SEC висунула звинувачення 4 особам у глобальній схемі Crypto Ponzi на суму 295 мільйонів доларів, яка обдурила понад 100,000 XNUMX інвесторів

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення чотирьом особам за їх роль у глобальній криптовалютній схемі Понці, яка ввела в оману понад 100,000 295 інвесторів по всьому світу. Ця схема зібрала понад XNUMX мільйонів доларів у біткойнах.

SEC каже, що «Trade Coin Club» є криптосхемою Ponzi

У п’ятницю Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) оголосила про пред’явлення звинувачень чотирьом особам за участь у шахрайській схемі Понці.

Дувер Торрес Брага, Джофф Парадайз, Келейоналані Акана Тейлор і Джонатан Тетро нібито брали участь у Trade Coin Club, «шахрайській крипто-схемі Понці, яка зібрала понад 82,000 295 біткойнів на суму 100,000 мільйонів доларів на той час від понад XNUMX XNUMX інвесторів з усього світу, », - описав SEC.

Braga створив і контролює Trade Coin Club, пояснив регулятор, додавши, що багаторівнева маркетингова програма обіцяла інвесторам мінімальний прибуток у розмірі 0.35% щодня «від торгової діяльності передбачуваного бота для торгівлі криптоактивами». Зазначаючи, що схема діяла з 2016 по 2018 роки, SEC детально розповіла:

Брага нібито вивів кошти інвесторів для власної вигоди та оплати мережі всесвітніх промоутерів Trade Coin Club, включаючи Paradise, Taylor і Tetreault.

SEC стверджувала, що Брага особисто отримав щонайменше 8,396 біткойнів із інвестованих сум, Парадайз отримав 238 біткойнів, Тейлор отримав 735 біткойнів, а Тетро отримав 158 біткойнів.

Девід Гірш, начальник відділу криптоактивів і кібернетичної безпеки SEC, прокоментував:

Ми стверджуємо, що Брага використовував Trade Coin Club, щоб вкрасти сотні мільйонів в інвесторів у всьому світі та збагатитися, використовуючи їхній інтерес до інвестування в цифрові активи.

«Щоб забезпечити справедливість і безпеку наших ринків, ми продовжуватимемо використовувати інструменти відстеження блокчейнів і аналітичні інструменти, які допоможуть нам у переслідуванні осіб, які здійснюють шахрайство з цінними паперами», — підкреслив він.

SEC стверджувала, що Braga та Paradise порушили положення про боротьбу з шахрайством і реєстрацію цінних паперів. Paradise також порушив положення про реєстрацію брокерів-дилерів федерального законодавства про цінні папери. Тим часом Тейлор порушив положення про реєстрацію цінних паперів і брокерів-дилерів. У скарзі йдеться про судову заборону, стягнення боргу та цивільні санкції.

Регулятор цінних паперів також подав другу скаргу, стверджуючи, що Tetreault порушив положення про цінні папери та реєстрацію брокерських дилерів. Не визнаючи і не заперечуючи звинувачень, він погодився зняти звинувачення.

Що ви думаєте з цього приводу? Повідомте нас у розділі коментарів нижче.