Екстрадиція Сема Бенкмена-Фріда: повернення до США

Сема Бенкмана-Фріда, засновника FTX, збираються екстрадувати з Багамських островів до Сполучених Штатів. The новина з'явилася після розвороту у рішенні Бенкмана-Фріда після чотирьох днів у багамській в'язниці.

Джерело, знайоме зі справою, повідомило CNBC, що колишній генеральний директор FTX відмовився від запиту про екстрадицію, незважаючи на свої початкові заперечення.

Ходять чутки, що Сем Бенкмен-Фрід важко виживав у місцевій в'язниці. Зараз він перебуває у в'язниці Фокс Хілл, яка відома своїми суворими умовами.

Від пляжу до Бастеда

12 грудня поліція Багамських островів за запитом влади США заарештувала Сема Бенкмана-Фріда. США прагнули притягнути його до відповідальності за угодою про екстрадицію з Багамськими Островами.

Після арешту Бенкмен-Фрід звернувся до Верховного суду Багамських островів із проханням про звільнення під заставу, заявивши, що не мав наміру тікати з Багамських островів. Але запит було відхилено головним суддею ДжойЕнн Фергюсон-Пратт. Відмова під заставу повернула його до в'язниці.

Незрозуміло, що спонукало колишнього криптовалютного мільярдера змінити свою думку, але в результаті цього рішення він зможе постати перед судами США, щоб постати перед вісьмома кримінальними звинуваченнями, деякі з яких включають шахрайство з цінними паперами, відмивання грошей і порушення фінансового регулювання.

Якщо його визнають винним у злочині, засновник FTX може провести за ґратами все життя. Процедура екстрадиції, яка відбуватиметься між двома країнами, триватиме від кількох місяців до багатьох років.

Адвокат захисту Захарі Маргуліс-Онума стверджує, що після прибуття в США його, безсумнівно, відправлять до центру ув'язнення в районі Бруклін.

Сем Бенкман-Фрід повинен буде представити захист, а рішення про вхід під заставу буде прийнято суддею. Це слухання має відбутися протягом 48 годин після того, як він приземлиться в Сполучених Штатах.

Загиблий мільярдер Сем Бенкман-Фрід раніше визнав себе винним у поганому управлінні, але стверджував, що не несе юридичної відповідальності за крах цієї імперії.

Питання про зниклі кошти

Незважаючи на те, що люди хочуть законного покарання для Бенкмана-Фріда, вони також прагнуть справедливості для тих, хто постраждав у результаті закриття FTX. Частково це включає відстеження зниклих коштів клієнтів FTX.

Сем Бенкман-Фрід придбав статок у понад 20 мільярдів доларів, створивши FTX на одній із найбільших у світі бірж, перш ніж вона різко обвалилася цього року.

За словами Деміана Вільямса, старшого федерального прокурора Манхеттена, банкрутство FTX було одним із найбільших фінансових шахрайств в історії Америки.

Кошти, залучені в катастрофу FTX, очевидно, є значними, і місцезнаходження цих коштів залишається великою загадкою. Пітер Сміт, творець і генеральний директор Blockchain.com, нещодавно висловив свої думки щодо цих проблем в інтерв’ю Fox Business.

За словами Сміта, частину зниклих коштів можна відстежити за допомогою даних у ланцюжку, поки вони знаходяться в крипто-екосистемі.

Але, «Найскладніше для компаній [блокчейн-аналітики], які сьогодні працюють над цим, — це коли гроші переходять із ланцюга в банківську систему, оскільки вони більше не можуть їх відстежувати», – додав Сміт.

Мері Сіліа, новий фінансовий директор FTX, стверджувала, що активи біржі наразі становлять понад 1 мільярд доларів, у тому числі 720 мільйонів доларів готівкою, виплачених різним установам.

Cilia також стверджувала, що FTX все ще має приблизно 130 мільйонів доларів готівкою в Японії, де дочірня компанія FTX, FTX Japan, оголосила, що відшкодує всім інвесторам. Ще 423 мільйони доларів зберігаються у незареєстрованого брокера, але Cilia відмовилася розкрити його особу.

Після оголошення про банкрутство FTX була зламана, що призвело до збитків у понад 500 мільйонів доларів. Щоб пом’якшити наслідки незаконних транзакцій, біржі довелося перемістити всі криптоактиви в холодні гаманці.

Багато користувачів сумнівалися, чи грошовий потік біржі контролювався членом внутрішньої команди Сема Бенкмана Фріда.