SEC видає розпорядження про припинення та відмову проти маркетологів криптовалют | BitPinas

SEC видає розпорядження про припинення та відмову проти маркетологів криптовалют | BitPinas

Мітка часу: 9 лютого 2024 4:37
SEC Issues Cease and Desist Order Against Crypto Marketers | BitPinas PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.
  • Після численних скарг і розслідувань Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) видала наказ про припинення дії криптовалютних маркетологів через продаж незареєстрованих цінних паперів.
  • Було відзначено, що Crypto Marketers займаються несанкціонованим продажем незареєстрованих цінних паперів, пропонуючи пакети підписки з потенційною прибутковістю від 240% до 300%.
  • Організація разом із її власником Майклом Віолою та агентами не мають необхідних ліцензій для роботи в якості брокерів або дилерів цінних паперів.

Більш ніж через два роки після того, як громадськість була попереджена щодо цієї організації, Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) видала припинення та припинення порядку проти 50K Club/онлайн-магазину 50k Clubb/Community Help Coin (CHC) / Cryptomarketers / Cryptomarketers Worldwide, спільно відомих як «Crypto Marketers», і його власника Майкла Віоли. 

Розпорядження зобов’язує їх негайно припинити продаж або пропозицію незареєстрованих цінних паперів у формі інвестиційних контрактів.

Наказ про припинення та відмову

Відповідно до Департаменту правозастосування та захисту інвесторів (EIPD), SEC забороняє криптомаркетологам та їхнім агентам вести будь-який бізнес із залученням коштів у їхніх депозитних банках і передавати будь-які активи, забезпечуючи захист інвесторів до завершення належної реєстрації. 

Комісія зазначила, що вона вжила заходів у відповідь на численні скарги та розслідування передбачуваної діяльності з прохання та продажу незареєстрованих цінних паперів Crypto Marketers.

Відповідно до медіа-релізу, з 18 жовтня 2022 року EIPD почав отримувати численні публічні скарги щодо передбачуваної діяльності криптомаркетологів. Це призвело до початку ретельного розслідування можливих порушень правил щодо цінних паперів, переглянутого Корпораційного кодексу Філіппін та інших відповідних законів.

Відтак, 10 листопада 2022 року Комісія видала розпорядження консультативний застереження громадськості від інвестування в організацію на основі повідомлених звернень.

Крім того, у відповідь на запит EIPD офіс SEC Cagayan De Oro Extension Office (SEC CDO) ініціював розслідування та моніторинг криптовалютних маркетологів, виявивши несанкціонований продаж цінних паперів. 

Як це працює?

Згідно з розслідуванням SEC CDO, організація, яка тепер перейменована в «Community Helper Coin» (CHC), і очолювана Віолою з 50K Club Office, займалася несанкціонованим продажем незареєстрованих цінних паперів. 

Його «спільнота», яка, як зазначається, пов’язана з міжнародним крипто-бізнесом «Crypto PR», заявила про власні кошти в мільйон доларів, оскільки генерує дохід за допомогою онлайн-реклами, пропонуючи потенційним інвесторам пакети підписки, що вимагають мінімальних інвестицій від 100 до 4,000 доларів США (₱ 6,000 240,000.00–60 100 ₱) із терміном погашення від 240 до 300 днів і потенційною максимальною прибутковістю XNUMX%–XNUMX%.

Crypto Marketers також залучали своїх інвесторів пропозиціями щоденного прибутку 0.6-1.2% шістьма способами: 

  • Отримайте бонус 10% за рекомендацію нових учасників
  • Поділіться 10% бонусом, коли приєднаються нові учасники
  • Отримайте 10% бонусу, коли учасники знімають кошти
  • Частка в 10% «комплектуючого» бонусу
  • Отримайте частину 2% щоденних дивідендів із балансу Vault або 58% від загальної кількості пакетів
  • Отримайте нагороду VIP/менеджера, якщо вони наймуть принаймні десять учасників, із винагородою в розмірі 100 доларів США та 5% часткою передплатного пакету новобранців.

Дії, вжиті SEC

Отже, SEC-CDO запросила бізнес-сертифікацію від Управління дозволів на ведення бізнесу та ліцензування місцевого урядового підрозділу Кагаян-де-Оро (BPLO-CDO) для онлайн-магазину 50K Club, підтверджуючи його присутність у місті Кагаян-де-Оро. 

Паралельно EIPD провів онлайн-розслідування та виявив докази того, що Crypto Marketers рекламує себе як рекламну платформу для «крипто-PR», пов’язаного із закордонним криптовалютним бізнесом. Зібрані докази показали, що Crypto Marketers пропонують незареєстровані цінні папери через пакети підписки вартістю від 50 до 1,000 доларів США, як зазначено в онлайн-матеріалах і презентаціях. Крім того, EIPD також надав докази, які підтверджують його твердження про те, що криптомаркетологи продають незареєстровані цінні папери. 

Сертифікати від Департаменту реєстрації та моніторингу компаній (CRMD), Департаменту корпоративного управління та фінансів (CGFD) і Департаменту регулювання ринків і цінних паперів (MSRD) Комісії додатково підтвердили, що ні Crypto Marketers, ні Viola та її агенти не мали ліцензії на працювати як брокери/дилери цінних паперів. Крім того, вони не є зареєстрованими емітентами будь-яких цінних паперів, у тому числі взаємних фондів, біржових фондів, сертифікатів членства або тимчасових акцій, як того вимагають розділи 8 і 12 Кодексу регулювання цінних паперів (SRC).

У листопаді 2022 року громадськість була попереджали проти взаємодії з Crypto Marketers, оскільки це пропонувало інвестиції та спонукало громадськість інвестувати свої гроші без необхідних для цього ліцензій.

Ця стаття опублікована на BitPinas: SEC видає розпорядження про припинення та відмову від криптомаркетологів

Відмова від відповідальності:

  • Перш ніж інвестувати в будь-яку криптовалюту, важливо провести власну належну обачність і отримати відповідну професійну консультацію щодо вашої конкретної позиції, перш ніж приймати будь-які фінансові рішення.
  • BitPinas надає вміст для лише для інформаційних цілей і не є інвестиційною порадою. Ваші дії є виключно вашою власною відповідальністю. Цей веб-сайт не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести, а також не вимагатиме приписування ваших прибутків.

Часова мітка:

Більше від Бітпіни