Одинадцятий день судового процесу у справі Сема Бенкмана-Фріда (SBF) обертався навколо свідчень експертів з бухгалтерського обліку, наданих прокуратурою, щоб пролити світло на зникнення 9 мільярдів доларів із коштів клієнтів FTX, яке передувало банкрутству криптовалютної біржі.
Головними свідками дня були професор Пітер Істон, шановний експерт з бухгалтерського обліку з Університету Нотр-Дам, і бухгалтер ФБР Пейдж Оуенс, які оприлюднили результати їхнього глибокого аналізу рахунків і банківських виписок FTX і Alameda.
Свідчення Пітера Істона
Свідчення Істона були ретельним аналізом, який розкрив масштаби передбачуваного незаконного привласнення коштів клієнтів та інвесторів FTX дочірнім хедж-фондом біржі Alameda Research.
Перевірка Істона виявила, що з січня 2021 року до 11 листопада 2022 року на рахунках Alameda на FTX постійно відображався значний дефіцит, незважаючи на триваючі виплати для виконання фінансових зобов’язань.
Істон повідомив, що з 11.3 мільярдів доларів коштів клієнтів FTX, які повинні були зберігатися в Alameda Research, лише 2.3 мільярди доларів було знайдено на її банківських рахунках. Він детально розповів, як ці кошти були спрямовані на різні цілі, включаючи інвестиції в SkyBridge Capital, придбання власності, політичні внески та благодійні фонди.
Один особливо показовий слід коштів привів до Modulo Capital, куди через Alameda було інвестовано значну суму коштів клієнтів. Крім того, криптоактиви клієнтів FTX були використані для погашення значної частини позики, яку Alameda отримала від Genesis Capital.
Професор стверджував, що приголомшливі 68% сторонніх позик Alameda, які оцінюються приблизно в 4.5 мільярда доларів, обслуговувались коштами клієнтів FTX — тривожне змішання ресурсів.
Свідчення також виявили, що придбання частки Binance вартістю 2.2 мільярда доларів компанією FTX було фінансово підтримано 1.2 мільярда доларів, отриманими від «клієнтів на біржі FTX».
Він також розповів у залі суду, що батьки SBF, Джо Бенкман і Барбара Фрід, придбали нерухомість на Багамських островах вартістю 16.4 мільйона доларів, швидше за все, за рахунок коштів клієнтів.
Слід політичних внесків
Наступним свідком обвинувачення стала бухгалтер ФБР Пейдж Оуенс, яка розповіла про значні політичні пожертвування, які приписують SBF, Нішаду Сінгху та Райану Саламе.
За словами Оуенса, з рахунку Prime Trust Alameda було здійснено сім переказів — на загальну суму 47 мільйонів доларів — на особистий рахунок Prime Trust SBF у період із січня 2022 року по квітень 2022 року.
Обвинувачення стверджує, що значна частина цих коштів була спрямована на різні комітети політичних дій, у тому числі «Вартові проти пандемій», «Побудова міцнішого майбутнього» та численні демократичні PAC.
Політичні пожертви Нішада Сінгха, що перевищили 3 мільйони доларів, надходили з банківських рахунків Alameda та FTX Digital Markets, одержувачами яких були численні PAC та кошти на кампанію. Раян Саламе, генеральний директор FTX Digital Markets, так само отримував кошти на політичні пожертви.
Публічні заяви та осуд
Обвинувачення також залучило Еліору Кац, колишнього директора відділу зв’язків з урядом і політики американського підрозділу FTX, щоб обговорити деякі публічні заяви SBF.
Кац зачитав твіти та письмові свідчення SBF із слухань у Конгресі, які відбулися у 2021 та 2022 роках.
Деякі з цих заяв суперечили графіку її роботи в компанії, що свідчить про те, що SBF оприлюднила твердження щодо FTX до того, як вона офіційно приєдналася до неї у квітні 2022 року.
Ще один свідок, Гугл Корі Геддіс, також ненадовго виступив, але суддя Каплан засудив його через відсутність досвіду. Суддя висловив зауваження як сторонам обвинувачення, так і сторонам захисту у втраті часу суду.
Захист висловив занепокоєння щодо доступу SBF до Adderall і його потенційного впливу на його здатність зосереджуватися, викликаючи питання про те, чи буде він давати свідчення. Повідомляється, що SBF отримає дозу пролонгованого вивільнення з 19 жовтня.
Ймовірний ранній висновок
Суд просувається з випередженням графіка, і обвинувачення, ймовірно, завершить свою справу наступного тижня, залишаючи захисту з критичними рішеннями щодо своєї стратегії.
Свідчення Істона стали вирішальним моментом у судовому процесі, оскільки він є одним із останніх державних свідків перед тим, як прокурори завершать свою справу на третьому тижні розгляду. Попередні свідчення включали трьох членів найближчого оточення SBF – Керолайн Еллісон, Гері Ван і Нішад Сінгх – усі вони визнали себе винними та співпрацювали з урядом.
Незважаючи на спроби захисту підірвати їхні свідчення, ці свідки намалювали картину Бенкмана-Фріда, який нібито організовував шахрайство та приймав рішення з високим ризиком, навіть коли близькі партнери висловлювали занепокоєння.
