Представник казначейства підтверджує, що криптовалюта становить «невелику частку» збору коштів ХАМАС

Браян Нельсон, заступник міністра тероризму та фінансової розвідки Міністерства фінансів США, надав критичне свідчення до Конгресу 14 лютого, кидаючи виклик широко поширеним переконанням щодо ролі криптовалюти у фінансуванні терористичної діяльності.

На тлі занепокоєння щодо цифрових активів висновки Нельсона під час слухання в Комітеті з фінансових послуг Палати представників намалювали картину, яка різко відрізняється від попередніх звітів, особливо щодо участі ХАМАС.

«Дрібний дріб»

Нещодавні наративи, підігріті минулорічними повідомленнями ЗМІ, свідчать про значне використання криптовалюти терористичними групами, такими як ХАМАС, особливо після атак в Ізраїлі.

Ці облікові записи, включно з помітною в Wall Street Journal у жовтні 2023 року, базувалися на аналізі, який пізніше був спростований блокчейн-фірмами Elliptic і Chainalysis, який показав, що початкові оцінки криптофінансування були перебільшено.

У відповідь на запитання щодо використання ХАМАСом крипто під час слухань Нельсон підтвердив:

«Ми не очікуємо, що цифра буде дуже високою».

У чіткому спростуванні дезінформації Нельсон підкреслив мінімальну роль, яку цифрові валюти відіграють у фінансових операціях терористичних організацій. Він сказав, що ці групи продовжують віддавати перевагу звичайним банківським і фінансовим послугам над складністю криптовалюти.

Це виправлення життєво важливе, враховуючи триваючі дебати навколо введення суворішої нормативної бази для криптоіндустрії з міркувань безпеки. Позиція Міністерства фінансів, як викладено Нельсоном, відображає тонке розуміння реальних загроз, які становлять цифрові активи у сфері фінансування тероризму.

Незважаючи на тривогу, викликану попередніми звітами, свідчення заступника міністра демонструють необхідність збалансованого підходу до регулювання — підходу, який визнає обмежене використання криптовалюти терористичними групами, не пригнічуючи інновації та не переоцінюючи пов’язані з цим ризики.

Потрібно більше інструментів

Нельсон також закликав Конгрес надати більше інструментів для Міністерства фінансів для ефективної боротьби з будь-яким потенційним зловживанням цифровими активами терористами, підтверджуючи зобов’язання уряду зруйнувати фінансові мережі, які підтримують тероризм.

Хоча ми продовжуємо оцінювати, що використання терористами цифрових активів залишається невеликою частиною більш усталених механізмів для переміщення грошей, ми визнаємо, що терористичні групи використовували і можуть продовжувати використовувати цифрові активи для збору, переказу та зберігання своїх незаконних доходів».

Однак він стверджував, що традиційні фінансові механізми залишаються основним каналом для такої незаконної діяльності.

Нельсон сказав, що Міністерство фінансів прагне запобігти використанню ХАМАСом та іншими терористичними групами цифрових активів для їхньої незаконної діяльності. Він додав, що зусилля департаменту частково включають дії проти мереж переказу коштів ХАМАС, які покладаються на біржі, і заявив, що Казначейство продовжуватиме націлюватися на таке фінансування в майбутньому.

Нельсон сказав, що, незважаючи на їх мінімальне використання терористичними групами, цифрові активи все ж є «областю можливостей», якою можуть скористатися зловмисники.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
• PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
• джерело: https://cryptoslate.com/treasury-official-confirms-crypto-makes-up-small-fraction-of-hamas-fundraising/