейд на семи місцевих біржах криптовалюти в середу в рамках розслідування Terraform Labs та її співзасновника До Квона, місцеве інформаційне агентство Йонхап повідомляється. 

Слідчі з прокуратури Південного округу Сеула вилучили торгові записи з бірж, включаючи Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit і Gopax, близько 5:30 за місцевим часом. Чиновники також шукали докази в будинках і офісах людей, ймовірно причетних до справи. 

YTN Інформаційне агентство окремо повідомило, що слідча група також провела рейд на місцеву біржу Dunamu and Partners, інвестиційну компанію Upbit. Повідомляється, що Dunamu купив 20 мільйонів токенів luna від Terraform Labs на ранніх стадіях мережі Terra у 2018 році. 

Terraform Labs і співзасновники Квон і Деніел Шін були об’єктами кількох судових процесів і розслідувань у Південній Кореї та за кордоном після краху цифрових монет фірми TerraUSD і luna в травні. Інвестори в обох монетах подали до суду на фірму та обох співзасновників за звинуваченнями в шахрайстві через втрату мільярдів вон під час краху.

Спільна група розслідування фінансових злочинів також розслідує Terraform Labs на предмет можливого ухилення від сплати податків на суму близько 78 мільйонів доларів. Слідчі вилучили записи Квона від податкових органів у рамках розслідування щодо ухилення від сплати податків минулого місяця, повідомляє Yonhap. Квон раніше стверджував, що у Terraform Labs їх немає податкові зобов'язання в Південній Кореї. 

У рамках розслідування корейська прокуратура має заборонено Розробники Terraform Labs і колишні розробники залишають країну. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Всі права захищені. Ця стаття надана лише в інформаційних цілях. Він не пропонується або не може використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.