Поведінка колишнього генерального директора FTX під час судового розгляду може завдати йому шкоди, заявили Unchained колишні прокурори та адвокати у кримінальних справах.
Опубліковано 22 березня 2024 року о 1:57 EST.
У четвер, 28 березня, суддя Льюїс Каплан з Південного округу Нью-Йорка винесе вирок колишньому генеральному директору FTX Семюелю Бенкмену-Фріду за сімома пунктами звинувачення у відмиванні грошей і шахрайстві, вчиненому двома його компаніями, криптобіржею FTX і взаємопов’язаною торговою службою Alameda. .
Детальніше: Суддя США відхилив прохання про відстрочку винесення вироку SBF
Для короткого підсумку, ще в листопаді 2022 року, після місяців краху крипторинку, звіт CoinDesk виявлено що Alameda інвестувала значні кошти у власний FTT-токен FTX. Згодом ціна токена впала, і за кілька днів FTX збанкрутувала, а подальше провадження підтвердило шар за шаром зловживання клієнтськими депозитами, жахливий корпоративний контроль і просто дивну поведінку 20-ти з чимось, які керують фірмами-близнюками.
Арешт і суд над Бенкман-Фрідом захопили криптосферу, Уолл-стріт і світ загалом. Прокуратура має просили від 40 до 50 років позбавлення волі, посилаючись на кричущий характер злочину, а також на поведінку Бенкмана-Фріда в залі суду. Захист, з іншого боку, має просив п'ять-шість років позбавлення волі, вказуючи на молодість свого клієнта, якого вони називають «Сем» у нещодавніх заявах, і можливість користувачів FTX отримати назад свої гроші під час процедури банкрутства компанії.
Unchained попросив кількох адвокатів, які мають досвід як обвинувачів, так і захисників у кримінальних справах, а також інших обізнаних спостерігачів зважити свої ставки щодо вироку Бенкман-Фріду.
Прогнози
«Я очікую вироку на північ від 20 років. Я б очікував, що суддя щось зробить протягом 20-30 років», Сем Ензер, колишній прокурор SDNY і нинішній голова Cahill Gordon LLP Cryptocurrency and Blockchain Group, сказав Unchained. «Це злочин історичного масштабу. Бенкмен-Фрід належить до невеликого класу одних із найсерйозніших шахраїв в історії нашої країни, і я думаю, що його команда усвідомлює це й не може цього обійти».
Ензер допоміг притягнути до відповідальності, зокрема, магната з кібербезпеки, який став крипто-вигнанцем Джон Макафі, а також лідери шахрайського первинного розміщення монет на 25 мільйонів доларів Centra Tech. Він також керував командою захисту Іллі Ліхтенштейна та Хізер «Раззлехан» Морган, які визнав себе винним до злому BitFinex, а потім спроби відмити 4.5 мільярда доларів у криптовалюті до того моменту, як до них дійшло Міністерство юстиції.
Арі Редборд, керівник відділу юридичних і державних питань аналітичної фірми блокчейнів TRM Labs, погодився з Ензером. «Нас, ймовірно, чекає кілька десятиліть», — написав Редборд Unchained. «Круте речення в будь-якому порівнянні».
Раніше Редборд працював радником у Міністерстві фінансів США та був прокурором США в окрузі Колумбія, де він очолював низку кримінальних переслідувань щодо відмивання грошей, включаючи деякі з перших резонансних кримінальних справ, у яких як докази використовувалося відстеження блокчейну.
Відомий білий злочинець і «фармацевтичний бро» Мартін Шкрелі, який відсидів більше чотирьох років у в’язниці після того, як його засудили за шахрайство інвесторів у 2017 році, сказав Unchained, що, на його думку, SBF засудять до 22 років ув’язнення.
Це «приблизно посередині між тим, що він просить, і урядом», — написав Шкрелі.
Тіффані Фонг, інфлюенсер, яка не є адвокатом, але стежить за справою Бенкмана-Фріда як тісно, як ніхто, погодився з прогнозом на кілька десятиліть.
