SEC застерігає громадськість від BitDefi Hub

Департамент захисту прав і захисту прав інвесторів Комісії з цінних паперів і бірж (SEC-EIPD) випустив попередження проти BITDEFI HUB / BITDEFIHUB ADVERTISING, широко відомого як BitDefi, власником і оператором якого є певний Марк Геварра Меркадо або Марк Мерка в його обліковому записі Facebook.

Комісія поділилася тим, що виявила BITDEFI спонукаючи громадськість інвестувати свої гроші в обмін на величезні прибутки, де мінімальна інвестиція в розмірі ₱300 зароблятиме 20% щодня протягом 10 днів і 25% прямого бонусу за рекомендацію.

Крім того, зацікавлені інвестори повинні зареєструватися на платформі BitDefi, щоб мати можливість брати участь, і щоб завершити процес, інвестори повинні внести свої грошові інвестиції через GCash або перерахувати стейблкойн USDT.

Після того, як інвестор успішно внесе інвестицію, на інформаційну панель інвестора буде зараховано 50 рупій за реєстрацію.

«До відома всіх зацікавлених осіб, схема BITDEFI передбачає пропозицію та продаж цінних паперів у формі інвестиційних контрактів для громадськості, оскільки інвесторам не потрібно докладати жодних зусиль, крім інвестування або розміщення грошей у BITDEFI для отримання доходу, » підкреслили в SEC.

У випадках, коли згідно з регуляторним органом, продаж цінних паперів у формі інвестиційного контракту вимагається зареєструвати в SEC, як зазначено в Кодексі регулювання цінних паперів (SRC), де такі корпорації, як BitDefi, повинні мати відповідну реєстрацію або ліцензію на продаж цінні папери для населення.

При цьому SEC підкреслила, що BITDEFI HUB / РЕКЛАМА BITDEFIHUB не зареєстрована як корпорація чи товариство і не має права залучати інвестиції від громадськості.

Також повідомляється, що BitDefi є незареєстрованою організацією, оскільки вона не є ані посередником краудфандингу, ані порталом фінансування згідно з Циркуляром Меморандуму ЄС № 14, серія 2019 року або Правилами та положеннями, що регулюють краудфандинг.

Однак Комісія пояснила, що BitDefi Advertising отримала свідоцтво про реєстрацію назви компанії Департаментом торгівлі та промисловості (DTI) за BNN  4212784, видане Марку Геварра Меркадо 5 жовтня 2022 року та дійсне до 5 жовтня 2022 року.

Але, незважаючи на це роз’яснення, Комісія стверджувала, що діяльність BitDefi все ще є незаконною, оскільки організація не зареєстрована в регуляторному органі.

Таким чином, SEC також попередила всіх осіб, які діють як продавці, брокери, дилери чи агенти, які представляють BitDefi у продажу продуктів і схем організації, що вони можуть бути притягнуті до відповідальності та кримінальної відповідальності відповідно до розділу 28 SRC та карається максимальним штрафом у розмірі ₱5,000,000.00 21 73 або покаранням у вигляді двадцяти одного XNUMX року позбавлення волі або обох випадків відповідно до розділу XNUMX SRC.

«Отже, Комісія попереджає всіх недобросовісних осіб та/або організації про те, що за порушення Кодексу регулювання цінних паперів, Переглянутого кодексу корпорацій  Філіппін та  інших  правил  і  положень, які застосовуються Комісією, застосовуються суворі покарання».

Крім того, Комісія також повідомила, що імена всіх причетних осіб будуть повідомлені до Бюро внутрішніх доходів (BIR), щоб відповідні штрафи та податки були відповідно оцінені.

«З огляду на це громадськості рекомендовано НЕ ІНВЕСТУВАТИ або ПРИПИНЯТИ ІНВЕСТИЦІЇ в будь-яку інвестиційну схему, яку пропонує BITDEFI, і проявляти обережність у роботі з будь-якими окремими особами чи групами осіб, які залучають інвестиції або вербують інвесторів для та від імені BITDEFI», SEC підсумувала.

На момент написання статті група BitDefiHub у Facebook, де Комісія зібрала частину інформації про організацію, нараховує 548 членів і існує чотири тижні.

Ця стаття опублікована на BitPinas: SEC застерігає громадськість від BitDefi Hub