SEC, CFTC розпочали розслідування збанкрутілого криптофонду Three Arrows Capital: звіт

Повідомляється, що два ключові регулятори США розслідують збанкрутілий хедж-фонд Three Arrows Capital (3AC), орієнтований на криптовалюту.

Як повідомили анонімні джерела Bloomberg, Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) і Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) зараз розглядають чи фонд «порушив правила, вводячи в оману інвесторів щодо надійності свого балансу та не зареєструвавшись в агентствах».

Сінгапурський фонд, який почав активно торгувати криптовалютами в 2017 році, був одним із найбільших у світі криптофондів до того, як 15 липня подав справу про банкрутство відповідно до розділу 1, стверджуючи, що він заборгував кредиторам 3.5 мільярда доларів після його краху.

Фірма аналітики блокчейнів Nansen за оцінками, це близько 10 доларів у березні 2022 року в активах під управлінням.

Крах 3AC пояснюється впливом Токени Terra's luna (LUNA) і terraUSD (UST)., а також Bitcoin Trust Grayscale (GBTC).

Ціна токена Terra впала в травні, спричинивши неочікувані фінансові проблеми не лише для 3AC, але й для інших великих гравців у крипто-просторі, таких як нині збанкрутілі кредитори Цельсія та Мандрівник. 

Не тільки американські регулятори також зайняті фінансами Three Arrows; фірма вже стикається з посиленою перевіркою в Сінгапурі.

Подача грошово-кредитним управлінням Сінгапуру (MAS) стверджував, що хедж-фонд міг не переконатися, що надана йому інформація не була неправдивою або оманливою, не повідомити її про будь-які зміни в керівництві та пакеті акцій, а також вчинити тривале порушення своїх активів під управлінням (порогове значення AUM.

Ліквідація Three Arrows Capital

Ліквідація активів «Трьох стріл» вже йде повним ходом.

У жовтні колекція дорога NFT було передано у володіння Teneo, бізнес-консалтингової фірми, яка веде процес банкрутства відповідно до розділу 15, який включені предмети з високо цінних колекцій, таких як CryptoPunks від Yuga Labs.

Розслідування ускладнюється тим, що фізичне місцезнаходження засновників 3AC Чжу Су та Кайла Девіса, які заснували фонд у 2012 році після спільного навчання в Колумбійському університеті, наразі невідоме.

Їхня недоступність змусила суддю в Сінгапурі надіслати повістки засновникам фонду через Twitter і електронну пошту.

Схоже, останнім часом SEC може мати повні руки, коли справа доходить до процедур банкрутства криптовалют.