Швед, який визнав себе винним шахрайства тисяч жертв на понад 16 мільйонів доларів, був засуджений судом Сполучених Штатів до 15 років ув’язнення. Його було засуджено за звинуваченнями в шахрайстві з цінними паперами, шахрайстві з банківськими мережами та відмиванні грошей.
Роджер Нільс-Йонас Карлссон був взято під варту на Ко Чанг, острів біля узбережжя Таїланду, у середині 2019 року за ордером Інтерполу, а потім переданий владі Сполучених Штатів.
За даними Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), Карлссон і його компанія Eastern Metal Securities (EMS) обдурили понад 3,500 жертв у 46 країнах.
Знищення ще однієї схеми, яка занадто хороша, щоб бути правдою
Він спонукав жертв придбати акції шахрайської схеми, обіцяючи астрономічні прибутки. Він неправдиво стверджував, що продає золоті інвестиційні продукти, які, за оцінками цього автора, забезпечать 450-кратний прибуток. Якби цього не сталося, сказав Карлссон, він повернув би мінімум 97 відсотків інвестованих коштів.
Пропоновані статті
Швейцарський Fintech готовий змінити ландшафт ізольованих фінансових послугПерейти до статті >>
Він зібрав більшу частину коштів жертв Bitcoins, але замість того, щоб інвестувати, перерахував їх на особисті банківські рахунки. На вклади він купив дорогі будинки, скакового коня та курорт у Таїланді.
Створена наприкінці 2012 року та ліквідована через 7 років, схема Карлссона обдурила сотні глухих і людей із вадами слуху, які інвестували свої пенсійні кошти в його криптошахрайство на мільйони доларів. Щоб продовжувати обманювати інвесторів, він навіть ребрендингував свою схему, пропонував оновлення та неправдиві виписки з рахунків, переконуючи інвесторів у безпеці їхніх активів.
Тепер суд зобов’язав його конфіскувати тайський курорт і кілька інших об’єктів нерухомості разом із грошовим рішенням у розмірі 16.2 мільйона доларів.
«Сполучені Штати вимагають реституції від імені жертв Карлссона. Очікується, що суд винесе наказ про реституцію протягом 90 днів», – йдеться в повідомленні Міністерства юстиції.
- "
- 7
- рахунки
- стаття
- Активи
- автоматичний
- Банк
- зміна
- вантажі
- комісія
- компанія
- продовжувати
- країни
- Суд
- крипто
- Крипто-афера
- Зберігання
- управління юстиції
- DID
- східний
- обмін
- фінансовий
- FinTech
- шахрайство
- засоби
- золото
- HTTPS
- Сотні
- інвестування
- інвестиції
- Інвестори
- в'язниця
- юстиція
- людина
- метал
- мільйона
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- порядок
- Інше
- Люди
- в'язниця
- Продукти
- покупка
- Умови повернення
- Безпека
- Шахрайство
- SEC
- Securities
- Комісія з цінних паперів і бірж
- комплект
- акції
- Штати
- Таїланд
- United
- Сполучені Штати
- Updates
- ВООЗ
- Провід
- в
- років