«Я припускаю, що Сем отримає більше 20 років в основному через те, що це така резонансна справа, і суддя Каплан, здавалося, втомився від витівок Сема до і під час суду», — сказав Фонг Unchained.
Між тим, Браян Кляйн, партнер юридичної компанії Компанія Waymaker LLP мала найбільш песимістичний прогноз щодо вироку SBF серед експертів, з якими ми спілкувалися.
«Я вважаю, що суддя Каплан засудить його до 40-50 років», — написав Кляйн, захисник і колишній прокурор США, який зараз представляє Kraken проти SEC і розробників Tornado Cash проти Міністерства юстиції. Раніше Кляйну вдалося добитися, щоб Вірджил Гріффіт, розробник Ethereum, який проводив конференцію в Пхеньяні, був засуджений до шести років за звинуваченням у порушенні санкцій.
Важливо зазначити, що у федеральній системі, де Бенкман-Фрід відбуватиме покарання, немає умовно-дострокового звільнення, тому найкраще, що він може сподіватися на покарання, це 15% за хорошу поведінку.
На винос
Суворість ймовірного вироку Бенкмен-Фріду залежить не лише від самих злочинів, а й від його поведінки після висунення звинувачення.
«Замість того, щоб взяти на себе відповідальність за свої злочини та визнати себе винним, він заперечував відповідальність, постав перед судом, зайняв позицію та дав неправдиві свідчення, намагаючись звільнитися від звинувачень, і присяжні швидко відхилили його свідчення, тобто присяжні визнали поза межами обґрунтовані сумніви в тому, що він говорив неправду», — сказав Ензер. «Тож не тільки злочин дуже серйозний, але він погіршив ситуацію своєю поведінкою після того, як йому висунули звинувачення».
Редборд погодився.
«Він на кожному кроці не виявляв каяття чи брав на себе відповідальність», — писав Редборд про Бенкман-Фріда. «Він передав справу до суду і дав свідчення, на думку уряду, неправдиво. І, що ще гірше, він порушив умови свого звільнення до суду, зв’язався зі свідками та перешкоджав правосуддю».
Незважаючи на здавалося б перемогу обвинувачення — навіть на найнижчому рівні, 20 років було б неймовірно тривалим вироком за злочини «білих комірців» — Ензер зауважив, що навряд чи американські прокурори будуть розбивати пляшки з шампанським у цій справі. «Мені завжди здавалося, що винесення вироку — це як поїздка на похорон», — сказав він.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://unchainedcrypto.com/sbfs-prison-sentencing-is-coming-up-how-many-years-will-he-get/
- : має
- :є
- : ні
- :де
- $UP
- 1
- 15%
- 20
- 20 роки
- 2017
- 2022
- 2024
- 22
- 28
- 40
- 50
- 50 років
- a
- Прийняти
- приймає
- радник
- Справи
- після
- проти
- вирішено
- AI
- Alameda
- Також
- завжди
- Серед
- серед
- an
- аналітика
- та
- будь-який
- твердження
- ЕСТЬ
- навколо
- заарештувати
- AS
- запитувач
- припустити
- At
- адвокат
- назад
- Банкмен-Смажений
- банкрут
- Банкрутство
- Суд з питань банкрутства
- провадження у справі про банкрутство
- BE
- оскільки
- було
- перед тим
- поведінка
- буття
- Вірити
- КРАЩЕ
- Bets
- між
- За
- Мільярд
- Bitfinex
- blockchain
- АНАЛІТИКА БЛОКЧЕЙН
- обидва
- але
- by
- call
- CAN
- випадок
- випадків
- готівкові гроші
- Генеральний директор
- Крісло
- шампанське
- стягується
- вантажі
- клас
- клієнт
- Монета
- Coindesk
- звалилися
- COLUMBIA
- майбутній
- вчинено
- Компанії
- Компанії
- порівняння
- Умови
