Іспанська поліція припинила операцію з шахрайства з інвестиціями

Опубліковано: Листопад 30, 2022

Національна поліція Іспанії у вівторок закрила кіберзлочинну організацію, яка використовувала шахрайські інвестиційні сайти, щоб викрасти понад 12.3 мільйона євро (12.8 мільйона доларів) у 300 жертв по всій Європі.

Зловмисники створюють підроблені криптовалютні інвестиційні сайти, схожі на добре відомі законні платформи, щоб обдурити своїх жертв.

Потім вони відмивали вкрадені гроші, переміщуючи їх з іспанських банків до іноземних фінансових установ, де злочинці сподівалися, що вони перебувають поза контролем органів влади чи можливостями відстеження.

Іспанські правоохоронні органи розпочали розслідування після того, як законний представник однієї з виданих фінансових груп повідомив про проблему в поліцію.

Після розслідування шість членів кіберзлочинної організації були заарештовані в Мадриді та Барселоні, їм висунули звинувачення у підозрах у шахрайстві, відмиванні грошей та узурпації сімейного стану.

Жертви зазвичай потрапляли на шахрайські сайти, переходячи за посиланнями, вбудованими у фішингові електронні листи. Зловмисники націлювалися на жертв у кількох країнах Європи, але в основному переслідували громадян Франції та видавали себе за французькі фінансові установи.

Жертвам неправдиво повідомляли, що вони інвестують гроші в ці веб-сайти, а натомість їхні кошти надсилали безпосередньо на банківські рахунки кіберзлочинців.

«Метод шахрайства, який використовувала злочинна група, полягав у тому, що через шахрайські веб-сайти пропонували будь-якому потенційному клієнту можливість здійснення різних фінансових операцій, таких як: укладення контрактів на інвестиційні продукти (перемінний дохід, ф’ючерси та криптовалюти) та контракти на фінансові продукти, », - повідомила іспанська поліція в перекладі Google заяву у вівторок.

Вилучені кошти були переведені на банківські рахунки зловмисників в Іспанії, Португалії, Польщі та Франції перед відмиванням через іноземні організації. Після переказу коштів, щоб замести сліди, кіберзлочинці зрештою повертають їх на свої іспанські рахунки.

Розслідування іспанської поліції встановило, що загальна сума грошей, надісланих до кінцевого пункту призначення кіберзлочинців, становила 12,345,731 12.8 XNUMX євро (XNUMX млн доларів).