10 січня був поданий колективний позов проти Silvergate Capital, яка є материнською корпорацією Silvergate Bank і оператором Silvergate Exchange Network. Позов був поданий до окружного суду США Південного округу Каліфорнії.
Стверджуючи, що Silvergate порушив Закон про біржі цінних паперів 1934 року, позов було подано від імені всіх покупців цінних паперів Silvergate у період з 9 листопада 2021 року по 5 січня 2023 року. Позов було подано 5 січня 2023 року.
У позові серед відповідачів був не тільки головний виконавчий директор Silvergate Алан Лейн, а й фінансовий директор Антоніо Мартіно.
Позивач у позові заявив, що технологія Silvergate не змогла виявити випадки відмивання грошей на суму понад 425 мільйонів доларів, що призвело до того, що фірма опинилася в такому становищі, що, ймовірно, зазнає штрафів з боку регуляторних органів.
Крім того, відповідачам було відомо, що публічні документи та заяви, які були виготовлені або поширені від імені Компанії, містили суттєво недостовірну інформацію та/або були оманливими.
Твіт, надісланий Marcus Aurelius Research 15 листопада, служить основою для звинувачень у тому, що корпорація була причетна до переміщення 425 мільйонів доларів для відмивання грошей у Південній Америці.
Велике падіння ціни акцій Silvergate могло бути спричинене, принаймні частково, цим твітом, а також публікацією інформаційного бюлетеня Bear Cave від 17 листопада, у якому йдеться про ту саму проблему.
Ціна акцій впала ще більше, коли в заяві для преси Silvergate було оголошено, що депозити цифрових активів банку впали на 68 відсотків в останньому кварталі 2022 року з 11.9 мільярда доларів до 3.8 мільярда доларів.
У позові стверджується, що члени класу можуть складатися з принаймні сотень або тисяч осіб, але їхні імена ще не виявлені. Акції Silvergate котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі. Останніми місяцями Сілвергейт піддається все більшому тиску.
14 грудня проти Silvergate було подано колективний позов за його заявлену участь у переказі коштів з облікових записів користувачів FTX до Alameda Research.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
- джерело: https://Blockchain.News/news/silvergate-faces-another-securities-law-class-action-suit
- $3
- 10
- 2021
- 2022
- 2023
- 9
- a
- Рахунки
- Діяти
- доповнення
- проти
- агентства
- Alameda
- ДОСЛІДЖЕННЯ ALAMEDA
- ВСІ
- Америка
- кількість
- та
- Інший
- активи
- Банк
- основа
- ведмідь
- буття
- між
- Мільярд
- приніс
- покупців
- Каліфорнія
- капітал
- викликаний
- головний
- chief executive officer
- стверджував,
- клас
- компанія
- співучасник
- Core
- КОРПОРАЦІЯ
- Суд
- датований
- Грудень
- відповідачів
- депозити
- цифровий
- Цифровий актив
- відкритий
- розподілений
- район
- районний суд
- Падіння
- Навіть
- обмін
- виконавчий
- Посадова особа
- особи
- не вдалося
- фінансовий
- Фірма
- від
- FTX
- буде
- HTTPS
- Сотні
- ідентифікувати
- in
- неточні
- включені
- зростаючий
- осіб
- інформація
- Випущений
- IT
- січня
- Lane
- великий
- останній
- Відмивання
- закон
- позов
- Ймовірно
- Перераховані
- Судова практика
- Маркус
- матеріально
- члени
- може бути
- мільйона
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- місяців
- більше
- руху
- ім'я
- Імена
- мережу
- Нові
- Нью-Йорк
- New York Stock Exchange
- Інформаційний бюлетень
- Листопад
- Офіцер
- оператор
- документи
- частина
- відсотків
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- положення
- press
- тиск
- price
- Проблема
- Вироблений
- громадськість
- Публікація
- Квартал
- останній
- регуляторні
- дослідження
- Зазначений
- то ж
- Securities
- служить
- Поділитись
- акції
- Сілвергейт
- СІЛВЕРГЕЙТ БАНК
- Південь
- Південна Америка
- Південний
- Заява
- заяви
- Штати
- акції
- Фондова Біржа
- костюм
- Технологія
- Команда
- їх
- тисячі
- до
- переклад
- чірікать
- United
- Сполучені Штати
- користувач
- який
- windows
- зефірнет