Комісія з цінних паперів та цінних паперів Таїланду подала до суду на п’ятьох осіб за незаконну торгівлю

Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду (SEC) подала до суду на п’ять організацій через торговельну діяльність на двох криптобіржах Bitkub і Satang corporation.

За повідомленням преси від 27 вер звільнити від регулятора прокуратура отримала вказівку подати до суду на Bitkub і двох осіб за створення штучного обсягу цифрових активів на біржі.

Позов було подано до цивільного суду, і прокурори вимагали цивільних санкцій у розмірі 24,161,292 636,000 XNUMX бат (XNUMX XNUMX доларів). Крім того, регулятор хоче, щоб суд заборонив обвинуваченим торгувати криптоактивами та бути керівниками та директорами криптофірм.

Раніше SEC запропонувала, щоб ці дві особи, Анурак Чуачай і Сакон Сракаві, не торгували криптоактивами або їх похідними протягом шести місяців або були директорами чи керівниками компанії цифрових активів протягом 12 місяців.

Але зловмисники цього не виконали, тому порушили кримінальну справу. Комісія SEC додала пана Сакона до відповідальності як співборжника та хоче, щоб заборона на двох осіб діяла в повному обсязі закону.

У серпні SEC Таїланду оштрафований Головний технічний директор Bitkub Самрет Ваджанасатіан 8.5 мільйонів бат (235,000 XNUMX доларів США) за інсайдерську торгівлю. Це також оштрафований біржа в травні за недотримання місцевих правил під час лістингу рідного токена KUB.

Wash trading — це незаконна тактика маніпулювання ринком, яка спотворює попит на цифрові активи.

Thai SEC націлена на ще дві організації

Дві інші організації, ТОВ «Ярмарок Експо» та пан Микола Загорський, також були подав до суду за аналогічні злочини на біржі Satang Pro.

Регулятор вимагає, щоб суд наклав штраф у розмірі 12,080,646 315,000 XNUMX бат ($XNUMX XNUMX) разом із умовами заборони торгівлі.

SEC вдається до цивільного позову після того, як правопорушники відмовилися виконувати покарання, накладене на них двома місяцями тому.

Тайська SEC затягує петлю на криптовалюті

SEC Таїланду має збільшений його функцію нагляду за криптопростором у світлі нещодавнього обвалу ринку. Регулятор обвинувачений Zipmex та її генеральний директор Екларп Їмвілай у тому, що вони не повністю задовольнили вимоги щодо інформації про те, як фірма керувала своїми активами.

Тим часом фінансовий регулятор заборонений криптокомпанії не пропонували послуги стекінгу та кредитування, щоб захистити трейдерів від ризику, пов’язаного з ринком.