- Сема Бенкмана-Фріда (SBF), колишнього генерального директора FTX, зараз судять за звинуваченнями в шахрайстві та змові в Нью-Йорку, а американські прокурори стверджують, що його криптовалютна імперія була «шахрайською структурою, побудованою на обмані».
- SBF не визнав себе винним, а його захист стверджує, що він не мав наміру розкрадати кошти клієнтів, але був приголомшений швидким зростанням свого бізнесу.
- Журі, відібране для судового процесу, є різноманітним, до складу якого входять люди з різним професійним становищем і життєвим етапом. Однак їхні обмежені знання про криптовалюту та потенційні особисті упередження можуть створити труднощі для розуміння технічних аспектів справи та винесення неупередженого рішення.
Майже через десять місяців після екстрадиції до Сполучених Штатів Сем Бенкман-Фрід (SBF), колишній генеральний директор криптовалютної біржі FTX, тепер має постати перед судом для пред’явлення кримінальних звинувачень.
SBF Trial
SBF свою провину не визнав.
Його суд за звинуваченнями в шахрайстві та змові розпочався в середу, 4 жовтня, о 12:30 у Нью-Йорку, коли американські прокурори охарактеризували його зруйновану криптовалютну імперію як «шахрайську структуру, побудовану на обмані».
Помічник прокурора США Натан Рен повідомив журі з 12 осіб, що уряд надасть переконливі докази та свідків-експертів, щоб продемонструвати, що колишній лідер криптовалюти «обманював своїх клієнтів» і використовував їхні кошти, щоб придбати собі «багатство, авторитет і вплив». .
З іншого боку, захист SBF стверджував, що колишній засновник FTX і Alameda Research не мав наміру розкрадати кошти клієнтів. Вони стверджували, що він був просто приголомшений швидким зростанням свого бізнесу. Марк Коен, провідний адвокат захисту, сказав присяжним, що Бенкмен-Фрід «діяв добросовісно» і не брав участі в шахрайстві.
5 жовтня Гері Ван, один із співзасновників FTX, засвідчив, що він разом із Семом Бенкманом-Фрідом, колишнім генеральним директором FTX, Керолайн Еллісон і Нішадом Сінгхом брали участь у численних шахрайських діях, включаючи шахрайство з банківськими послугами, шахрайство з цінними паперами та шахрайство з товарами.
Крім того, Ван розкрив, що FTX надав особливі привілеї Alameda Research, дозволивши їй виводити необмежену кількість коштів з FTX, навмисно приховуючи ці дії.
Серед інших свідків проти Сема Бенкмана-Фріда (SBF) — Марк-Антуан Джульярд, інвестор, який втратив понад 100,000 XNUMX доларів США готівкою та біткойнами під час падіння FTX. Джулліард висловив переконання, що FTX забезпечить безпеку його коштів. Інший свідок, Адам Єдідія, колишній колега Банкмана-Фріда в Alameda та FTX, засвідчив під імунітетом, що він звільнився безпосередньо перед тим, як FTX подала заяву про банкрутство, виявивши, що кошти клієнтів були перенаправлені до Alameda. Він також обговорив звинувачення щодо розкішних квартир на Багамах, куплених за гроші клієнтів FTX.
Судові засідателі
TechCrunch повідомили, що 12 присяжних, відібраних для судового процесу, складалися з дев’яти жінок і трьох чоловіків віком від 33 до 69 років. Поважаючи їхню конфіденційність, видання надало деякі загальні відомості про кожного присяжного, представленого в залі суду під час судового розгляду.
- 39-річна фельдшерка, вагітна на 10 тижні, має медичний досвід, чоловік займається веб-розробкою.
- 33-річна медсестра, яка живе сама у Вестчестері, Нью-Йорк.
- 40-річна жінка, соціальний працівник, яка зараз безробітна; раніше був присяжним.
- 53-річна випускниця Університету Дьюка, розлучена домашня мати двох дітей, раніше працювала в некомерційних організаціях, керуючи збором коштів.
- чоловік 59 років, одружений, має трьох дітей; один з його дітей працює в банку; раніше був присяжним.
