Ключові винесення
- Колись один із найпопулярніших криптовалютних проектів, стартап епохи ICO Dragonchain та його засновник були висунуті сьогодні SEC за продаж незареєстрованих цінних паперів на суму 16.5 мільйонів доларів.
- Звинувачення пов’язані з роками передбачуваного безгосподарності та, як повідомляється, тиранічного керівництва під керівництвом генерального директора Джо Роетса, якого, як стверджують співробітники, керував компанією зі «страху та залякування».
- Великі витрати та погане фінансове управління Dragonchain швидко призвели до погіршення стану проекту та привернули увагу регуляторів у США
Поділитися цією статтею
Dragonchain колись мав великі амбіції донести «магію технології блокчейн» до компаній по всій країні. Сьогодні Комісія з цінних паперів і бірж висунула звинувачення проекту та його засновнику Джо Ротсу в продажу незареєстрованих цінних паперів на суму 16.5 мільйонів доларів з 2017 по 2022 рік. Крипто-брифінг глибоко занурюється в підйом і падіння стартапу.
Дракон пробуджується
Dragonchain спочатку був розроблений у 2015 році в одному з інкубаторів Walt Disney Company як Приватна блокчейн-платформа Disney. Так було до тих пір, поки архітектор, який стояв за проектом, Джон Джозеф Роетс (його називають «Джо» Роетс), за словами його перших співробітників, не став шахраєм.
Роутс створив проект як некомерційний, відібравши контроль над інтелектуальною власністю та брендом у Disney і повністю розірвавши зв’язки зі своїми колишніми співробітниками. У серпні 2017 року було оголошено про створення комерційного стартапу Dragonchain Inc., який прагне заробити на манії криптовалюти.
Стартап мав на меті створити «блокчейн-платформу під ключ для бізнесу». Як і багато інших конкурентів, він обіцяв «безпеку та гнучкість, небачену на ринку», позиціонуючи Dragonchain для «експоненціального зростання".
Dragonchain оголосив, що збиратиме гроші, продаючи власну криптовалюту під назвою «токени Dragon». Крім того, окрім створення власної технології для конкуренції з іншими корпоративними блокчейнами, такими як Hyperledger і R3, Dragonchain прагнув створити інкубатор, щоб допомогти іншим стартапам розвивати власні раунди на платформі Dragonchain.
Невдовзі після оголошення про запуск своєї комерційної корпорації Dragonchain провела дві первинні пропозиції монет або ICO. Ентузіазм навколо продажу був величезним, інвестори від Азії до Європи були схвильовані потенційною залученістю Disney, незважаючи на те, що проект більше не був пов’язаний із медіа-гігантом.
Скориставшись асоціацією імені, Dragonchain зміг залучити понад 15 мільйонів доларів у біткойнах та Ethereum протягом чотирьох місяців. За наполяганням Роетса участь у розпродажі була доступна будь-кому в світі без обмежень.
В результаті різкого зростання цін на криптовалюту станом на грудень скарб стартапу коштував понад 50 мільйонів доларів. На піку свого розвитку в січні 2018 року токени Dragon коштували понад 5 доларів США кожен, що давало оцінку компанії понад 1.2 мільярда доларів.
Витрата скарбів
Завдяки успішному збору коштів Dragonchain зміг не просто збільшити свою команду та відкрити новий офіс. Він щедро спонсорував багато нещодавно розпочатих блокчейн-конференцій і заходів у штаті Вашингтон, а також фінансував одну з свій власний-Блокчейн Сіетл. Стартап навіть допоміг профінансувати створення Cascadia Blockchain Council (WTIA) Вашингтонської асоціації технологічної індустрії.
Інші витрати були трохи більшими. Некомерційна організація Dragonchain придбала пентхаус вартістю 2.2 мільйона доларів на вершині Bellevue Pacific Tower, щоб розважити клієнтів та інвесторів. У липні 2018 року компанія спонсорувала гонщика NASCAR Cup Series Корі Ладжойя в Дейтоні. У 2019 році стартап замовив медіакомпанію зняти документальний серіал про Dragonchain.
