Митники Південної Кореї заарештували 16 осіб за ймовірні порушення валютного курсу

Місцеві ЗМІ повідомляють, що влада Південної Кореї заарештувала 16 осіб, пов’язаних з незаконними валютними операціями, оскільки фінансові злочини з використанням криптовалют стрімко зростають.

Близько 75% порушень Закону країни про валютні операції цього року були пов’язані з криптовалютою. Щоденні новини Сеула повідомляє що багато злочинів були пов’язані з «хванчігі», практикою незаконних транзакцій між Південною Кореєю та за кордоном.  

Практика hwanchigi була пов’язана з «премією кімчі», різницею в цінах на криптовалюту на корейських біржах порівняно з глобальними біржами, що зазвичай впливає на біткойн. Seoul Daily News цитує цю торгову практику у своєму звітом у вівторок. 

Двоє осіб притягнуті до кримінальної відповідальності, семеро – оштрафовані, а стосовно решти семи триває додаткове розслідування. Новини і звіт Seoul Daily News. Один із осіб, яких притягнуто до кримінальної відповідальності, на ім’я «пан. А», підозрюють у створенні кількох компаній-привидів з метою виведення коштів за кордон. Насправді пан А імпортував криптовалюту з-за кордону та перепродував її на південнокорейському ринку за вищою ціною – через премію кімчі, яка обговорювалася тут.  

Другий підозрюваний «пан. B», отримав 400 мільярдів вон (298.2 мільярда доларів) від 70 людей, які бажали придбати криптовалюту. Тоді пан Б відправляв гроші назад за кордон, як імпортна торгівля розвивалася, через свою власну компанію.  

Обидва звинувачення пов'язані з розслідуваннями, які проводилися з лютого митними органами Сеула.

Зараз ціна біткоїна на південнокорейській біржі Upbit становить 20,263 20,032 долари, що значно вище, ніж на Coinbase, на якій вона становить XNUMX XNUMX долари. дані.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Всі права захищені. Ця стаття надана лише в інформаційних цілях. Він не пропонується або не може використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.