SEC подає до суду на BitConnect за продаж токенів понад 2 мільярди доларів - три роки потому

Комісія з цінних паперів і бірж США подала до суду на Bitconnect, яку криптоспільнота засудила після того, як вона нібито вибила з інвесторів 2 мільярди доларів, протягом трьох років після її закриття.

SEC переслідує не лише BitConnect і засновника Сатіша Кумбхані, а й промоутера Гленна Аркаро та його фірму Future Money за порушення Закону про біржі цінних паперів, який вимагає від компаній, що продають інвестиційні продукти в США, реєстрації в SEC.

На початку цього року SEC подала до суду на трьох промоутерів BitConnect, які отримали токени BCC за залучення нових інвесторів до схеми. У серпні підсудні Джошуа Джеппесен, Майкл Нобл і Лаура Маскола розрахувались з SEC за 190 біткойнів (вартістю 9.25 млн доларів) і 3.5 млн доларів готівкою. Це перша акція США проти керівництва BitConnect.

BitConnect, який був запущений у 2016 році, стверджував, що це програма кредитування на основі криптовалюти. Користувачі внесуть біткойн і отримають у борг рідну монету BCC платформи, тоді як її власний торговий бот реінвестуватиме їх і видаватиме двозначні місячні доходи. Тільки бота не було, каже SEC. Замість цього обвинувачені нібито керували схемою Понці, перераховуючи кошти інвесторів у власні крипто-гаманці та використовуючи свіжі гроші для виплати першим інвесторам. 

І не просто трохи грошей. Платформа зібрала 325,000 2 біткойнів, які тоді вартували 15 мільярди доларів (зараз понад XNUMX мільярдів доларів).

Агентство просить окружний суд США Південного округу Нью-Йорка зобов’язати відповідачів повернути всі гроші та сплатити цивільний штраф.

BitConnect закрила свою кредитну платформу в січні 2018 року після того, як регулятори з цінних паперів Техасу та Північної Кароліни видали накази про припинення та відмову, і багато хто почав розглядати це як шахрайство. Хоча BitConnect пообіцяв, що токен буде жити на криптовалютних біржах, він оголосив, що переведе будь-які кошти з кредитних гаманців користувачів на їхні гаманці BCC за ціною 363.62 доларів США за BCC, що в середньому дорівнює 15-денній ціні закриття на той момент.

Однак не дивно, що токен платформи, що переживає бойові дії, швидко падав у ціні — і інвестори хотіли перевести BCC у свої гаманці так само швидко, як вони його отримали. У той же день оголошення обмінна вартість BCC впала до $29; всього за 425 днів до цього він становив 10 доларів США.

Хоча BitConnect, як і інші передбачувані шахрайські токени, витерся з загальної пам’яті, SEC не забула. Це має подали позови цього року проти ряду проектів токенів і первинних пропозицій монет, останні з яких були популярним способом для криптовалютних проектів залучити готівку в 2017 і 2018 роках.

Джерело: https://decrypt.co/80000/sec-sues-bitconnect-2-billion-token-sale-three-years-later