Опубліковано 19 жовтня 2023 року о 12:56 за східним стандартним часом.
У середу кримінальний процес проти Сема Бенкмана-Фріда показав свідчення фінансових і технічних експертів, значна частина яких була приземленою. Один видатний свідок передав свій аналіз того, скільки грошей FTX заборгувала своїм клієнтам порівняно з тим, скільки вона насправді мала за певний час. Однак було двоє свідків, мета яких була незрозумілою, що спонукало суддю докорити прокурорам.
Хоча свідчення були менш драматичними, ніж на початку цього тижня, коли останній головний свідок обвинувачення, колишній головний інженер FTX Нішад Сінгх, детально розповів про зростаючі проблеми з балансом і суворий стиль управління Бенкмана-Фріда, чіткий і простий у виконанні аналіз фінансових потоків ще знову представив вагомі докази для обвинувачення.
Бенкмен-Фрід висуває сім звинувачень у злочинах, включаючи шахрайство, змову з метою відмивання грошей і порушення правил фінансування кампанії. Прокурори стверджують, що Бенкман-Фрід свідомо зловживав коштами клієнтів, щоб підтримати Аламеду.
Троє членів найближчого оточення Бенкмана-Фріда, колишній генеральний директор Alameda Керолайн Еллісон, колишній директор з технологій і співзасновник FTX Гарі Вонг і Сінгх, відповідно, описали стиль керівництва організації та SBF, який полягає в марнотратстві та розбещеному ставленні до активів клієнтів. Якщо його визнають винним, Бенкман-Фрід може провести десятиліття у в'язниці. Еллісон, Ван і Сінгх дали свідчення згідно з угодою про визнання провини, яка, як вони сподіваються, вбереже їх від в'язниці.
Бухгалтер аналізує дефіцит коштів клієнтів
У сухих і технічних термінах банківських рахунків і технології блокчейн, але супроводжуючи чіткі діаграми, блок-схеми, секторні діаграми та графіки, професор бухгалтерського обліку Нотр-Дам Пітер Істон проаналізував банківські виписки Alameda, базу даних FTX, блокчейни криптовалют, такі як Ethereum і Bitcoin і третій партійні банківські виписки.
Його презентація проілюструвала, як FTX витратила стільки коштів клієнтів, що, згідно з його аналізом, на момент її краху розрив між тим, що вона мала, і тим, що вона заборгувала клієнтам, становив близько 9 мільярдів доларів.
Істон засвідчив: «Сума депозитів клієнтів, збережених на рахунках Alameda Research і FTX.com, була набагато меншою, ніж заборгували клієнтам на FTX. Що сталося з тими грошима? Ну, Alameda Research використала це для власних витрат. Подібним чином кількість гарячих і холодних крипто-гаманців FTX була набагато меншою – сума заборгованості в цих гаманцях була набагато меншою, ніж сума, яка була заборгована клієнтам FTX, і знову ж таки Alameda Research використовувала криптокошти клієнтів для оплати витрат».
Істон, якого Міністерство юстиції США найняло для аналізу балансів FTX і Alameda і який виконував подібну роботу у справах Enron і Worldcom, повідомив прокурорам, що фірми SBF витрачали активи клієнтів на інвестиції, політичні та благодійні пожертвування та нерухомість, включно з розкішним пентхаусом на Багамських островах, де жили Бенкман-Фрід та ще дев’ять осіб.
Гроші клієнтів витікають
Після пояснень щодо однієї сторінки з чотирма категоріями грошей, які візуально представлені на ній: банківські рахунки Alameda, рахунки з депозитами клієнтів, банківські рахунки FTX і організація SBF під назвою Paper Bird, прокурор запитав Істона: «Тепер давайте поговоримо про те, що сталося з клієнтом. кошти, які переміщувалися через ці рахунки. І чи були витрачені гроші клієнтів?» Істон, який, здавалося, мав австралійський акцент, відповів: «О, так”, таким тоном викликав сміх у переповненій кімнаті.
Діаграма під назвою «Змішування фіатних депозитів клієнтів з іншими фондами» показала, наскільки взаємопов’язаними були FTX і Alameda, а не сторонні організації, як публічно заявляли SBF і Еллісон. Він описував транзакції за майже 11-місячний період, починаючи з січня 2022 року, через мережу з понад 50 банківських рахунків під контролем Бенкмана-Фріда.
Істон дійшов висновку, що FTX постійно використовувала активи клієнтів у власних цілях. Його аналіз блокчейну, зокрема, показав, що 31 жовтня 2022 року клієнтський баланс FTX перевищував суму, яку FTX зберігав у своїх криптогаманцях, на понад 10 мільярдів доларів.
Він продемонстрував, що численні інвестиції були зроблені за рахунок коштів клієнтів. Наприклад, згідно зі свідченням Істона, 100% інвестицій у торгову компанію Modulo Capital були зроблені за рахунок коштів клієнтів. Інші інвестиції, які були зроблені частково або повністю за рахунок активів клієнтів, включали Anthropic, Genesis Digital Assets, Robinhood і K5.
На гроші клієнтів було придбано багато нерухомості, наприклад пентхаус Orchid, квартира SBF «Gemini» та квартира під назвою «Old Fort Bay», яка коштувала 16.4 мільйона доларів разом із 1.64 мільйона доларів ПДВ. У документі власниками були Алан Джозеф Бенкман і Барбара Хелен Фрід, які є батьками SBF.
