ФБР попереджає криптовалютних трейдерів про кілька підроблених програм

Велика кількість фальшивих додатків для торгівлі криптовалютами заслужив увагу Федеральне бюро розслідувань (ФБР). Наразі організація видає трейдерам попередження, вказуючи, що їм необхідно провести належну обачність, перш ніж використовувати платформу чи додаток для криптоінвестування, щоб вони не стали жертвами потенційних шахраїв.

ФБР помічає багато підроблених криптододатків

ФБР стверджує, що з початку 2022 року майже 30 окремих осіб втратили близько 4 мільйонів доларів після того, як їх обдурили, щоб розмістити криптоактиви у підроблених програмах-гаманцях. ФБР також заявило, що багато з цих додатків видавали себе за законні фінансові платформи, хоча щоразу, коли люди намагалися зняти гроші зі своїх рахунків, часто було кілька барикад, які перешкоджали їм це зробити.

У заяві ФБР пояснило:

Коли 13 із 28 жертв спробували зняти кошти з додатку, вони отримали електронний лист про те, що вони повинні сплатити податки на свої інвестиції, перш ніж робити зняття.

Однією з причин, чому криптопростір так сильно піддавався незаконній діяльності протягом багатьох років, є те, що він значною мірою нерегульований. Хоча деякі біржі використовують протоколи «Знай свого клієнта» (KYC), щоб переконатися, що їхні клієнти є тими, за кого вони себе видають, не кожна компанія збирається перевіряти історію користувачів, тобто будь-хто може стати жертвою шахрайства, якщо не буде обережним.

Далі агентство обговорює інші незаконні сценарії, в одному з яких було викрадено понад 5 мільйонів доларів у чотирьох окремих трейдерів, які використовували додаток YiBit. Після інвестування своїх коштів їх повідомили, що вони повинні сплатити податки на свої інвестиції. Незважаючи на це, вони все одно не мали доступу до своїх грошей.

Крім того, одна жертва втратила близько 1 мільйона доларів від Supayos, також відомого як Supay, програми, яка використовувала назву австралійської валютної біржі, щоб показати реальність клієнтам. Клієнту сказали, що мінімальна вимога для участі та початку інвестування — це 900,000 XNUMX доларів США. Коли клієнт сказав «ні», компанія відповіла, погрожуючи заморозити його активи, якщо він не зробить необхідний платіж.

Криптозлочин не величезний, але він значний

Фірма з аналізу блокчейну Chainalysis каже, що тенденції крипто-злочинності на 2022 рік показують, що з точки зору вартості, активність зловмисної цифрової валюти досягла найвищого рівня, але вона все ще становить дуже невелику частку загальної активності в просторі.

У лютому минулого року ФБР оголосило це було встановлено новий підрозділ, який повністю присвячений припиненню шахрайства з цифровою валютою. Підрозділ, відомий як Virtual Asset Exploitation Unit, очолює Eun Young Choi, колишній помічник прокурора США на Манхеттені, який зрештою допоміг винести 12-річний вирок громадянину Росії, який брав участь у хакерській кампанії, спрямованій на кілька фінансових установ, включаючи JPMorgan Chase.

Ключові слова: Chainalysis, підроблені криптододатки, ФБР