Засновник Terra До Квон потрапив у додаткові проблеми, оскільки корейські прокурори розкопали ще одну підставну компанію, пов’язану з ним

Прокуратура Південної Кореї виявила підставну компанію під назвою Flexi, яку До Квон нібито використовував для відмивання коштів Terra.

Слідчі та прокурори Південної Кореї потроху наближаються до будівництва водонепроникна справа проти Terra's Do Kwon у зв’язку з крахом екосистеми Terra, під час якого тисячі південнокорейців втратили гроші.

В останній розвиток що має ще більше підживити стійкість слідчих і судів, прокурори виявили підставну компанію, яка використовувалася для перекачування коштів з Terra на рахунки, що належать До Квону. Досі всі вважали, що TFL — єдина компанія, яку контролює До Квон. TFL припинила діяльність у Південній Кореї ще у квітні 2022 року.

Shell Company все ще в Південній Кореї

Компанія під назвою Flexi Corporation все ще знаходиться в Південній Кореї і, схоже, використовувалася для відмивання грошей з Terra. Цікаво, що компанія існує лише як документ, що надає їй усіх ознак підставної компанії. Ще більш цікавим є виявлення того, що цей передбачуваний «документ» отримав гроші, зароблені Terra від позабіржового продажу токенів. Корпорація Flexi була використана для конвертації токенів у готівку. Компанія також керує обліковими записами, створеними на імена підозрілих корпорацій.

Це відкриття було зроблено навіть тоді, коли влада Південної Кореї все ще розслідує Аварія Terra інциденту, щоб визначити, чи були якісь протиправні дії з боку До Квона, його компанії TFL та партнерів. З такими відкриттями важко уявити, що До Квон злізе з гачка.

Колишній розробник Terra говорить

Після виявлення підставної компанії прокуратура зараз стежить за надходженням коштів у компанію, можливо, з надією отримати більше доказів для зміцнення справи проти До Квона. Направлення коштів до корпорації Flexi через позабіржовий продаж, оскільки вона є підставною компанією, є відмиванням грошей.

За словами колишнього Розробник Terra, який відкривсяКорпорація Flexi деякий час тому була основною причиною занепокоєння корейських податкових органів під час розслідування, пов’язаного з податками. До Квон і TFL також зобов'язані сплатити близько 80 мільйонів доларів штрафу податковим органам через ухилення від сплати податків.

- Реклама -