Сем Бенкмен-Фрайд за ґратами: очікує на екстрадицію до США

Справедливість може стати відповідним завершенням туру вибачень Сема Бенкмана і Фріда.

SBF, колишній генеральний директор біржі FTX, був повідомляється, що його затримала поліція Багамських островів у понеділок, 12 грудня. Ця новина стала відомою після публічної заяви влади Багамських островів.

Сем Бенкман-Фрід повертається додому

Офіс прокурора США Південного округу Нью-Йорка (SDNY) висунув офіційні звинувачення проти Бенкмана-Фріда, змусивши спостерігачі Багамських островів припинити позов. Цей крок став наступним кроком у прогресі США до врегулювання справи.

А саме,

«Сьогодні ввечері влада Багамських островів заарештувала Семюеля Бенкмана-Фріда на запит уряду США на підставі закритого обвинувачення, поданого SDNY. Ми очікуємо, що вранці ми розкриємо обвинувальний висновок, і тоді матимемо більше, щоб сказати».

Інформатор повідомив The New York Times, що колишній засновник FTX був притягнутий до відповідальності за змову з метою шахрайства з банківськими переказами та цінними паперами.

Раян Піндер, генеральний прокурор Багамських островів і міністр юридичних справ, сказав, що дві країни, ймовірно, укладуть угоду про екстрадицію, щоб повернути Бенкман-Фрід до США для судового переслідування.

Багами на борту

Прем’єр-міністр Багамських Островів Філіп Девіс підтримав цей крок, заявивши, що Багамські Острови та США мають спільний інтерес у «притягнення до відповідальності всіх осіб, пов’язаних з FTX, які, можливо, зрадили громадську довіру та порушили закон».

У той час як США переслідують Сема Бенкмана-Фріда, Багами продовжать розслідування краху FTX, заявив політик. Основна увага приділяється співпраці двох країн у вирішенні цього питання.

Прокурори штату Нью-Йорк і адвокати FTX зустрілися 10 грудня, щоб отримати документацію з метою ефективного проведення розслідувань.

Однією з головних цілей влади США є з'ясувати, чи FTX викачав сотні мільйонів доларів, коли оголосив про банкрутство в листопаді.

Згідно з обвинуваченням, розпечатаним Міністерством юстиції США (DOJ), Сему Бенкману-Фріду висунуто вісім звинувачень, включаючи змову та шахрайство з депозитами клієнтів, коштами кредиторів, відмивання грошей і порушення фінансового законодавства США.

SEC робить свій крок

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) оголосила, що також висуне обвинувальний акт за звинуваченням Сема Бенкмана-Фріда в шахрайстві з цінними паперами 14 грудня. Якщо визнають винним за всіма звинуваченнями, екс-мільярдера можуть відправити у в'язницю до кінця життя. .

Поліція США та Багамських островів перевіряє потенційну неправомірну поведінку колишнього генерального директора FTX. Однак, оскільки бізнес FTX зареєстровано на Багамах, влада Багамських островів є єдиною силою, яка має повноваження заарештувати чоловіка.

У той час як учасники криптовалюти раділи новинам про його арешт, їхні очікування побачити його у в’язниці, ймовірно, призупинені. Процес екстрадиції може тривати від місяців до років, щоб висунути звинувачення винним особам, як це видно у справі Enron.

Заява була зроблена всього за день до слухання засновника FTX, призначеного на вівторок, 13 грудня. Оскільки він зараз під вартою, він не буде давати свідчення перед комітетом.

Голова комітету з фінансових послуг Палати представників Максін Вотерс висловила розчарування незапланованою відсутністю «найочікуванішої» людини. Однак слухання все ще проводяться за планом.

Арешт Сема Бенкмана-Фріда викликає питання про те, чи був поданий запит на екстрадицію для повернення До Квона до Південної Кореї.

У вересні південнокорейська поліція виявила, що співзасновник TerraForm Labs втік із Сінгапуру. Згідно з новинами, До Квон щойно переїхав до Сербії.

Міністерство фінансів Південної Кореї швидко зв'язалося з урядом Сербії з проханням про екстрадицію До Квона.

Однак Сербія не входить до числа 31 країни, з якою Південна Корея підписала двосторонню угоду про екстрадицію. Якщо країна відмовиться відправити колишнього генерального директора Terra до південнокорейської влади, ЄС може втрутитися.