- 50-річна жінка-кондуктор поїзда Metro North і мати п'ятьох дітей, троє з яких живуть вдома, а двоє в коледжі; раніше був присяжним.
- 47-річна бібліотекар середньої школи, самотня, живе з котами, сестрою та хворою матір’ю.
- 65-річна пенсіонерка виправної установи, мати трьох дітей.
- 61-річний чоловік, працівник поштової служби США, без дружини та дітей; раніше був присяжним.
- 43-річна жінка з України, яка займається ІТ у Bloomberg і живе в США 15 років і розлучена з двома дітьми.
- 55-річна вчителька спеціальної освіти, раніше з Бермудських островів, де вона займалася банківською справою, навчалася в Університеті Ватерлоо на бакалавраті та отримала ступінь магістра в Нью-Йоркському університеті та Університеті Сетон Холл.
- 69-річний чоловік, інвестиційний банкір на пенсії з Гонконгу, навчався в Університеті Райса та Стенфордському університеті, має дружину і не має дітей, а також діагностовано неходжкінську лімфому.
До складу журі у цій справі входить різноманітна група з різним професійним досвідом і життєвими етапами, які можуть запропонувати різні точки зору. Однак потенційна проблема полягає в їхніх обмежених знаннях про криптовалюту, що потенційно ускладнює розуміння технічних і фінансових тонкощів справи. Крім того, особисті упередження та різний ступінь обізнаності з фінансовими ринками можуть вплинути на їх сприйняття та оцінку справи.
Хронологія згортання FTX, яку охоплює BitPinas
- Генеральний директор Binance Чанпен Чжао (CZ) оголосив, що збирається ліквідувати власні токени FTX ($FTT) після того, як у статті Coindesk було виявлено, що Alameda, дочірня компанія FTX, в основному базується на FTT, а не на будь-якому незалежному активі. [Читати: Просто прибирання: Binance ліквідує власні токени FTX]
- CZ повідомив, що його компанія підписала «лист про наміри» придбати FTX Exchange. [Читати: НАРУШЕННЯ: Binance підписує угоду про придбання біржі FTX]
- FTT пішов у вільне падіння і втратив більшу частину своєї вартості (близько 80%) [Читайте: Ціна токена FTX впала на 80% через новини про покупку Binance FTX]
- CZ заперечив існування будь-якої «змови» проти FTX або що він веде «бій» із її генеральним директором Семом Бенкманом-Фрідом. [Читати: Генеральний директор Binance заперечує змову FTX]
- Binance відмовився від угоди про купівлю FTX, оскільки «проблеми поза нашим контролем або нездатністю допомогти». [Прочитайте: Binance більше не буде купувати FTX]
- BlockFi подала заяву про банкрутство відповідно до глави 11 через кілька тижнів після краху FTX, яка раніше підписала аркуш умов для надання кредиту криптокредитору, який опинився в скрутному становищі, у червні минулого року. [Читати: Що трапилось? Файли BlockFi для банкрутства на тлі зараження криптовалютою FTX]
- Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) підтвердив, що звернувся до місцевих ліцензованих криптовалютних бірж щодо їхнього ризику падіння FTX. Тоді біржі пояснили, що жодна з них не постраждала від падіння. [Читати: Звіт: BSP запитує місцевих VASP про ризик FTX, біржі відповідають]
- SBF був заарештований владою Багамських островів у зв'язку з крахом заснованої ним біржі, повідомляє CNBC. [Читати: НАРУШЕННЯ: Засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда заарештовано]
- Після його арешту прокуратура США та Комісія з цінних паперів та цінних паперів США висунули йому звинувачення у шахрайстві з електронними телефонами, змові з метою відмивання грошей і порушеннях фінансування кампанії. [Читати: Що сталося далі через кілька днів після арешту SBF?]