Однак, незважаючи на значні витрати, незабаром після продажу токенів Dragonchain почалися проблеми.
Проблема з ICO
Після успішних залучень Dragonchain хотів допомогти іншим блокчейн-проектам зібрати власні багатомільйонні раунди. За кілька місяців він підписав десятки стартапів, які прагнули залучити гроші.
Принаймні одна компанія змогла зібрати гроші на платформі Dragonchain. Look Lateral, компанія, яка намагається продавати акції мистецтва через криптовалюту, провела продаж токенів за сприяння Dragonchain у 2018 році.
Однак приблизно в цей час регулятори почали ретельно вивчати неприборкану сцену ICO. Відповідно до вказівок регуляторів, багато з цих продажів токенів були незареєстрованими цінними паперами.
Ці правила, які впроваджуються Комісією з цінних паперів і бірж (SEC), гарантують, що інвестори отримують узгоджену та точну фінансову інформацію про компанії, у які вони інвестують. Регулятор особливо пильно ставиться до інвестицій у цінні папери, які пропонуються широкій громадськості.
Приблизно в 2017 році Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) почала нарощувати контроль над пропозиціями криптовалюти. У грудні 2017 року Комісія видала свій перший провадження щодо припинення дії проти компанії, яка продає токени, випущені на блокчейні.
Протягом 2018 року регулятор продовжував посилювати правозастосування. Того року це зупинено численні шахрайські пропозиції, вимикати незареєстрована біржа криптовалют і навіть стягується боксер Флойд Мейвезер-молодший і музичний продюсер DJ Khaled за незаконне просування ICO.
Тим не менш, Джо Ротс був ненажерливим, коли справа доходила до збору коштів, спонукаючи компанії збирати гроші через Dragonchain, поки ринок був ще гарячим, сказав Брендон Кайт, колишній керівник розробки програмного забезпечення в Dragonchain. «Але ніхто не може використовувати Dragonchain для таких речей законно, тому у них немає клієнтів», — сказав Кайт. Двоє колишніх керівників компанії зайшли настільки далеко, що заявили, що Ротс і двоє інших співробітників були безпосередньо викликані SEC у 2019 році. Крипто-брифінг підтвердили цю дату після того, як одне джерело поділилося повісткою, яку вони отримали від SEC.
Перевірка вплинула на бізнес. Наприклад, стартап із блокчейн-ідентичності LifeID був одним із стартапів, які розглядали можливість приєднатися до інкубатора Dragonchain. Про це розповів засновник компанії Кріс Босколо Крипто-брифінг що його компанія вела переговори про проведення ICO через Dragonchain наприкінці 2017 року. Але, ґрунтуючись на вказівках його юрисконсульта, йому сказали обмежити пропозицію акредитованим інвесторам, щоб залишатися у відповідності до законодавства про цінні папери.
Саме тоді угода з Dragonchain зірвалася. За словами Босколо, компанія повідомила йому, що вони зацікавлені в підтримці продажу його токенів, лише якщо не буде обмежень на те, хто може брати участь, як і власне ICO Dragonchain.
Наполегливість виявилася б порушником угоди. «LifeID вирішив слідувати вказівкам своєї юридичної команди та провести належну обачність для свого ICO. Майбутній попередній продаж скасовано", сказав Dragonchain у соціальних мережах.
Керування через страх
Крипто-брифінг опитав понад 10 працівників компанії та загалом охопив понад 30 осіб, пов’язаних із компанією. Багато хто відмовився від коментарів, бажаючи уникнути судових розглядів або переслідувань. Ті, хто говорив, сказали, що Роетс керували компанією через «страх і залякування», а деякі описали цей досвід як «травматичний».
