Tether заморозив 435 мільйонів доларів США для Міністерства юстиції США, ФБР і Секретної служби

Перевидано Платоном

читають: 0

Tether заморозив 435 мільйонів доларів США для Міністерства юстиції США, ФБР і секретної служби PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальний пошук. Ai.

Найбільший у світі емітент стейблкойнів заморозив 326 гаманців, що містять Tether на 435 мільйонів доларів (USDT) для влади США, компанія підкреслила в a лист 15 грудня. Активи були заморожені, щоб допомогти правоохоронним органам, включаючи Міністерство юстиції США (DOJ), Федеральне бюро розслідувань (ФБР) і Секретну службу.

Лист, адресований сенатору Синтії М. Ламміс і конгресмену Дж. Френчу Хіллу, слідував за іншим лист політикам 16 листопада. Обидва листи були надіслані у відповідь на лист Ламміса та Хілла до генерального прокурора Мерріка Гарланда 26 жовтня, в якому висловлювалося їхнє занепокоєння щодо використання стейблкойнів для незаконної діяльності, такої як відмивання грошей і фінансування тероризму.

Оприлюднив обидва листи, генеральний директор Tether Паоло Ардойно зазначив, що компанія прагне стати «партнером світового класу» для США, щоб «поширити гегемонію долара в усьому світі».

Зобов’язання Tether запобігати незаконному використанню USDT

У своєму останньому листі Tether підкреслив, що 1 грудня він запровадив «політику заморожування гаманців», щоб допомогти правоохоронним органам у боротьбі з незаконним використанням стейблкойнів. Назвавши це «історичною віхою», Tether сказав, що «проста, але ефективна» політика передбачає заморожування всіх гаманців, які перераховані в списку осіб, які належать до спеціального призначення (SDN), Управління контролю за іноземними активами (OFAC).

Tether зазначив:

«Поширюючи наш контроль за санкціями на вторинний ринок, ми створюємо прецедент у галузі, керуючи передбачливістю та пильністю».

Tether додав, що нещодавно включив Секретну службу на свою платформу і зараз працює над інтеграцією ФБР. Емітент стейблкойнів також допоміг Міністерству юстиції «перешкодити зловмисникам і допомогти жертвам одужати».

У своєму 4-сторінковому листопадовому листі Tether перерахував усі свої поточні зусилля, щоб запобігти використанню USDT у нечесних цілях. Згідно з листом, це включало наявність «сильної» програми «знай свого клієнта» (KYC) і програми боротьби з відмиванням грошей (AML), яка відповідає програмі «складних фінансових установ».

Програма KYC/AML від Tether також пройшла перевірку Title 31, проведену Службою внутрішніх доходів (IRS) від імені Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN). Tether зареєстровано як фінансовий бізнес у FinCEN.

Tether заявив, що співпрацює зі сторонніми службами, такими як Chainalysis і WorldCheck, для проведення належної перевірки потенційних клієнтів. Згідно з листом, він також використовує послуги для постійної перевірки новин та інформації про наявних клієнтів, щоб забезпечити актуальну інформацію.

Tether підкреслив, що його тисячі клієнтів в основному включають акредитованих осіб, торгові фірми та установи. Через обмежену кількість клієнтів порівняно з мільйонами клієнтів, які обслуговуються деякими криптобіржами, Tether проводить «набагато ретельнішу належну перевірку» всіх своїх клієнтів.

Крім того, емітент стейблкойнів співпрацює з Chainalysis, щоб забезпечити комплексний незалежний аналіз транзакцій USDT у основних блокчейнах, а також вивчає додаткові можливості моніторингу в реальному часі.

Крім того, Tether заявив, що використовує Reactor Tool від Chainalysis, який використовується кількома державними установами, для моніторингу транзакцій і виявлення високоризикованих або підозрілих дій. Наприклад, транзакції за участю міксерів або санкційних гаманців позначаються як високоризикові.

Широка співпраця зі світовими правоохоронними органами

Згідно з листопадовим листом, Tether працював з 19 юрисдикціями по всьому світу та допомагав у поточних розслідуваннях, у деяких випадках проактивно надаючи інформацію правоохоронним органам.

Згідно з листом, Tether заморозив 800 мільйонів доларів США на адресах вторинного ринку, які в основному були пов’язані зі зломами та крадіжками. Компанія заявила, що допомогла Міністерству юстиції з 68 різними запитами, заморозивши 188 гаманців, що містять 70 мільйонів доларів США.

Tether співпрацював із ізраїльським агентством з боротьби з фінансуванням тероризму NBCTF, щоб виявити та заморозити гаманці, пов’язані з ХАМАС та іншими терористичними організаціями. Tether заявив, що його відносини з NBCTF почалися ще до нападу в жовтні, і що вони продовжуватимуть співпрацювати з агентством, щоб запобігти незаконному використанню USDT.