- SBF був екстрадований до США для звинувачення у шахрайстві в Нью-Йорку. Його звільнили під заставу в розмірі 250 мільйонів доларів, забезпечену частковим капіталом його батьків, з обмеженнями свободи та вимогами щодо зловживання психоактивними речовинами та лікування психічного здоров’я. Крім того, Керолайн Еллісон і співзасновник FTX Гері Вонг визнали себе винними за звинуваченнями, пов’язаними з крахом FTX і маніпулюванням цін на токени, співпрацюючи зі слідчими в обмін на потенційний імунітет від кримінального переслідування. [Читати: Оновлення FTX: SBF екстрадований і звільнений під заставу, Еллісон і Ван визнають себе винними]
Ця стаття опублікована на BitPinas: Розпочато кримінальний процес проти колишнього генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда
Відмова від відповідальності:
- Перш ніж інвестувати в будь-яку криптовалюту, важливо провести власну належну обачність і отримати відповідну професійну консультацію щодо вашої конкретної позиції, перш ніж приймати будь-які фінансові рішення.
- BitPinas надає вміст для лише для інформаційних цілей і не є інвестиційною порадою. Ваші дії є виключно вашою власною відповідальністю. Цей веб-сайт не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести, а також не вимагатиме приписування ваших прибутків.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://bitpinas.com/regulation/this-week-former-ftx-sbf-trial-begins/
- : має
- :є
- : ні
- :де
- ][стор
- 000
- 10
- 11
- 12
- 15 роки
- 15%
- 30
- 33
- a
- здатність
- МЕНЮ
- набувати
- дії
- діяльності
- Адам
- Додатково
- рада
- після
- проти
- Століття
- Alameda
- ДОСЛІДЖЕННЯ ALAMEDA
- Звинувачення
- Дозволити
- тільки
- по
- Також
- американська
- Серед
- an
- та
- оголошений
- Інший
- будь-який
- апартаменти
- з'являтися
- відповідний
- ЕСТЬ
- сперечався
- Аргументує
- заарештувати
- арештований
- стаття
- AS
- аспекти
- активи
- Помічник
- At
- адвокат
- Влада
- влада
- підтриманий
- фон
- фони
- Bahamas
- під заставу
- Бангко Центральний Піліпінас
- Бангко Центральний Піліпінас (BSP)
- Банк
- банкір
- Banking
- Банкмен-Смажений
- Банкрутство
- оскільки
- було
- перед тим
- буття
- віра
- Бермудські острови
- За
- упередження
- бінанду
- Біткойн
- BitPinas
- BlockFi
- Bloomberg
- BSP
- побудований
- підприємства
- але
- Купівля
- by
- Кампанія
- CAN
- Керолайн Еллісон
- нести
- випадок
- готівкові гроші
- коти
- Генеральний директор
- виклик
- проблеми
- Чанпенг
- Чанпэн Чжао
- Чанпенг Чжао (CZ)
- Глава
- Глава 11
- Глава 11 Банкрутство
- стягується
- вантажі
- діти
- стверджувати
- стверджував,
- уточнені
- Очищення
- CNBC
- Співзасновник
- співзасновники
- Cohen
- Coindesk
- колапс
- звалилися
- колега
- коледж
- розпочато
- commit
- Commodities
- компанія
- переконливий
- У складі
- що включає
- Підтверджено
- Складається
- Змова
- складати
- зміст
- контроль
- співпрацюючи
- Виправлення
- може
- Суд
- покритий
- кредит
- Кримінальну
- крипто
- криптокредитор
- криптовалюта
- Обмін криптовалют
- Обмін криптовалют
- В даний час
- клієнт
- Кошти клієнтів
- CZ
- угода
- рішення
- оборони
- демонструвати
- відмовлено
- деталі
- розробка
- DID
- різний
- важкий
- старанність
- відкриття
- обговорювалися
- Різне
- робить
- падіння
- краплі
- два
- Герцог
- герцогський університет
- під час
- кожен
- Освіта
- Еллісон
- Імперія
- Співробітник
- займатися
- зайнятий
- забезпечувати
- капітал
- істотний
