SBF виділив 400 мільйонів доларів у Obscure Crypto Fund

Ще одне відкриття в сазі про FTX змусило учасників ринку ставити нові запитання: що таке Modulo Capital і чому Бенкмен-Фрід надіслав маловідомій криптофірмі 400 мільйонів доларів?

Що сталося: Колишній генеральний директор FTX Сем Бенкман-Фрід надіслав 400 мільйонів доларів у Modulo Capital незадовго до краху своєї криптоімперії, згідно з звітом від The New York Times. 

Зараз Модуло знаходиться в центрі федерального розслідування угод Бенкмана-Фріда, а прокурори розглядають можливість того, що він використовував кошти клієнтів FTX для інвестування у фірму.

Зв'язки з SBF: Інвестиції Бенкмана-Фріда в Modulo були одними з найбільших, які він коли-небудь робив, і змушують законодавців і глядачів сумніватися, чому він вклав таку велику суму в фірму, яка майже не представлена ​​публічно.

Згідно зі Нью-Йорк Таймс, один із засновників Modulo Дункан Райнганс-Ю закінчив коледж лише два роки. Діловий партнер Райнгана-Ю Сяоюнь Чжан або «Лілі» був колишнім трейдером з Уолл-стріт, який нібито мав романтичні стосунки з Бенкман-Фрідом, повідомили чотири людини, які знають цю тему. 

Чжан також працював у торговій фірмі Jane Street приблизно в той же час, що й Бенкман-Фрід. Це не перший раз, коли ми чуємо про нібито романтичні стосунки Бенкман-Фрід із колишніми колегами, які згодом стали діловими партнерами. Генеральний директор Alameda Керолайн Еллісон, яка була сказав був у стосунках із Бенкман-Фрідом, тепер дав свідчення проти нього.

Де зараз гроші? Кілька пов’язаних сторін хочуть отримати кошти, надіслані Modulo, зокрема ліквідатори FTX, які помітили транзакцію Modulo під час презентації кредиторам 17 січня.

Влада Багамських островів помітила цю транзакцію під час арешту Бенкмана-Фріда минулого року, стверджуючи, що його потенційний доступ до коштів створює ризик втечі, і тому він не повинен бути випущений під заставу. 

Незрозуміло, яка частина цих грошей все ще залишається в Modulo Capital на момент написання статті. Люди, знайомі з діяльністю фірми, кажуть, що з тих пір вона припинила всі операції, які, до речі, були здійснюється з Олбані – того самого розкішного кондомініуму, в якому зупинилися Бенкман-Фрід і його найближче оточення.

Жоден із засновників Modulo не був звинувачений у будь-яких правопорушеннях, але вони найняли адвоката з кримінальних справ і колишнього директора з правоохоронних органів CFTC Айтана Ґоелмана, щоб представляти їх.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
• джерело: https://unchainedpodcast.com/sbf-gave-400m-to-obscure-crypto-fund/