Темна сторона ринку NFT

З появою нових і захоплюючих випадків використання NFT зросла і можливість зловживань, виявлено нещодавній звіт від Chainalysis.

Дослідницька та аналітична компанія блокчейну дослідила дві форми незаконної діяльності на ринку NFT – торгівлю мийками та відмивання грошей – виявивши тривожну статистику.

Загалом трейдери, які займаються пранням, отримали 8.9 мільйона доларів прибутку

Wash-трейдинг передбачає фіктивні продажі, в яких продавець перебуває з обох сторін угоди – практика, спрямована на те, щоб обдурити ринок, він же потенційних покупців, щоб повірити, що існує високий попит на актив – завищуючи його ціну.

Трейдери NFT роблять свої цифрові предмети колекціонування більш цінними, продаючи їх у нові гаманці, які вони самі фінансують.

Як зазначив Chainalysis, більшість торгових платформ NFT дозволяють користувачам торгувати, просто підключивши свій гаманець, без додаткової ідентифікації, що значно полегшує цю форму зловживання.

У звіті йдеться про продажі NFT на самофінансовані адреси та виявлено, що деякі продавці NFT здійснили сотні операцій з прання.

Торгівля NFT Wash можна відстежити шляхом аналізу продажів NFT за адресами, які фінансувалися самофінансуванням, тобто фінансувалися за адресою продажу або за адресою, яка фінансувала адресу продажу. 

Використовуючи аналіз блокчейну, Chainalysis виявив 262 користувачів, які більше 25 разів продали NFT на власний гаманець. Їхній загальний прибуток був додатково розрахований шляхом віднімання суми, яку вони витратили на оплату газу, від суми, яку вони заробили на продажу NFT.

«Більшість трейдерів, які займаються пранням NFT, були збитковими, але успішні трейдери, які займалися пранням NFT, отримали таку прибуток, що в цілому ця група з 262 осіб отримала величезний прибуток», – йдеться у звіті.

Прикладний аналіз фіксував лише угоди, зроблені в Ethereum і Wrapped Ethereum, вказав Chainalysis, додавши, що оцінку торгівлі змивами можна вважати консервативною.

110 прибуткових трейдерів мийних виробів разом отримали майже 8.9 мільйона доларів прибутку, зменшивши збитки 416,984 збиткових трейдерів у розмірі 152 XNUMX доларів США.

«Ще гірше те, що 8.9 мільйона доларів, швидше за все, отримані від продажів нічого не підозрюючим покупцям, які вважають, що вартість NFT, яку вони купують, зростає від одного окремого колекціонера до іншого», – підсумовується у звіті.

Дані та аналіз блокчейну полегшують виявлення цього типу зловживань, і, як зазначає Chanalysis, «ринки можуть розглянути можливість заборони чи інших покарань для найгірших правопорушників».

NFT все частіше використовуються для відмивання грошей

У другій частині звіту з’ясувалося, що використання NFT для відмивання грошей не настільки значуще, як торгівля змивами.

Дані показують, що незаконні кошти стають дедалі більше залученими до покупок NFT, а вартість, яку надсилають на ринки NFT з позначених адрес, значно зросла в третьому кварталі 2021 року і перевищила 1 мільйон доларів.

Вартість ще зросла в четвертому кварталі, досягнувши майже 1.4 мільйона доларів.

В обох кварталах найбільша частина цієї діяльності надходила через адреси, пов’язані з шахрайством, які надсилали кошти на ринки NFT для здійснення покупок.

Обидва квартали також бачили значні суми вкрадених коштів, надісланих на ринки.

Тим часом адреси з ризиком санкцій ставали дедалі активнішими у четвертому кварталі – різниця, безпосередньо пов’язана з криптовалютною біржею P4P Chatex, яка була звинувачена та санкціонованого за участь в операціях з програмами-вимагачами.

Незважаючи на те, що ця діяльність на підйомі, ця діяльність все ще є «краплею у відрі» — у порівнянні з відмиванням грошей на основі криптовалюти вартістю 8.6 мільярдів доларів Chainalysis гусеничні В 2021.

«Тим не менш, відмивання грошей, і зокрема перекази з криптовалютного бізнесу, під санкціями, становить великий ризик для зміцнення довіри до NFT, і за ним слід уважніше відстежувати ринки, регулятори та правоохоронні органи», — підсумовується у звіті.

• Coinsmart. Найкраща в Європі біржа біткойн та криптовалют.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. БЕЗКОШТОВНИЙ ДОСТУП.
• CryptoHawk. Альткойн Радар. Безкоштовне випробування.
• Джерело: https://cryptoslate.com/the-dark-side-of-the-nft-market/