Продавець-консультант визнаний винним у фінансуванні угруповання «Ісламська держава» (ІД) за допомогою біткойнів

Хішам Чоудхарі – продавець-консультант з Лестерширу, Велика Британія – був визнаний винним у передачі біткоїнів терористичній організації ІД. На вирок чоловік чекатиме до 3 вересня.

Поставки BTC для IS

Британська телерадіоінформаційна організація – BBC News – повідомляє Нещодавно суд присяжних Коронного суду Бірмінгема визнав винним жителя Одбі, Лестершир – Хішама Чоудхарі – у використанні біткойнів для фінансування угруповання «Ісламська держава» та поширення пропаганди в Інтернеті.

Згідно з розслідуванням, 28-річний чоловік зібрав тисячі фунтів і конвертував кошти в BTC. Пізніше він направив цю суму на звільнення прихильників ІД з таборів у Сирії.

Продавець-консультант відкидав звинувачення і стверджував, що його дії мали «гуманітарну мету». Проте  сторона обвинувачення відтворила відео про «джихад», яке часто пов’язують з мотивами війни серед терористів, яке Чаудхарі поширив в Інтернеті.

Крім того, коли британські поліцейські заарештували чоловіка в листопаді 2019 року, вони знайшли в його будинку пристрої, що містять записи пропаганди ІД. Керівник антитерористичної поліції Північного Сходу – старший суперінтендант Мартін Сноуден – прокоментував:

«Заборонені організації представляють реальний ризик для нашої безпеки. Кожен, хто демонструє підтримку такої групи в будь-якій формі, буде притягнутий до відповідальності без винятку. Незважаючи на вагомість доказів проти нього, Хішам Чоудхарі намагався представити себе як гуманітарія. Він насправді є терористом і був визнаний таким присяжними».

Посадові особи суду визнали чоловіка винним у семи злочинах згідно з Законом про боротьбу з тероризмом – чотири пункти у розповсюдженні терористичної публікації, два пункти у фінансуванні тероризму та один пункт у членстві в забороненій організації. Вирок Чаудхарі буде винесено 3 вересня.

Чи зберігає ІДІЛ BTC на 300 мільйонів доларів?

У різних заявах минулого року говорилося про те, що терористична організація – ІДІЛ – може володіти основним цифровим активом у своїй скарбниці на 300 мільйонів доларів.

Однак аналітична компанія блокчейну – Chainalysis – описаний теорія як малоймовірна. У звіті нагадується, що прозорість криптовалют робить їх не ідеальним сховищем для незаконних коштів, оскільки терористи віддають перевагу готівці для таких операцій:

«Криптовалюта також не обов’язково є ідеальним механізмом зберігання незаконних коштів. На відміну від готівки та інших традиційних форм переказу вартості, криптовалюта за своєю суттю є прозорою. Кожна транзакція реєструється у загальнодоступній книзі. За допомогою правильних інструментів ми можемо зупинити зловмисників у зловживанні системою для фінансування тероризму та інших злочинів».