Прокуратура Південної Кореї провела обшук у банку через незаконні валютні транзакції, пов’язані з криптовалютою

Прокуратура Південної Кореї провела «обшук і конфіскацію» в штаб-квартирі Woori Bank для розслідування незаконних валютних операцій, пов’язаних з криптовалютою. Підрозділ фінансової розвідки Південної Кореї (ПФР) розслідує комерційні банки на суму 3.4 мільярда доларів у незаконних транзакціях, пов’язаних з криптовалютою. Засновник Terra До Квон також перебуває під слідством щодо відмивання грошей у Південній Кореї та юрисдикції США.

Прокуратура розслідує Woori Bank за незаконні криптовалютні транзакції

Департамент антикорупційних розслідувань прокуратури округу Тегу провів обшук і конфіскацію в штаб-квартирі Woori Bank, повідомляє місцеве ЗМІ Yonhap 22 вересня. Прокуратура також розслідувала співробітників банку та менеджера за незаконні операції з обміну криптовалют.

Раніше прокуратура заарештувала трьох осіб з Woori Bank за звинуваченнями у створенні фантомних компаній, веденні криптовалютної торгівлі без звітності, поданні неправдивих фінансових даних банкам і незаконних валютних операціях на суму 302 мільйони доларів. Прокуратура вважає, що колишній керівник філії був причетний до незаконних операцій з іноземною валютою, пов’язаних із криптовалютою.

Підрозділ фінансової розвідки (ПФР) Південної Кореї та Служба фінансового нагляду розслідують відмивання криптовалютних грошей через банки в період з травня 2021 року по червень 2022 року. Регулятори виявили понад 3.4 мільярда доларів незаконних валютних операцій, пов’язаних із криптовалютою в Woori Bank і Shinhan Bank.

Прокуратура також розслідувала криптобіржі та компанії щодо краху Terra-LUNA, а також відмивання грошей. Засновники Terra До Квон і Деніел Шин також перебувають під слідством відмивання грошей на офшорні рахунки в Сінгапурі через підставні компанії.

Крім того, за останні два роки Південна Корея стала провідним криптовалютним ринком. Однак це призвело до масового зростання незаконних операцій обміну іноземної валюти, пов’язаних із криптовалютою. Згідно з урядовими даними, 75% незаконних валютних операцій в країні криптопов’язані.

Прокуратура вимагає екстрадиції До Квона

Прокуратура Південної Кореї розслідує катастрофу Terra-LUNA звернувся до Інтерполу з проханням внести До Квона до червоного списку. Прокуратура вважає, що він утікає після того, як поліція Сінгапуру підтвердила, що До Квона більше немає в місті-державі.

Прокуратура вимагає екстрадиції До Квона до Південної Кореї видані ордери на арешт за порушення Закону про ринок капіталу.

Тим часом Terra (LUNA) і Terra Classic (LUNC) ціни продовжують падати після того, як Південна Корея видала ордери на арешт До Квона та п'яти інших.