Терміновість дотримання вимог ПВК/ФТ
Нещодавнє оновлення Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), глобальної організації з боротьби з відмиванням грошей, поставило Філіппіни під призму критики. У січні 2024 року крайній термін для виключення з «сірого списку» FATF наближається, і країна стикається з гострою потребою впровадити суворі заходи щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (ПВК/ФТ).
Оскільки Філіппіни внесено до сірого списку, вони визнані юрисдикцією, яка перебуває під посиленим моніторингом, активно співпрацюючи з FATF для усунення стратегічних недоліків у протидії відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Генрі Джеймс Банайят є виконавчим керуючим директором Bitshares Labs Inc. (BLINC), компанії, яка спеціалізується на веб-розробці та блокчейн-рішеннях. Хоча Генрі займається криптотрейдингом, його основний досвід полягає в ІТ-освіті, підкріпленій великим досвідом у різних сферах бізнесу. Під його керівництвом BLINC став помітним гравцем на арені Web3, зосередившись на дотриманні нормативних вимог і залученні спільноти.
(Розкриття інформації: Bitshares Labs підтримує BitPinas у своїх епізодах веб-трансляції.)
(Докладніше про FATF на BitPinas: Що таке правила подорожей FATF щодо криптовалюти? та FATF, криптовалюти та Філіппіни)
Потенційні наслідки для сектору криптовалют
Криптовалютний ландшафт Філіппін, який все ще перебуває на стадії зародження, може зіткнутися зі значними проблемами, якщо країна залишиться в сірому списку FATF. Ось як:
- Довіра інвесторів і приплив капіталу: Залишення в сірому списку може підірвати довіру міжнародних інвесторів, потенційно призводячи до скорочення іноземних інвестицій у філіппінський крипто-сектор. Цей спад може уповільнити зростання та інновації, які переживає галузь.
- Посилений регуляторний контроль: Місцеві криптовалютні біржі та підприємства можуть зіткнутися з посиленим регуляторним тиском. Витрати на відповідність можуть зрости, що, ймовірно, призведе до консолідації ринку, де виживуть лише більші, більш винахідливі організації.
- Навантаження на міжнародні операції: транскордонні операції з криптовалютою можуть стати більш складними та ретельно перевіреними. Міжнародні партнери можуть вагатися щодо співпраці з філіппінськими криптобізнесами, що вплине на глобальну інтеграцію галузі.
Усунення стратегічних недоліків
FATF виділила п'ять ключових сфер 18 пунктів плану дій, які Філіппіни повинні вирішити. До них належать ефективний нагляд за нефінансовими підприємствами та професіями, заснований на оцінці ризиків, засоби контролю за відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, пов’язаними з відвідуваннями казино, а також забезпечення доступу правоохоронних органів до точної та актуальної інформації про бенефіціарну власність. Інші критичні сфери включають збільшення кількості розслідувань і судових переслідувань щодо відмивання грошей, а також посилення зусиль проти фінансування тероризму.
Роль AMLC і законодавча підтримка
Рада з боротьби з відмиванням грошей (AMLC) Філіппін зобов’язалася старанно працювати над виходом із сірого списку FATF. Керівництво AMLC у Національній робочій групі з оцінки ризиків відмивання грошей/фінансування тероризму має вирішальне значення для координації з державними департаментами, установами та приватним сектором для вирішення цих проблем. Підтримка законодавчих заходів, таких як запропоновані зміни до Закону про банківську таємницю та Закону про боротьбу з шахрайством з фінансовими рахунками (AFASA), також є життєво важливою.
Погляд у майбутнє: виклики та можливості
Оскільки Філіппіни намагаються усунути свої недоліки у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, сектор криптовалют повинен підготуватися до можливих наслідків. Однак ця ситуація також дає можливість сектору зміцнити свої рамки відповідності та зробити внесок у національні зусилля у боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Таким чином Філіппіни могли б не тільки виправдати очікування FATF, але й сприяти більш надійному та авторитетному ринку криптовалют.
Попередній шлях для філіппінського криптовалютного ландшафту є ключовим. Відповідь країни на заклик FATF до дій і її здатність усунути стратегічні недоліки сформують майбутнє її цифрової фінансової екосистеми. Завдяки об’єднаним зусиллям уряду, регуляторних органів і криптосектора Філіппіни можуть перетворити ці виклики на шлях до сталого зростання та міжнародної довіри в динамічному світі криптовалют.
Цю статтю надав Генрі Банаят, її спочатку опублікували на Substack і повторно опублікували на BitPinas: Сірий список FATF та його наслідки для криптовалютного ландшафту Філіппін
Відмова від відповідальності:
- Перш ніж інвестувати в будь-яку криптовалюту, важливо провести власну належну обачність і отримати відповідну професійну консультацію щодо вашої конкретної позиції, перш ніж приймати будь-які фінансові рішення.
