Російський центральний банк оголошує про вжиття заходів проти «підозрілої» криптовалютної діяльності.

Згідно з місцевими повідомленнями, центральний банк Росії планує робити кроки щоб придушити зростання активності криптовалютної торгівлі в країні, включаючи блокування деяких покупок цифрової валюти, намагаючись боротися з підозрілою діяльністю. Банк Росії почав тісно співпрацювати з місцевими банками для виявлення потенційно підозрілих криптовалютних платежів, наказавши їм зупинити платежі, надіслані на біржі цифрових валют, щоб запобігти «емоційним» покупкам біткойнів. 

Нові заходи покликані забезпечити більше захисту нічого не підозрюючим інвесторам. 

Перший заступник голови Банку Росії Сергій Швецов заявив, що ці заходи спрямовані на забезпечення більшого захисту нічого не підозрюючих інвесторів, підкресливши ризики «обвалу ринку цифрових валют» і вплив, який це може мати на інвесторів. Це сталося після попередньої директиви центрального банку, щоб банки приділяли більше уваги певним типам транзакцій, у тому числі за участю криптовалютних бірж та інших послуг цифрових активів. The центральний банк вимагав від місцевих банків заблокувати рахунки деяких клієнтів і блокувати кредитні картки та електронні гаманці, підозрюваних у причетності до сумнівних транзакцій. 

Нові пропозиції висунуті для обмеження незаконного використання криптовалюти.

Понад десять різних платників-одержувачів на день або понад 50 на місяць повинні підлягати посиленій перевірці. Інші критерії включають те, що осіб із середнім балансом менше 10% від щоденних обсягів транзакцій слід позначати протягом тижня. Нові пропозиції висунуті для обмеження незаконного використання криптовалюти, і Банк Росії визначає це як зростаючу проблему в Росії. Зокрема, використання банківських карток та електронних гаманців, виданих за часто підробленими ідентифікаторами, підозрюють у причетності до низки фінансових та інших злочинів у країні.