SEC не може знайти засновника платформи BitConnect Сатіша Кумбхані, на якого судитимуть за залучення коштів та шахрайство інвесторів із 2 мільярдами доларів, тому давайте читати далі в останній сьогоднішній публікації. крипто новини.
Засновника Bitconnect судять за обман інвесторів із 2 мільярдами доларів і запуск схеми Ponzi, яка, як відомо, була платформою BitConnect. Обвинувачений в МО США, Кумбхані залишається нерозслідуваним, і SEC не може знайти засновника. У заяві суду в понеділок SEC заявила, що вони не знають про місцеперебування Кумбхані, і зазначила, що його останнє відоме місце знаходження було в його рідній країні, Індії, але потім залишилося невідслідженим, оскільки SEC пред'явила звинувачення промоутеру схеми Понці за обман інвесторів. 2 мільярди доларів.
SEC зазначила, що засуджений засновник втік до іноземної країни, а місцезнаходження Кумбхані залишається невідомим, і Комісія не може сказати, коли спроби знайти його будуть успішними. Засновника звинувачують у шахрайстві, який керував неліцензованим бізнесом з переказу грошей, і в трьох змовах, таких як маніпулювання цінами на товари, міжнародне відмивання грошей і шахрайство з банківськими картами.
Сага BitConnect бере свій початок з епохи ICO і була одним з найбільш обговорюваних проектів того часу. Заснований у 2016 році, проект став глобальною сенсацією до 2017 року і залучив мільярди світових інвесторів. Проект обіцяв програму кредитування, засновану на запатентованому торговому боті та нестабільному програмному забезпеченні, яке може запропонувати 10% прибутку інвесторам через токен BCC. Міністерство юстиції звинуватило Кумбхані за те, що він керував схемою Понці, коли проекту вдалося витягнути з інвесторів 2.4 мільярда доларів, а нативний токен BCC отримав найвищу ціну в 463.31 доларів на піку шаленства на ринку в 2017 році.
Килимок засновника зупинив проект у 2018 році і збив ціну токена майже до нуля і завдав величезних збитків інвесторам. Міністерство юстиції звинуватило Кумбхані у створенні фальшивого ринку для своїх токенів, щоб залучити більше нічого не підозрюючих інвесторів, оскільки проект виявився величезною пірамідною схемою і в тому, що творці використовують ранні кошти для погашення піску старих інвесторів, які втікають після збору мільярдів на основі ICO. божевілля.
- Coinsmart. Найкраща в Європі біржа біткойн та криптовалют.
- Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. БЕЗКОШТОВНИЙ ДОСТУП.
- CryptoHawk. Альткойн Радар. Безкоштовне випробування.
- Джерело: https://www.dcforecasts.com/regulation/the-sec-is-unable-to-locate-founder-of-bitconnect-satish-kumbhani/
- 2016
- МЕНЮ
- серед
- буття
- Мільярд
- мільярди
- Бот
- бізнес
- викликаний
- стягується
- Збір
- комісія
- товар
- країна
- Суд
- створення
- Творці
- крипто
- Crypto Новини
- Дати
- ДоЙ
- Рано
- Доходи
- підроблений
- засновник
- шахрайство
- засоби
- Глобальний
- має
- Високий
- HTTPS
- величезний
- ICO
- Індію
- Міжнародне покриття
- інвестор
- Інвестори
- юстиція
- відомий
- запуск
- кредитування
- розташування
- ринок
- понеділок
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- найбільш
- Близько
- новини
- пропонувати
- Платити
- платформа
- Понці
- Схема Понци
- price
- програма
- проект
- проектів
- власником
- Схема пірамід
- отримати
- залишився
- біг
- Зазначений
- схема
- SEC
- So
- Софтвер
- стан
- успішний
- подав до суду
- час
- знак
- Жетони
- ВООЗ
- Провід
- нуль