- BitPinas надає вміст для лише для інформаційних цілей і не є інвестиційною порадою. Ваші дії є виключно вашою власною відповідальністю. Цей веб-сайт не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести, а також не вимагатиме приписування ваших прибутків.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://bitpinas.com/op-ed/fatf-grey-list-ph-crypto-implications/
- : має
- :є
- : ні
- :де
- 11
- 2024
- a
- здатність
- МЕНЮ
- доступ
- рахунки
- точний
- Діяти
- дію
- дії
- активно
- адреса
- рада
- зачіпає
- проти
- агентства
- попереду
- Також
- an
- та
- боротьба з відмиванням грошей
- будь-який
- відповідний
- ЕСТЬ
- області
- Арена
- стаття
- AS
- оцінка
- підтриманий
- Банк
- BE
- ставати
- було
- перед тим
- корисний
- BitPinas
- blockchain
- вирішення блокчейн
- органів
- бізнес
- підприємства
- але
- by
- call
- CAN
- капітал
- нести
- казино
- проблеми
- стверджувати
- боротьба
- вчинено
- співтовариство
- компанія
- комплекс
- дотримання
- узгоджено
- довіра
- консолідація
- складати
- зміст
- сприяти
- внесок
- управління
- координуючи
- витрати
- може
- Рада
- протидія
- країна
- правдоподібність
- критичний
- транскордонний
- вирішальне значення
- крипто
- криптосектор
- crypto trading
- cryptocurrencies
- криптовалюта
- Обмін криптовалют
- криптовалютний ринок
- крайній термін
- рішення
- Відмова прийняти
- ДЕЛІСТИНГ
- відомства
- розробка
- цифровий
- старанність
- старанно
- Директор
- розкриття
- робить
- справи
- вниз
- два
- динамічний
- екосистема
- Освіта
- Ефективний
- зусилля
- з'явився
- примус
- займатися
- зачеплення
- займається
- підвищена
- підвищення
- забезпечення
- юридичні особи
- істотний
- Біржі
- виконавчий
- вихід
- очікування
- досвід
- зазнають
- експертиза
- обширний
- Великий досвід
- Face
- особи
- FATF
- Поля
- Філіппінська
- фінансовий
- цільова група з фінансових дій
- фінансування
- п'ять
- Сфокусувати
- для
- Примусово
- іноземні
- Сприяти
- каркаси
- від
- майбутнє
- прибуток
- Глобальний
- Уряд
- Group
- Зростання
- Мати
- Генрі
- Гесидант
- Виділено
- його
- Як
- Однак
- HTTPS
- if
- Вплив
- здійснювати
- наслідки
- in
- Инк
- включати
- збільшений
- зростаючий
- промисловість
- промисловості
- інформація
- Інформаційний
- інновація
- інтеграція
- Міжнародне покриття
- в
- Дослідження
- інвестування
- інвестиції
- інвестиції
- інвестор
- питання
- IT
- пунктів
- ЙОГО
- Джеймс
- січня
- подорож
- JPG
- юрисдикція
- ключ
- Ключові сфери
- Labs
- ландшафт
- більше
- Відмивання
- закон
- правозастосування
- Керівництво
- провідний
- Законодавча
- лежить
- список
- місцевий
- маячить
- втрати
- Робить
- управління
- Директор
- ринок
- макс-ширина
- Може..
- заходи
- Зустрічатися
- може бути
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- моніторинг
- більше
- повинен
- зародження
- народ
- National
- націй
- Необхідність
- потреби
- Помітний
- of
- on
- тільки
- Можливість
- спочатку
- Інше
- з
- власний
- власність
- партнери
- шлях
- Філіппінський
- Філіппінська криптовалюта
- Філіппіни
- фото
- основний
- план
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- гравець
- положення
- це можливо
- можливо
- потенційно
- подарунки
- пресування
- тиск
- первинний
- приватний
- приватний сектор
- професійний
- запропонований
- забезпечує
- опублікований
- цілей
- Читати
- останній
- визнаний
- скорочення
- регуляторні
- Відповідність нормативам
- пов'язаний
- решті
- залишається
- наслідки
- шановний
- рішення
- винахідливий
- відповідь
- відповідальність
- відповідальний
- Зростання
- Risk
- оцінка ризику
- міцний
- Роль
- Правило
- шахрайство
- сектор
- Шукати
- Форма
- значний
- ситуація
- сповільнювати
- So
- виключно
- Рішення
- спеціалізується
- конкретний
- етапи
- Як і раніше
- Стратегічний
- Зміцнювати
- строгий
- прагне
- такі
- нагляд
- підтримка
- Опори
- виживати
- сталого
- Стале зростання
- Завдання
- оперативна група
- терорист
- фінансування тероризму
- Що
- Команда
- Майбутнє
- Філіппіни
- Ці
- це
- до
- торгові площі
- Transactions
- подорожувати
- Правило подорожі
- ПЕРЕГЛЯД
- при
- відповідний сучасним вимогам
- Оновити
- терміновість
- різний
- життєво важливий
- сторожовий
- Web
- Веб-розробка
- Web3
- веб-сайт
- в той час як
- волі
- з
- робочий
- Робоча група
- світ
- Ти
- вашу
- зефірнет