У розмовах із колишніми працівниками багато хто називав ту саму причину звільнення — погане поводження з ними Джо Роутса та його дружини Ширлі Роетс, яка була другою командою.
Чін-Оне Чан, менеджер з маркетингу Dragonchain в Азії під час ICO, спілкувався з Крипто-брифінг про її роботу в Dragonchain. Через три місяці після заручин вона стверджувала, що Dragonchain намагався змусити її підписати угоду про нерозголошення після того, як вона висловила занепокоєння щодо обіцянок, даних під час ICO. Коли вона відмовилася, Dragonchain звільнив її та затримав її зарплату разом із жетонами Dragon, які вона мала отримати за виконану роботу, за словами Чана.
Інший співробітник стверджував, що після того, як їх звільнили, компанія підробила їхні документи W-2 до IRS і трьох колег, нібито намагаючись збільшити їхні податкові рахунки в якості покарання.d
Кілька співробітників також сказали, що їм обіцяли токени Dragon за їхню роботу, яку «відібрали». Загалом 20% випущених токенів Dragon було розподілено між засновниками та першими співробітниками, подібно до опціонів на акції. Один із цих співробітників показав Крипто-брифінг трудова угода з деталями розподілу жетонів.
Співробітники сказали, що їх попросили повернути ці токени для цілей оподаткування, і що вони будуть повернуті пізніше. Вони стверджують, що ніколи їх не отримували, і коли вони тиснули на Dragonchain щодо токенів, компанія використовувала це як важіль переговорів або просто не поширювала їх взагалі. Транзакції на блокчейні вишикуватися з історіями цих працівників.
Компанія не тільки намагатиметься залякати людей фінансово, але Dragonchain також робитиме це законно. «Джо Ротс, м’яко кажучи, бореться», — сказав один колишній співробітник. Більше двох співробітників, пов’язаних з компанією, заявили, що Джо Роутс ініціював проти них «несерйозні позови» після того, як вони пішли.
Один яскравий приклад умов у Dragonchain — колишній керівник, який спілкувався з Крипто-брифінг на умовах анонімності. Вони сказали, що після того, як висловив занепокоєння щодо «невідповідностей» у фінансах Dragonchain, Джо Роетс «витяг пістолет переді мною, направив його на мене, а потім направив на себе», сказавши, що «можливо, мені варто покінчити з цим». За їх словами, незабаром після інциденту Джо та Ширлі Ротс звільнили керівника.
Докази фінансових труднощів
З моменту створення було небагато доказів того, що Dragonchain генерував значний дохід від компаній, які використовують його платформу.
Хоча це не є чимось незвичайним для стартапу з високим ризиком, компанія, схоже, саботувала угоди з потенційними клієнтами. «Джо Ротс зробив усе можливе, щоб налякати Starbucks», — сказав Август Харпер, колишній виконавчий помічник Ротса.
Інший колишній керівник підтвердив ці два інциденти, сказавши, що «коли ми були близькі до підписання нових клієнтів, у тому числі Starbucks, Джо відганяв їх». Брендон Кайт додав, що «Джо був більше зацікавлений у збереженні вартості своїх [токенів] Dragon, ніж у веденні бізнесу». Не маючи надійного доходу, компанія стала залежною від грошей, зібраних через ICO.
Однак ці кошти коштують лише частину того, що вони були в 2017 році. З того часу вартість токена Dragon впала. Раніше один із цих жетонів коштував цілих 5 доларів. До кінця 2018 року вони торгувалися нижче $0.10; зараз вони коштують менше 0.02 дол.
Були й інші ознаки того, що компанія переживає фінансові труднощі. У травні 2019 року компанія продала свій пентхаус зі збитками в 242,000 119,000 доларів. Приблизно в той же час компанія не сплатила понад XNUMX XNUMX доларів США податків.