- докази
- обмін
- Біржі
- експерт
- експонування
- виражений
- Face
- Знайомство
- жінка
- подано
- Файли
- фінансування
- фінансовий
- п'ять
- для
- Колишній
- колишній генеральний директор
- колишній генеральний директор FTX
- Колишній генеральний директор FTX
- раніше
- Заснований
- засновник
- шахрайство
- Звинувачення у шахрайстві
- шахрайський
- Freedom
- від
- ПДВ
- FTX
- Генеральний директор FTX
- Співзасновник FTX
- криптовалюта ftx
- Обмін FTX
- Токени FTX
- засоби
- Крім того
- прибуток
- Gary
- Гері Ван
- Загальне
- добре
- є
- Уряд
- випускник
- надається
- схопити
- Group
- Зростання
- винний
- було
- зал
- рука
- сталося
- Мати
- he
- допомога
- її
- Високий
- його
- Головна
- Гонконг
- Гонконг
- будинок
- Однак
- HTTPS
- імунітет
- in
- включати
- У тому числі
- незалежний
- осіб
- вплив
- Інформаційний
- повідомив
- мати намір
- Намір
- в
- тонкощі
- введені
- Слідчі
- інвестування
- інвестиції
- інвестор
- питання
- IT
- ЙОГО
- червень
- просто
- Діти
- Дитина
- знання
- Гонконг
- в значній мірі
- останній
- Відмивання
- марнувати
- юрист
- вести
- лідер
- кредитора
- Ліцензований
- лежить
- життя
- обмеженою
- ліквідувати
- Місце проживання
- життя
- місцевий
- локально
- довше
- втрати
- втрачений
- Робить
- управління
- Маніпуляція
- позначити
- ринки
- магістра
- Може..
- медицина
- люди
- просто
- мільйона
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- місяців
- найбільш
- мати
- множинний
- Нові
- Нью-Йорк
- новини
- наступний
- Нішад Сінгх
- немає
- ніхто
- неприбуткові організації
- На північ
- зараз
- NYU
- жовтень
- of
- пропонувати
- Office
- Офіцер
- Старий
- on
- ONE
- тільки
- or
- Інше
- наші
- з
- над
- перевантажені
- власний
- сприйняття
- персонал
- перспективи
- лікар
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- молитися
- поза
- положення
- поштовий
- потенціал
- потенційно
- представити
- подарунки
- раніше
- price
- недоторканність приватного життя
- привілеї
- Праці
- професійний
- ПРИтягнення до відповідальності
- прокурори
- забезпечувати
- за умови
- забезпечує
- Публікація
- опублікований
- покупка
- придбано
- цілей
- діапазон
- швидко
- досягнення
- Читати
- пов'язаний
- зв'язок
- випущений
- звітом
- Повідомляється
- Вимога
- дослідження
- поважаючи
- відповідальність
- відповідальний
- Обмеження
- Показали
- рис
- s
- Безпека
- Сем
- Сем Банкмен-Фрід
- Сем Бенкман-Фрід (SBF)
- sbf
- SBF
- плановий
- Школа
- SEC
- Забезпечений
- Securities
- шахрайство з цінними паперами
- Шукати
- обраний
- обслуговування
- комплект
- вона
- лист
- підписаний
- Ознаки
- один
- сестра
- соціальна
- виключно
- деякі
- напруга
- спеціальний
- конкретний
- етапи
- Станфорд
- Стенфордський університет
- Штати
- структура
- технічний
- десять
- термін
- свідчив
- Що
- Команда
- Багамські острови
- їх
- потім
- Там.
- Ці
- вони
- це
- На цьому тижні
- три
- Терміни
- до
- знак
- Жетони
- сказав
- поїзд
- лікування
- суд
- два
- нас
- ОФІС ПРОКУРАТУРИ США
- Ukraine
- при
- розуміння
- United
- Сполучені Штати
- університет
- необмежений
- Оновити
- на
- us
- US Sec
- використовувати
- значення
- різний
- судин
- Порушення
- було
- Web
- Веб-розробка
- веб-сайт
- середа
- week
- тижня
- пішов
- Що
- який
- в той час як
- ВООЗ
- дружина
- волі
- Провід
- Провід в шахрайстві
- з
- вилучати
- свідок
- жінки
- працював
- робочий
- працює
- б
- років
- йорк
- Ти
- вашу
- зефірнет
- Zhao