Управління з фінансового контролю (FCA) проводить розслідування
Revolut за звинувачення в тому, що вона дозволяла знімати кошти з рахунків
який було позначено як підозріле Національним агентством із боротьби зі злочинністю (NCA). Це
цей крок є частиною постійних зусиль FCA щодо забезпечення цілісності
фінансові установи та захист від відмивання грошей.
Згідно з доповіддю Financial Times, між лип
і в серпні приблизно 1.7 мільйона фунтів стерлінгів було звільнено з рахунків
позначено NCA. У відповідь Revolut поінформував FCA про проблему,
хоча він стверджує, що лише 500,000 XNUMX фунтів стерлінгів було вивільнено з відповідних рахунків.
Фінансові магнати звернулися до Revolut за коментарем, але станом на час
публікації, компанія не надала відповіді.
Це розслідування посилює регуляторні проблеми Revolut
оскільки компанія продовжує очікувати отримання банківської ліцензії у Великобританії, яку вона подала
на січень 2021 р. Тривалий процес викликав запитання щодо
занепокоєння FCA щодо аудиту, дотримання і корпоративну культуру всередині
Революція.
Revolut зі штаб-квартирою в Лондоні працює як платіж
заклад у Великобританії. У більшості країн Європи він надає послуги в рамках банківської системи
ліцензія отримана в Литві. Австралійське відділення Revolut розглядає можливість отримання
місцева банківська ліцензія але ще не подав офіційну заявку
процесу.
Revolut вийшов на ринок США у 2020 році, пропонуючи послуги
наприклад грошові перекази та дебетові картки. З часом він розширив свої пропозиції
включити робо-радника для автоматизованих інвестиційних портфелів. Проте це
нещодавно вирішив припинити надання своїх криптовалютних послуг в США через
регуляторні проблеми в країні.
Заявка Revolut на банківську ліцензію США
Прагнення Revolut отримати банківську ліцензію в США продовжується
затримки. Через два роки після Великобританії FinTech фірма оприлюднила свої плани подати
компанія має проект заявки на банківський статут США НЕ
ще подав повну заявку, як повідомляє Tech.eu.
Ні Федеральна корпорація страхування депозитів (FDIC), ні
Департамент фінансового захисту та інновацій Каліфорнії (DFPI) має
підтверджено отримання заявки від Revolut. Управління контролера
валюти (OCC), інший регуляторний орган США, також не показує, що очікується на розгляд
додаток від фінтех фірми.
У відповідь на запити про стан їх
Про це повідомив представник Revolut Фінансові установи
Магнати минулого місяця: «Ми не коментуємо нашу ліцензію
програми». Раніше Revolut заявляв, що подав проект
застосування як до FDIC, так і до DFPI. Тим часом Apron, стартап, заснований колишнім керівником продукту Revolut Богданом Узбековим, зібрав 15 мільйонів доларів минулого місяця.
Управління з фінансового контролю (FCA) проводить розслідування
Revolut за звинувачення в тому, що вона дозволяла знімати кошти з рахунків
який було позначено як підозріле Національним агентством із боротьби зі злочинністю (NCA). Це
цей крок є частиною постійних зусиль FCA щодо забезпечення цілісності
фінансові установи та захист від відмивання грошей.
Згідно з доповіддю Financial Times, між лип
і в серпні приблизно 1.7 мільйона фунтів стерлінгів було звільнено з рахунків
позначено NCA. У відповідь Revolut поінформував FCA про проблему,
хоча він стверджує, що лише 500,000 XNUMX фунтів стерлінгів було вивільнено з відповідних рахунків.
Фінансові магнати звернулися до Revolut за коментарем, але станом на час
публікації, компанія не надала відповіді.
Це розслідування посилює регуляторні проблеми Revolut
оскільки компанія продовжує очікувати отримання банківської ліцензії у Великобританії, яку вона подала
на січень 2021 р. Тривалий процес викликав запитання щодо
занепокоєння FCA щодо аудиту, дотримання і корпоративну культуру всередині
Революція.
Revolut зі штаб-квартирою в Лондоні працює як платіж
заклад у Великобританії. У більшості країн Європи він надає послуги в рамках банківської системи
ліцензія отримана в Литві. Австралійське відділення Revolut розглядає можливість отримання
місцева банківська ліцензія але ще не подав офіційну заявку
процесу.
