Криптошахрайство на суму 1,200 крор: індійське агентство розслідувань конфіскував активи чоловіка з Керали

На основі біткойна та інших криптовалют Технологія Blockchain і децентралізовані фінанси, і їх рекламують як такі, що їх майже неможливо зламати. Однак сумнівні гравці знаходять хитромудрі способи обдурити наївних інвесторів.

Розкриває NDTV що шахрайство було доведено до досконалості шахраєм із Західної Азії. За допомогою веб-сайту шахрай зміг вивести шахрайство на суму 1,200 крор.

Шахрайство керується лише веб-сайтом 

Правоохоронне управління зареєструвало справу проти 31-річного уродженця Малаппурама Нішада К. за вилучення криптовалютного шахрайства на суму 1,200 крор рупій у країні. Більшість жертв – нерезиденти-кераліти (NRK), яким пообіцяли величезну віддачу від інвестицій у неіснуючі криптовалюти під назвою «Morris Coin». Нішад зміг здійснити обман лише за допомогою веб-сайту — morriscoin.com

ED, яка розслідує справу, арештувала майно Нішада, отримане з його неправомірно нажитого майна. Розслідування показало, що фонд був інвестований в нерухомість у проектах Таміл Наду, Карнатака та Керала. Нішад, який створив веб-сайт, не вказав жодної адреси чи номера телефону. Проте люди повірили йому і вкладали гроші, гарантуючи, що отримають Morris Coin і три відсотки вкладеної суми як прибуток щодня.

Кінгпіна заарештували в 2020 році, але встиг під заставу

Поліція могла дістати сімох людей; головний король, Нішад, пішов у підпілля. Раніше він був затриманий у зв'язку з а Монета Морріса Справа про шахрайство була зареєстрована в поліцейській дільниці Пукооттупадама в Малаппурамі 28 вересня 2020 року. Проте, за словами Kannur ACP PP Sadanandan, він зумів повідомити поліції.

П. П. Саданандан зіграв важливу роль у розкритті шахрайства. Розслідування виявило, що затримані використовували свої банківські рахунки для отримання грошей з людей. Більшість банківських рахунків була в сільських відділеннях Ujjivan Bank у Кералі для збору грошей з людей. Слідчі були здивовані, виявивши трансакції на суму від 90 до 100 рупій від кожного з заарештованих, які допомагали Нішаду здійснити шахрайство.

Спосіб роботи був таким же, як і будь-яка інша схема Понці. Інвестори спочатку вкладали невеликі суми, а віра здобувалась шляхом швидких платежів, коли інвестор вкладав більші суми і ставав жертвою шахраїв.

Консультант з криптовалют Синджіт К Нанмінда сказав, що криптовалюта все ще залишається сірою зоною для багатьох. Біткоїн, який цінувався трохи від того, що він є сьогодні, часто допомагає шахраям заманити в пастку довірливих. В ім’я криптовалюти людей легко обдурити. Те ж саме зробив і Нішад, і на це впали неосвічені люди.

Повідомлення Криптошахрайство на суму 1,200 крор: індійське агентство розслідувань конфіскував активи чоловіка з Керали вперше з'явився на CoinGape.

Джерело: https://coingape.com/rs-1200-crore-crypto-fraud-indian-probe-agency-attaches-assets-of-kerala-man/