- Проводити
- проводиться
- конференція
- управління
- Корпоративний
- може
- Суд
- Злочин
- Злочини
- Кримінальну
- критичний
- крипто
- криптообмін
- Криптообмін FTX
- Крипто Маркет
- криптовалюта
- криптосфера
- Поточний
- В даний час
- клієнт
- Кібербезпека
- Днів
- десятиліття
- Захисники
- оборони
- затримка
- відмовлено
- відділ
- управління юстиції
- депозити
- стіл
- Розробник
- розробників
- район
- do
- сумніваюся
- під час
- зусилля
- кінець
- зайнятий
- Ефіріума
- розробник ethereum
- Навіть
- Кожен
- докази
- обмін
- очікувати
- досвід
- experts
- облицювання
- не вдалося
- Fed
- Федеральний
- помилка
- тирсу
- Фірма
- фірми
- Перший
- після
- Фонг
- для
- Колишній
- Колишній генеральний директор FTX
- раніше
- знайдений
- чотири
- шахрайство
- шахрайський
- від
- ПДВ
- FTT ТОКЕН
- FTX
- Генеральний директор FTX
- дав
- отримати
- буде
- добре
- gordon
- є
- Уряд
- Group
- винний
- злом
- було
- на півдорозі
- рука
- Мати
- he
- голова
- сильно
- допоміг
- Високий
- гучний
- його
- сам
- його
- історичний
- історія
- надія
- Як
- HTTPS
- Біль
- i
- Ілля Ліхтенштейн
- in
- У тому числі
- неймовірно
- Influencer
- початковий
- інвестицій
- Інвестори
- IT
- в'язниця
- JPG
- суддя
- суддя Каплан
- просто
- юстиція
- Відділ юстиції
- Кракена
- Labs
- великий
- в значній мірі
- пізніше
- Відмивання
- закон
- шар
- Лідери
- Led
- легальний
- Льюїс
- Льюїс Каплан
- Lichtenstein
- як
- Ймовірно
- ТОО
- Довго
- шукати
- низький
- зробити
- вдалося
- багато
- березня
- ринок
- Макафі
- сенс
- мільйона
- зловживання
- Магнат
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- місяців
- більше
- Morgan
- найбільш
- множинний
- націй
- природа
- Нові
- Нью-Йорк
- немає
- На північ
- увагу
- зазначив,
- Листопад
- номер
- спостерігачі
- of
- від
- on
- тільки
- or
- Інше
- інші
- наші
- з
- власний
- партнер
- в очікуванні
- песимістичний
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- pm
- розміщені
- потенціал
- прогноз
- раніше
- price
- в'язниця
- Праці
- профіль
- притягнути до відповідальності
- ПРИтягнення до відповідальності
- прокурори
- діапазон
- розумний
- Короткий огляд
- останній
- визнає
- Відхилено..
- звільнити
- звітом
- представляє
- запросити
- відповідальність
- біг
- s
- Зазначений
- Сем
- Санкції
- sbf
- SBF
- SDNY
- SEC
- Шукає
- здавалося
- продавати
- пропозиція
- засуджений
- серйозний
- служити
- служив
- сім
- кілька
- Показувати
- з
- ситуація
- SIX
- невеликий
- So
- деякі
- що в сім'ї щось
- Південний
- Південний округ Нью-Йорка
- частка
- стояти
- введення в експлуатацію
- вулиця
- Смуги
- Згодом
- такі
- швидко
- система
- команда
- технології
- говорять
- свідчив
- свідчення
- ніж
- Що
- Команда
- світ
- їх
- Їх
- самі
- потім
- Там.
- вони
- речі
- думати
- це
- думка
- через
- четвер, четвер
- час
- до
- знак
- сказав
- прийняли
- торнадо
- Торнадо Кеш
- Простеження
- торгові площі
- скарбниця
- суд
- Правда
- намагається
- ПЕРЕГЛЯД
- Опинився
- twin
- два
- нас
- Казначейство США
- Звільнена
- при
- навряд чи
- на
- використання
- користувачі
- різний
- дуже
- перемога
- вид
- порушено
- Порушення
- Стіна
- Уолл-стріт
- було
- шлях..
- we
- важать
- ДОБРЕ
- пішов
- Що
- будь
- білий
- ВООЗ
- волі
- з
- в
- світ
- гірше
- б
- пише
- рік
- років
- йорк
- молодь
- зефірнет