Фінансові органи Казахстану атакували щонайменше п’ять онлайн-платформ, які обмінюють криптовалюту поза законом. Під час обшуків на півночі країни вилучено документи, комп’ютерну техніку та гаманці з криптовалютою.
Фінансовий контроль Казахстану переслідує неліцензійні послуги обміну криптовалютами
Агентство фінансового моніторингу (АФМ) Республіки Казахстан ліквідувало групу, яка займалася незаконним обміном криптовалют. Його члени організували торгівлю через кілька сайтів, таких як kzobmen.com, 1wm.kz, kazobmen.ru, wm007.kz і kz-exchange.com.
У рамках операції в Костанайській області були проведені обшуки в шести місцях, в яких були вилучені предмети, що інкримінують операторів платформ, йдеться в прес-релізі нагляду. Його співробітники вилучили низку ноутбуків, мобільних телефонів, флеш-пам'яті, а також банківську та бухгалтерську документацію.
У відомстві стверджували, що організатори онлайн-обмінників отримали дохід від підприємницької діяльності в «особливо великих розмірах», не уточнюючи суму. Також не було встановлено, скільки осіб було в групі та їхні особи.
Слідчим вдалося встановити, що вони мали два криптогаманці на Binance, найбільшій у світі криптобіржі, із загальним балансом цифрових активів у розмірі 6,000 доларів США. Доступ до цих гаманців тимчасово обмежено, зазначили в FMA. У гаманцях інших бірж знайшли монети на понад 200,000 тисяч доларів.
Триває досудове розслідування, йдеться у повідомленні. У фінмоніторингу також нагадали, що такі види діяльності дозволені лише в рамках спеціального правового режиму Міжнародного фінансового центру Астана (AIFC).
Уряд Казахстану вживає заходів для регулювати крипторинок країни, який зростає з тих пір, як центральноазіатська країна стала гарячою точкою для майнінгу біткойнів після репресій Китаю проти галузі в 2021 році.
Щоб легально керувати біржовою платформою, криптокомпанії повинні отримати дозвіл регулятора та зареєструватися у фінансовому центрі Казахстану. У жовтні 2022 року Binance був ліцензований як провайдер криптообмінних та депозитарних послуг. Раніше того ж місяця це вирішено поділитися інформацією про злочини, пов’язані з криптовалютою, з владою в Нур-Султані.
Як ви думаєте, чи продовжить Казахстан обмежувати неліцензійну торгівлю криптовалютою? Розкажіть нам у коментарях нижче.
Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
відмова: Ця стаття призначена лише для ознайомлення. Це не пряма пропозиція чи клопотання пропозиції про купівлю чи продаж, або рекомендація чи схвалення будь-яких товарів, послуг чи компаній. Bitcoin.com не надає інвестиційних, податкових, юридичних чи бухгалтерських консультацій. Ні компанія, ні автор не несуть прямої чи опосередкованої відповідальності за будь-які збитки або збитки, спричинені або ймовірно спричинені або пов'язані з використанням або покладанням на будь-який вміст, товари чи послуги, згадані в цій статті.
Читати відмова
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
- джерело: https://news.bitcoin.com/several-crypto-exchange-websites-taken-down-in-kazakhstan/
- 000
- 2021
- 2022
- a
- Здатний
- МЕНЮ
- доступ
- За
- бухгалтерський облік
- діяльності
- рада
- після
- агентство
- AIFC
- нібито
- кількість
- та
- Оголошення
- твердження
- стаття
- азіатський
- Активи
- автор
- Влада
- влада
- аватар
- Balance
- Banking
- нижче
- бінанду
- Біткойн
- Видобуток бікінів
- blockchain
- бізнес
- купити
- випадок
- викликаний
- мобільні телефони
- Центр
- центральний
- Chinas
- зажим
- Монети
- COM
- комбінований
- коментарі
- Компанії
- компанія
- комп'ютер
- зв'язку
- зміст
- продовжувати
- країна
- країни
- Розбити
- Злочин
- крипто
- криптовалютні компанії
- криптообмін
- Крипто Маркет
- crypto trading
- криптографічні гаманці
- cryptocurrencies
- криптовалюта
- крипто-валютні кошельки
- Зберігання
- Депозитарні послуги
- DID
- цифровий
- Цифрові активи
- прямий
- безпосередньо
- документація
- вниз
- під час
- Раніше
- східний
- Східна Європа
- Економіка
- співробітників
- обладнання
- встановити
- Європа
- обмін
- обмінники
- Біржі
- обмін
- фінансовий
- фінансовий сторож
- FinTech
- спалах
- після
- знайдений
- від
- йде
- товари
- Уряд
- Group
- Зростання
- Hotspot
- Як
- HTTPS
- Концентратор
- тотожності
- незаконний
- in
- Дохід
- побічно
- промисловість
- інформація
- Інформаційний
- натхнення
- Міжнародне покриття
- дослідження
- інвестиції
- залучений
- IT
- пунктів
- журналіст
- Казахстан
- ноутбуки
- найбільших
- Найбільша криптовалюта
- закон
- легальний
- місць
- від
- багато
- ринок
- макс-ширина
- члени
- пам'ять
- згаданий
- Mining
- моніторинг
- місяць
- більше
- народ
- Необхідність
- ні
- новини
- зазначив,
- номер
- жовтень
- пропонувати
- онлайн
- онлайн платформи
- працювати
- операція
- Оператори
- порядок
- Організований
- організатори
- Інше
- поза
- частина
- осіб
- телефони
- платформа
- Платформи
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- політика
- популярний
- press
- Прес-реліз
- Продукти
- забезпечувати
- Постачальник
- цілей
- отримано
- Рекомендація
- режим
- регіон
- реєструвати
- регуляторні
- нормативне погодження
- звільнити
- опора
- Республіка
- відповідальний
- обмежений
- показувати
- RU
- Зазначений
- розділ
- вилучено
- продавати
- Послуги
- кілька
- Поділитись
- shutterstock
- з
- SIX
- клопотання
- Джерела
- спеціальний
- заходи
- Історія
- такі
- взяття
- цільове
- податок
- Команда
- закон
- їх
- через
- до
- торгові площі
- Типи
- при
- В процесі роботи
- us
- використання
- Гаманці
- сторожовий
- веб-сайти
- Що
- який
- ВООЗ
- волі
- без
- світі
- вартість
- письменник
- Ти
- зефірнет