Revolut вийшов на ринок США у 2020 році, пропонуючи послуги
наприклад грошові перекази та дебетові картки. З часом він розширив свої пропозиції
включити робо-радника для автоматизованих інвестиційних портфелів. Проте це
нещодавно вирішив припинити надання своїх криптовалютних послуг в США через
регуляторні проблеми в країні.
Заявка Revolut на банківську ліцензію США
Прагнення Revolut отримати банківську ліцензію в США продовжується
затримки. Через два роки після Великобританії FinTech фірма оприлюднила свої плани подати
компанія має проект заявки на банківський статут США НЕ
ще подав повну заявку, як повідомляє Tech.eu.
Ні Федеральна корпорація страхування депозитів (FDIC), ні
Департамент фінансового захисту та інновацій Каліфорнії (DFPI) має
підтверджено отримання заявки від Revolut. Управління контролера
валюти (OCC), інший регуляторний орган США, також не показує, що очікується на розгляд
додаток від фінтех фірми.
У відповідь на запити про стан їх
Про це повідомив представник Revolut Фінансові установи
Магнати минулого місяця: «Ми не коментуємо нашу ліцензію
програми». Раніше Revolut заявляв, що подав проект
застосування як до FDIC, так і до DFPI. Тим часом Apron, стартап, заснований колишнім керівником продукту Revolut Богданом Узбековим, зібрав 15 мільйонів доларів минулого місяця.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://www.financemagnates.com//fintech/revolut-under-scrutiny-fca-probes-suspicious-account-transactions/
- : має
- :є
- : ні
- 000
- 2020
- 2021
- 7
- 77
- a
- МЕНЮ
- Рахунки
- діяльності
- Додає
- після
- проти
- агентство
- Звинувачення
- Також
- an
- та
- Інший
- передбачити
- додаток
- застосування
- прикладної
- ARM
- AS
- учасники
- аудит
- Серпня
- Австралійський
- влада
- Автоматизований
- чекати
- Banking
- BE
- було
- між
- обидва
- але
- by
- Каліфорнія
- Cards
- проблеми
- претензій
- коментар
- компанія
- повний
- Турбота
- Проводити
- Підтверджено
- беручи до уваги
- триває
- Корпоративний
- КОРПОРАЦІЯ
- країна
- Злочин
- криптовалюта
- культура
- Валюта
- передовий
- Дебет
- Дебетові картки
- вирішене
- затримки
- відділ
- Департамент фінансового захисту та інновацій
- депозит
- СТРАХУВАННЯ ДЕПОЗИТІВ
- DFPI
- Дон
- проект
- два
- зусилля
- забезпечувати
- увійшов
- оцінка
- Європа
- експоненти
- розширений
- експерт
- Експертні інсайти
- Face
- особи
- FCA
- довіра
- Федеральний
- Федеральна корпорація страхування депозитів
- подано
- фінансування
- Фінанси Магнати
- фінансовий
- Фінансова поведінка
- Фінансова поведінки
- Фінансові установи
- Фінансовий захист
- FinTech
- Фірма
- позначений прапором
- для
- формальний
- Колишній
- Заснований
- від
- засоби
- було
- Однак
- HTTPS
- in
- включати
- повідомив
- розпочатий
- інновація
- інновації
- Запити
- розуміння
- Установа
- установи
- страхування
- цілісність
- розслідування
- дослідження
- інвестиції
- питання
- IT
- ЙОГО
- січня
- 2021 січня
- JPG
- липень
- останній
- Відмивання
- вести
- ліцензія
- Литва
- місцевий
- Лондон
- ринок
- Між тим
- мільйона
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- Грошові перекази
- місяць
- найбільш
- рухатися
- National
- NCA
- мережа
- немає
- отриманий
- ОКС
- of
- пропонує
- Пропозиції
- Office
- on
- постійний
- тільки
- працює
- наші
- з
- над
- частина
- оплата
- в очікуванні
- плани
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- портфелі
- прем'єр-міністр
- раніше
- процес
- Product
- захист
- за умови
- забезпечує
- Публікація
- пошук
- питання
- питань
- піднятий
- досяг
- отримання
- нещодавно
- реєструвати
- регуляторні
- випущений
- звітом
- Повідомляється
- відповідь
- Revolut
- s
- огляд
- Послуги
- Шоу
- динаміки
- доповідач
- введення в експлуатацію
- заявив,
- Статус
- представляти
- представлений
- такі
- підозрілі
- Що
- Команда
- Великобританія
- їх
- це
- хоча?
- час
- до
- сказав
- переклади
- два
- Uk
- при
- неперевершений
- us
- було
- we
- в
- років
- ще
- Ти
- зефірнет