SEC видає рекомендації проти 247 CryptoTrade Online, опціонів Wolves тощо

Комісія з цінних паперів і бірж Філіппін (SEC) випустила рекомендації проти шести фірм за діяльність без необхідної ліцензії та повноважень для залучення інвестицій від населення та продажу незареєстрованих інвестиційних контрактів.

Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) заявила, що під час розслідування вона виявила, що численні особи заохочують громадськість інвестувати в такі організації: Learn and Earn Online, 247 Cryptotrading FX, 247 Cryptotrade Online, ExchangeStock, Binary Options Trading і Wolves Options; усі вони не мають ліцензій на залучення інвестицій. SEC радить громадськості припинити інвестувати в ці схеми. 

Комісія повідомила, що на сайті Learn and Earn Online очолюють організації з підробленими іменами та профілями, які працюють з Кенії. Він діє як торговий брокер для інших організацій, позначені SEC, які стверджують, що працюють у Великобританії.

Комісія також заявила, що організації заохочують інвесторів, обіцяючи гарантований прибуток від 18% до 1,000% щотижня. Такі обіцянки «занадто гарні, щоб бути правдою», і мають усі основні ознаки можливої ​​«схеми Понці», за якою нові інвестори фактично платять прибутки перших інвесторів замість фактичного доходу компанії. Комісія з цінних паперів і цінних паперів підкреслила, що схеми Понці є шахрайськими, нежиттєздатними та формою безпеки, яку ніколи не дозволять зареєструвати в Комісії. SEC також заявила, що «інвестиційний контракт» існує, коли гроші інвестуються або розміщуються в спільному підприємстві з очікуванням прибутку, отриманого від зусиль інших.

Таким чином, SEC попереджає громадськість, що ці суб’єкти є «не має права вимагати, приймати або приймати інвестиції/розміщення від населення, а також випускати інвестиційні контракти та інші форми цінних паперів, визначені відповідно до розділу 3 Кодексу регулювання цінних паперів (SRC) на Філіппінах». Комісія також повідомила, що жоден з операторів і агенти не мають ліцензій на пропозицію цінних паперів для населення.

Записи SEC також показують, що організації керують своїми платформами цифрового обміну, не реєструючи їх у Комісії відповідно до розділу 32 SRC: Заборона на використання незареєстрованого обміну». Підприємства також не мають ліцензії Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) на діяльність як постачальника послуг віртуальних активів відповідно до циркуляру BSP № 1108 серії 2021 року або «Інструкції для постачальників послуг віртуальних активів».

Комісія попереджає про серйозні штрафи для тих, хто виступає в якості продавців, брокерів, дилерів або агентів цих неавторизованих організацій; вони можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності та покарані не більше п’яти мільйонів песо або ув’язнені на строк до двадцяти одного року. SEC заявила, що повідомить імена осіб, причетних до цієї схеми, в BIR.

Нарешті, Комісія повторює, що видача Свідоцтва про реєстрацію не надає жодній юридичній особі права вимагати інвестицій від громадськості, оскільки для цього підприємства потрібні окремі ліцензії від SEC.

SEC також зазначила, що закони, наведені в рекомендації, не мають на меті перешкодити або становити значний ризик для бізнесу та криптовалютних проектів, а лише для захисту як зареєстрованих організацій, так і громадськості від будь-яких порушень, які виникають у результаті несанкціонованих операцій.

BitPinas наполегливо закликає всіх читачів прислухатися до порад SEC у цих питаннях.

Ця стаття опублікована на BitPinas:  SEC видає рекомендації проти 247 CryptoTrade Online, опціонів Wolves тощо

Джерело: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisories-247-cryptotrade-online-wolves-options/