Рекорд: Поліція Великобританії вилучила майже 250 мільйонів доларів на суму криптовалют

Британська поліція конфіскувала цифрові активи на суму 180 мільйонів фунтів стерлінгів або близько 250 мільйонів доларів США в рамках ретельного розслідування щодо відмивання грошей. Операція була відзначена як найбільше захоплення, коли-небудь виконане у Сполученому Королівстві.

Побиття рекорду

За даними нещодавнього агентства Reuters звітом, Управління боротьби з економічною злочинністю Метрополитену вилучило одну з найбільших у світі криптографічних активів на суму майже 250 мільйонів доларів США. Операцію, яка була частиною поточного розслідування щодо міжнародного відмивання грошей, очолив детектив констебль Джо Райан:

"Сьогоднішнє захоплення є ще однією важливою віхою у цьому розслідуванні, яке триватиме протягом наступних місяців, коли ми вдосконалюємо тих, хто знаходиться в центрі цієї підозрюваної в відмиванні грошей".

Варто відзначити, що цей крок побив попередній рекорд британської поліції вилучено станом на кінець червня віртуальні активи на суму близько 160 мільйонів доларів. Тоді 39-річну жінку затримали за підозрою у відмиванні грошей і згодом відпустили під заставу. Дещо дивно, що влада Великобританії з обережністю опитала ту саму жінку щодо останнього вилучення запису.

Заступник помічника комісара Грем Макналті зазначив, що сьогодні все більше і більше злочинців використовують криптовалюти у своїх незаконних починаннях. Однак він підкреслив, що британські чиновники готові впоратися з цими поганими акторами:

«Хоча готівка все ще залишається королем у кримінальному світі, у міру розвитку цифрових платформ ми все частіше бачимо, як організовані злочинці використовують криптовалюту для відмивання своїх брудних грошей.

Хоча кілька років тому ця територія була досить незвіданою, тепер у нас є висококваліфіковані офіцери та спеціалізовані підрозділи, які наполегливо працюють у цьому просторі, щоб бути на крок попереду тих, хто використовує його для незаконної вигоди».

Попередні захоплення у Великобританії

Як стверджує влада, вищезазначені конфіскації можуть бути найбільшими у Великобританії, але в минулому були й інші. Криптовалюта повідомляє ще один, який стався на початку року.

Ще в січні Служба столичної поліції Великобританії (MPS) заарештувала 35-річну жінку та конфіскувала біткойни на суму понад 150,000 19 доларів США в рамках розслідування шахрайських заявок на державні позики для підприємств, які постраждали від пандемії COVID-XNUMX.

Згідно із заявою, жінка відкрила кілька банківських рахунків для отримання доходів від «Позик повернення». Ці позики є частиною програми, запущеної урядом Великобританії, щоб допомогти малому бізнесу, який постраждав від наслідків кризи COVID-19.

Слідство показало, що після отримання коштів на банківські рахунки мула жінка використовувала їх для придбання біткоїнів. Сержант-детектив Ян Барретт, який керував операцією, стверджував:

«Люди користуються державною підтримкою, доступною для тих, хто справді її потребує в ці безпрецедентні часи, жахливі».