Південна Корея шукає програмне забезпечення для відстеження незаконної криптовалюти на суму 7.2 мільярда доларів США

Верховна прокуратура Південної Кореї намагається виловити незаконні криптофонди, придбавши програмне забезпечення, яке відстежує крипто-транзакції та джерела, повідомляє місцеве ЗМІ У п'ятницю.

Дивіться пов’язану статтю: Хакери з КНДР прокрали криптовалюту на біржі Південної Кореї на 52 мільйони доларів США: Chainalysis

Швидкі факти

• Очікується, що програму відстеження використовуватиме Спеціальний відділ розслідування корупційних злочинів при прокуратурі Центрального округу Сеула, який розслідує кошти на суму понад 7.2 мільярда доларів США, незаконно переведені за кордон через криптовалютний обмін.

• Як повідомляється, прокуратура підозрює, що перераховані кошти пов’язані з відмиванням грошей і прихованою власністю за кордоном, і працює з Національною податковою службою та місцевими фінансовими органами. 

• Хоча прокурори не вказали фірму чи організацію, у якої вони будуть купувати програмне забезпечення для відстеження, влада вимагала, щоб програмне забезпечення забезпечувало моніторинг криптовалютних транзакцій у реальному часі, інформацію про зв’язок між різними транзакціями, деталі транзакцій між гаманцями та біржами та джерело незаконних коштів, повідомляє Kukmin Daily. 

• Інші урядові установи, такі як Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) і Європол, співпрацювали з Chainalysis, американською фірмою з аналізу даних блокчейну, у відстеженні незаконної діяльності блокчейну, наприклад Північнокорейські хакери. 

• Сторони співпрацюватимуть у розслідуванні злочинів, пов’язаних із криптоактивами, запобіганні відмиванню грошей та відшкодуванню збитків від такої незаконної діяльності. 

Дивіться пов’язану статтю: Південна Корея вилучила криптовалюту на 184 мільйони доларів США в рахунок несплачених податків