Лоуренс Лернер, колишній президент відділу консалтингових послуг компанії та колишній авторитет у нині неіснуючому блокчейн-проекті RChain, сказав Крипто-брифінг він пішов, тому що «в них не було грошей, щоб заплатити мені». Інші постачальники послуг також повідомили, що не можуть отримати платежі від Dragonchain.
Тим часом, за словами одного колишнього керівника, Джо та Ширлі Ротс отримували зарплату в 200,000 180,000 і XNUMX XNUMX доларів. Навіть з такими неоплаченими рахунками, Dragonchain made інвестиції в розмірі 500,000 2020 доларів США в Coinme, компанію, що розробляє біткойн-банкомати в Сіетлі, на початку XNUMX року.
На умовах анонімності розповів один із колишніх контролерів компанії Крипто-брифінг що, коли вони впорядковували бухгалтерські книги компанії, вони виявили «зниклі речі». За їх словами, деякі транзакції, проведені в криптовалюті, «не повернулися до компанії». Вони намагалися відстежити ці транзакції, і коли вони натиснули на це питання, колишній контролер сказав, що їх звільнили.
Наслідки манії
16 серпня 2022 року, через роки після першого виклику керівників і співробітників Dragonchain, SEC офіційно стягується Джо Роетс і Dragonchain за продаж незареєстрованих цінних паперів. Агентство стверджує, що під час свого ICO Dragonchain залучив 14 мільйонів доларів від приблизно 5,000 інвесторів з усього світу та перерахував ще 2.5 мільйона доларів у період з 2019 по 2022 рік.
Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) вимагає постійних судових заборон, скасування зобов’язань із завчасним відсотком, цивільних санкцій і судових заборон на корпоративні структури Roets і Dragonchain.
У відкритому листі Джо Ротс заявив, що він впевнений, що має «дуже вагомі аргументи» проти звинувачень. Крім того, він скористався нагодою, щоб вихваляти переваги технології блокчейн, назвавши її «свободою, інкапсульованою в програмному забезпеченні», і закінчив свою лист з цитатою письменника-революціонера Томаса Пейна: «Тиранию, як і пекло, не легко перемогти; але ми маємо з собою цю втіху, що чим важчий конфлікт, тим славетніший тріумф».
Багато з цих проблем не були унікальними для Dragonchain. Були сотні стартапів з 2017 по 2018 рік, які залучили мільйони завдяки обіцянці технології блокчейн. Деякі з цих компаній повністю зникли. Інші виявилися шахрайськими. Деякі все ще чекають, що станеться.
Dragonchain була однією з багатьох компаній, охоплених манією 2017 року. Це був не єдиний проект, який діяв необдумано — або навіть шахрайськи — з грошима, зібраними від інвесторів. Подібно до багатьох із тих стартапів, які прагнуть скористатися «перетворювальною силою блокчейну», вони залишили колишнім співробітникам та інвесторам небагато, щоб продемонструвати свою роботу та гроші, які їм довірили.
У криптовалютному просторі все відбувається швидко й імпульсивно, але звітність рухається повільно й свідомо. Те, що здається давньою історією для вихідців з криптовалюти, все ще свіже в пам’яті регуляторів, органів влади та правоохоронних органів, а дії SEC проти Dragonchain через багато років показують, що його пам’ять довга, а терпіння повне.
Розкриття: на момент написання статті автор цієї статті володів BTC, ETH та іншими криптовалютами.
Поділитися цією статтею
- Біткойн
- blockchain
- відповідність блокчейну
- блокчейн-конференція
- coinbase
- coingenius
- Консенсус
- Крипто-брифінг
- криптоконференція
- криптографічне видобування
- криптовалюта
- Децентралізований
- Defi
- Цифрові активи
- Dragonchain
- Ефіріума
- навчання за допомогою машини
- новини
- не замінний маркер
- plato
- платон ai
- Інформація про дані Платона
- Платоблокчейн
- PlatoData
- platogaming
- Багатокутник
- доказ ставки
- SEC
- W3
- зефірнет
