Міністерство фінансів розслідує Kraken за порушення санкцій США: NYT

Джерела повідомляють, що Kraken продовжує обслуговувати користувачів в Ірані, Сирії та на Кубі, незважаючи на санкції США проти трьох країн. 

Повідомляється, що Kraken зіткнувся з розслідуванням Казначейства 

Міністерство фінансів розслідує, чи порушив Kraken санкції США, The New York Times повідомив. 

За оцінками звіт у вівторок цитуючи п’ятьох людей, знайомих із цим питанням, Kraken дозволив користувачам в Ірані, Сирії та на Кубі відкривати облікові записи та торгувати криптовалютними активами на своїй платформі, нехтуючи урядовими заборонами на ведення бізнесу з трьома країнами. 

У звіті йдеться, що Управління з контролю за іноземними активами розслідує Kraken з 2019 року і, ймовірно, накладе на біржу штраф. Згідно зі звітом, OFAC зосередився на відносинах біржі з громадянами Ірану, і джерела стверджують, що Kraken також пропонував послуги в Сирії та на Кубі. У звіті стверджується, що генеральний директор Kraken Джессі Пауелл поділився електронною таблицею через Slack компанії в червні, вказуючи, що вона обслуговує 1,522 клієнтів в Ірані, 149 в Сирії та 83 на Кубі. 

У звіті стверджується, що Пауелл раніше сказав своїм колегам, що компанія повинна оцінити, чи так це було «варто ризикувати, щоб не дотримуватися вимог закону» і що порушення закону «завжди слід розглядати як варіант», не уточнюючи, чи мав він на увазі якусь конкретну ситуацію. Кракен був оштрафували на 1.25 мільйона доларів від Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами у 2021 році після того, як йому не вдалося зареєструватися як торговець ф’ючерсами. 

Крипто та санкції 

Цього року санкції були гарячою темою у сфері криптовалют після вторгнення Росії в Україну. США та інші західні країни ввели економічні санкції проти Росії в надії, що вони переконають президента Путіна вивести свої війська. Криптовалюта стала центральною темою розмови, оскільки політики попередили, що російські олігархи можуть звернутися до біткойнів або інших цифрових активів, щоб уникнути санкцій. 

Після вторгнення Росії міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров закликав криптобіржі заборонити російських користувачів. Пауелл був одним із кількох керівників бірж говорити після дзвінків, заявивши, що Kraken не заборонить російських користувачів, якщо цього не вимагає закон. 

Пауелл, який був першим прихильником біткойнів і заснував Kraken у 2011 році, у минулому був відомий своїми відвертими лібертаріанськими поглядами. Пауелл критикував уряд Канади у лютому після того, як прем’єр-міністр Джастін Трюдо прийняв суперечливе рішення заморозити банківські рахунки та відстежувати криптовалютні гаманці протестувальників Trucker Convoy. "Ви бачите, куди це веде? Будь ласка, не фінансуйте справи безпосередньо з кастодіальних гаманців. Я впевнений, що надходять накази про заморожування. Перед тим, як відправити, виведіть його на без тюремного ув’язнення», – написав Пауелл у Twitter після того, як Канада внесла зміни до канадського закону про фінансування тероризму на тлі протестів. Пізніше Комісія з цінних паперів Онтаріо Канади повідомила про його твіт поліції. 

Незважаючи на те, що нещодавні події в Канаді та Україні показали корисність криптовалюти як безмежну альтернативу фіатним грошам, лідери забили на сполох щодо потенційної шкоди, яку може завдати клас активів у разі уникнення санкцій. 

Оцінка Kraken оцінюється приблизно в 10 мільярдів доларів. Востаннє вона залучила 65 мільйонів доларів, щоб запустити свій перший венчурний фонд у грудні 2021 року, і минулого року Пауелл натякнув, що біржа може стати публічною у 2022 році (хоча нещодавнє падіння ринку могло призупинити ці плани).

Крипто-брифінг звернувся до Kraken за коментарем, і представник сказав, що фірма «не коментує конкретні дискусії з регуляторами». Вони додали, що Kraken «уважно стежить за дотриманням законів про санкції та, як правило, повідомляє регуляторам навіть про можливі проблеми».