Триваючий судовий процес продовжує захоплювати спостерігачів, оскільки він виявляє звинувачення у фінансових зловживаннях і політичних внесках, пов’язаних з однією з відомих фігур криптовалютної індустрії. Якщо SBF буде визнано винним за звинуваченнями, йому загрожують значні правові наслідки.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://cryptoslate.com/sbf-trial-forensic-accountant-reveals-almost-70-of-alamedas-loans-were-serviced-with-ftx-customer-funds/
- :є
- :де
- $3
- $ 9 мільярд
- 11
- 19
- 2021
- 2022
- 500
- a
- МЕНЮ
- доступ
- рахунки
- бухгалтерський облік
- Рахунки
- придбаний
- придбання
- поглинань
- дію
- Додатково
- проти
- попереду
- Alameda
- ДОСЛІДЖЕННЯ ALAMEDA
- ВСІ
- Звинувачення
- нібито
- майже
- Також
- an
- аналіз
- та
- квітня
- навколо
- AS
- Активи
- At
- поганий
- Bahamas
- Банк
- банківські рахунки
- Банкмен-Смажений
- Банкрутство
- Барбара Фрід
- BE
- перед тим
- між
- Мільярд
- обидва
- коротко
- приніс
- Створюємо
- але
- by
- Кампанія
- потужність
- капітал
- захопити
- Керолайн Еллісон
- випадок
- Категорія
- Генеральний директор
- вантажі
- благодійність
- Коло
- близько
- компанія
- Турбота
- укладає
- висновок
- Конгрес
- Наслідки
- послідовно
- триває
- триває
- внески
- співпрацюючи
- критичний
- вирішальне значення
- крипто
- крипто-активи
- криптовалюта
- CryptoSlate
- клієнт
- Кошти клієнтів
- день
- рішення
- оборони
- демократичний
- Незважаючи на
- докладно
- цифровий
- спрямований
- Директор
- обговорювати
- displayed
- Роздільна
- пожертвувань
- доза
- два
- Раніше
- зусилля
- Еллісон
- зайнятість
- шановний
- Навіть
- обмін
- виконано
- експерт
- експертиза
- experts
- виражений
- обширний
- особи
- fbi
- цифри
- остаточний
- фінансовий
- фінансово
- результати
- Потоки
- Сфокусувати
- для
- Криміналістика
- Колишній
- Вперед
- знайдений
- Підвалини
- шахрайство
- від
- FTX
- Цифрові ринки FTX
- Обмін FTX
- фонд
- засоби
- майбутнє
- Gary
- Гері Ван
- Книга Буття
- Genesis Capital
- даний
- Уряд
- Опікуни
- винний
- було
- he
- хедж
- hedge fund
- Герой
- її
- високий ризик
- його
- Як
- HTTPS
- Impact
- in
- поглиблений
- включені
- У тому числі
- промисловості
- розуміння
- в
- інвестицій
- інвестиції
- інвестор
- кошти інвестора
- IT
- ЙОГО
- січня
- 2021 січня
- JOE
- приєднався
- JPG
- суддя
- суддя Каплан
- ЗСК
- відсутність
- догляд
- Led
- легальний
- світло
- Ймовірно
- пов'язаний
- позику
- Кредити
- made
- головний
- Робить
- позначено
- ринки
- Зустрічатися
- члени
- педантичний
- мільйона
- змішування
- момент
- найбільш
- множинний
- наступний
- наступного тижня
- Нішад Сінгх
- численний
- облігації
- спостерігачі
- жовтень
- of
- Офіційно
- on
- ONE
- постійний
- тільки
- виникла
- з
- Пандемії
- батьки
- особливо
- виплати
- персонал
- Пітер
- картина
- розміщення
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- політика
- політичний
- політичні пожертви
- частина
- потенціал
- Prime
- Prime Trust
- Праці
- Професор
- прогресує
- видатний
- власність
- ПРИтягнення до відповідальності
- прокурори
- за умови
- громадськість
- цілей
- питань
- піднятий
- залучення
- Читати
- отримано
- одержувачів
- про
- відносини
- погасити
- дослідження
- ресурси
- Показали
- Виявляє
- обертався
- грубо
- Райан
- Райан Салам
- s
- салямі
- Сем
- Сем Банкмен-Фрід
- Сем Бенкман-Фрід (SBF)
- sbf
- SBF
- розклад
- огляд
- сім
- вона
- пролити
- Повинен
- значний
- Аналогічно
- сестра
- небесний міст
- Столиця SkyBridge
- деякі
- джерело
- приголомшливий
- частка
- стояти
- заяви
- Стоп
- Стратегія
- більш сильний
- істотний
- передбачуваний
- перевершує
- TAG
- Приймати
- говорять
- свідчення
- Що
- Команда
- Багамські острови
- їх
- Ці
- третій
- третя сторона
- три
- через
- час
- Терміни
- до
- сказав
- прийняли
- до
- Трасування
- переклади
- суд
- Довіряйте
- твітів
- підривати
- підкріплений
- університет
- до
- представила
- us
- використовуваний
- користувачі
- використовує
- цінний
- різний
- було
- week
- були
- коли
- Чи
- ВООЗ
- волі
- з
- свідок
- письмовий
- вашу
- зефірнет