SEC відмічає групу компаній S&C Shamai Cloverleaf, Camacho Trading за неліцензійні інвестиційні схеми

Редагування: Натаніель Каджудей

• У черговій порції консультацій SEC Комісія призупинила S&C Shamai Cloverleaf Group of Companies Inc. і Camacho Trading через спонукання громадськості до участі в інвестиційній діяльності, яка згідно із законом вимагає ліцензування. 
• S&C Shamai Cloverleaf Group of Companies, Inc., що складається з Shamai Best Food Hub, Shamai Burger, Shamai Best Pizza, Clover Leaf Realty Development, Clover Leaf Administration of Financial Marketing, Broom Broom Express і Shamai Tech Computer Trading, заохочує громадськість інвестувати мінімум ₱10,000.00 10 за обіцянку отримати гарантований прибуток від 25% до XNUMX% відсотків на місяць.
• При цьому Комісія зазначила, що пропозиція Camacho Trading кваліфікується як інвестиційний контракт, який є різновидом цінного паперу. Потенційні інвестори можуть вкласти будь-яку суму, оскільки немає мінімальної інвестиційної комісії, а натомість Camacho Trading обіцяє 10% ROI на місяць.

Відповідно до своїх постійних зусиль із захисту філіппінських інвесторів від шахрайства та зловмисників у галузі, Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) нещодавно опублікувала рекомендації проти двох інвестиційних схем, а саме S&C Shamai Cloverleaf Group of Companies Inc., та Камачо Трейдинг. 

За даними Комісії, ці дві організації залучають громадськість до незаконного залучення інвестицій, оскільки обидва не отримали ліцензії чи необхідних документів для цього. Регуляторне агентство також зазначило, що компанії залучають громадськість високими ставками прибутку на свої початкові інвестиції, здебільшого рекламуючи їх у соціальних мережах. 

S&C Shamai Cloverleaf Group of Companies, Inc.

Відповідно до Консультація SEC, S&C Shama Cloverleaf Group of Companies Inc. належить і управляється певними Глаїзою Гутьєррес Лопез і Конрадом Веласко Хью. 

Вони нібито мають кілька дочірніх і афілійованих компаній, усі з яких заохочують громадськість інвестувати мінімум ₱10,000.00 10 за обіцянку отримати гарантований прибуток від 25% до XNUMX% відсотків на місяць:

• Shamai Best Food Hub
• Бургер Шамай
• Найкраща піца Shamai
• Clover Leaf Realty Development
• Clover Leaf Адміністрація фінансового маркетингу
• Мітла Брум Експрес
• Комп'ютерна торгівля Shamai Tech

Комісія зазначила, що служба експрес-доставки вантажів групи, Broom Broom Express, пропонує гарантований прибуток у розмірі 25% щомісячних відсотків — на шість місяців з можливістю поновлення — за капітал у ₱89,000.00 XNUMX. 

У той час як Shamai Tech пропонує мінімальний капітал у розмірі ₱10,000.00 10 за процентною ставкою від 25% до 30% для короткострокових інвестицій на 45 або 15 днів. Shamai Best Food Hub також пропонує свою програму співфранчайзі, обіцяючи гарантований XNUMX% щомісячний відсоток.

«Цим повідомляємо громадськість, що S&C SHAMAI CLOVERLEAF GROUP OF COMPANIES INC., включаючи її вищезазначені дочірні/філійовані компанії, не мають права залучати інвестиції від громадськості, не маючи попередньої реєстрації та/або ліцензії на продаж цінних паперів або залучення інвестиції, як це передбачено розділом 8 Кодексу регулювання цінних паперів (SRC)», написала комісія.

Камачо Трейдинг

Команда Попередження SEC стверджує, що ця організація представляє себе як компанію, що займається постачанням газетної упаковки, торгує імпортованими корейськими газетами, які використовуються для обгортання овочів, фруктів, сушеної риби, квітів тощо. 

Проте компанія все одно приймає інвестиції. Потенційні інвестори можуть вкласти будь-яку суму, оскільки немає мінімальної інвестиційної комісії, а натомість Camacho Trading обіцяє 10% ROI на місяць.

Отже, Комісія зазначила, що пропозиція Camacho Trading кваліфікується як інвестиційний контракт, який є різновидом цінного паперу. Відповідно до Кодексу регулювання цінних паперів (SRC), організація, яка пропонує такі цінні папери, повинна бути належним чином зареєстрована в SEC, а відповідна організація та/або її агенти повинні мати відповідну реєстрацію та/або ліцензію на продаж таких цінних паперів громадськість.

«Згідно з базою даних Комісії, CAMACHO TRADING НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНО як корпорація чи партнерство та ПРАЦЮЄ БЕЗ НЕОБХІДНОЇ ЛІЦЕНЗІЇ ТА/АБО ПОВНОВАЖЕНЬ вимагати, приймати чи приймати інвестиції/розміщення від громадськості, а також випускати інвестиційні контракти та інші форми цінних паперів, визначені відповідно до розділу 3 Кодексу регулювання цінних паперів», заявила SEC.

Відповідно, громадськості рекомендується не інвестувати або припинити інвестувати в інвестиційні схеми, які пропонують Camacho Trading, S&C Shamai Cloverleaf Group of Companies Inc. та її представники.

Крім кампаній з підвищення фінансової грамотності та консультацій для громадськості щодо ініціатив SEC щодо викорінення незаконної діяльності із залучення інвестицій, Комісія також нещодавно опублікувала проект правил імплементації та положень (IRR) Закону про захист прав споживачів фінансових продуктів і послуг. (Республіканський закон 11765), який встановлює суворіші покарання для шахраїв і схем Понці. 

Ця стаття опублікована на BitPinas: SEC відмічає групу компаній S&C Shamai Cloverleaf, Camacho Trading за неліцензійні інвестиційні схеми

Відмова від відповідальності: статті BitPinas та його зовнішній вміст не є фінансовою порадою. Команда служить для надання незалежних, неупереджених новин для надання інформації для філіппінської крипто та не тільки.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
• джерело: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisory-sc-shamai-cloverleaf-camacho-trading/