Серед політичних пожертвувань у його аналізі, які повністю або частково оплачувалися клієнтськими грошима, два здавалися помітними. Одне, для супер PAC Фріда, було підтверджено електронним листом, який Фрід надіслала своєму синові, у якому говорилося: «Оскільки це йде до нашого 527 і, отже, розголошується, я припускаю, що Нішад був би найкращою людиною, щоб його ім’я було на ньому. » SBF відповів електронним листом із схваленням транзакції. Крім того, Істон сказав, що благодійна пожертва некомерційній організації брата Бенкмана-Фріда Guarding Against Pandemics (GAP) отримала 20 мільйонів доларів із коштів клієнтів.
Істон також підкреслив, як кредити від сторонніх кредиторів виплачувалися за рахунок коштів клієнтів. Він засвідчив, що 68% платежів стороннім кредиторам, або 4.5 мільярда доларів США, були отримані від клієнтів. Фактично платежі кільком стороннім кредиторам, включаючи BlockFi, Voyager, Celsius і Abra, були 100% грошима клієнтів.
Адвокат Bankman-Fried Девід Ліснер спробував поставити під сумнів методи Істона, запитуючи, чи було б «справедливо сказати, що сума фіатних коштів, що зберігається на рахунку FTX, не повинна відображатися як зобов’язання для Alameda».
Ліснер підкреслив, що внутрішній обліковий запис fiat@ftx відстежує всі депозити клієнтів на всіх відповідних банківських рахунках від Alameda, North Dimension і FTX. Внутрішнє оточення Банкмана-Фріда відокремило рахунок fiat@ftx, щоб зрозуміти розподіл зобов’язань між FTX і Alameda, але Істон зізнався Лізнеру, що він залишив рахунок fiat@ftx як є, об’єднавши зобов’язання перед клієнтами з банківських рахунків FTX на клієнта. зобов'язання з рахунків Alameda. Однак усе це означало, що аналіз Істона в цьому одному випадку був не зовсім точним.
Твіти Сема
За допомогою різних свідків прокурори привернули увагу до активності Бенкмана-Фріда в Твіттері, яка, здавалося, підкреслювала його байдужість до зростаючої фінансової ситуації FTX або, можливо, спробу обдурити деяких політичних важковаговиків і знаменитостей, з якими він листувався.
В одному випадку Еліора Кац, лобіст із Вашингтона, яку найняла FTX, щоб допомогти у відносинах з урядом, прочитала твіт Бенкмана-Фріда, у якому він подякував Максін Вотерс, Патріку МакГенрі та Комітету з фінансових послуг Палати представників. Обвинувачення також попросило Каца прочитати твіт обвинуваченого від 6 лютого 2022 року, де він сказав, що він радий давати свідчення перед Комітетом сільського господарства Сенату щодо цифрових активів.
Поки Шамель Медрано, аналітик-розслідувач Південного округу Нью-Йорка, давав свідчення, прокурори представили твіти від кількох впливових осіб на криптовалюту, зокрема @basedkarbon і @crypto_bitlord7, які відповіли на тему SBF 6 листопада 2022 року, де Based Karbon подякував Сему. і сказав, що вніс більше грошей на свій рахунок FTX.
Твіти та приватні повідомлення, включно з розмовою зі старшим автором Vox Future Perfect Келсі Пайпер, здавалося, свідчать про те, що Бенкмен-Фрід пропонував різні повідомлення для різних груп.
.Медрано свідчив про скріншоти приватних DM у Twitter між Пайпер і Бенкман-Фрідом, де Пайпер запитувала підсудного: «Ви багато говорили про те, як ви хочете створити правила, лише хороші, чи це також був просто піар??. »
Бенкмен-Фрід відповів: «Немає нікого, хто стежить за тим, щоб хороші речі відбувалися, а погані – ні. Зазвичай є лише один перемикач – робити більше або робити менше. Так, просто піар. До біса регулятори».
Тоді Пайпер опублікував ан стаття на основі їхньої розмови, яка стала сенсацією за кілька днів після краху FTX. Відразу після того, як вона опублікувала це, SBF знову надіслав їй DM, попросивши «зняти це».
Роздратований суддя
У певні моменти суддя Льюїс Каплан став нетерплячим до прокурорів за те, що вони викликали свідків, які, на його думку, не додали до їхньої справи, тим самим втрачаючи всім час. Кац, перший свідок у середу, провела багато часу на стенді, читаючи документи FTX і повідомлення SBF федеральним законодавцям.
Кац поводилася так, ніби її змусили давати свідчення, відповідаючи інколи ледь чутно, односкладовими словами та повторюючи принаймні один раз, що деякі події, описані в попередніх свідченнях, відбулися до початку її шестимісячної роботи у FTX у квітні 2022 року. Вона також сказала, що у неї немає підстав вважати, що заяви SBF перед законодавцями, деякі з них під час публічних слухань у Сенаті та Палаті представників, були неправдивими.
Пізніше Корі Геддіс, зберігач Google, дав свідчення щодо метаданих у Google Docs і електронних таблицях. Зовсім не було зрозуміло, у чому суть його свідчень. Сам Геддіс навіть заявив, що не є експертом із метаданих. Крім того, прокурор кілька разів повторив низку різних документів, які він хотів приєднати до доказів.
Невдовзі після цього під час перерви явно роздратований Каплан сказав про свідчення Каца та Геддіса: «Сьогодні вранці у нас був свідок, який абсолютно нічого не знав і витратив час, кажучи, що я не маю нічого спільного з цим, [і] прочитав документи, які є публічними записами. І сьогодні вдень ми привезли когось із Техасу, щоб подати документи про те, чого він нічого або майже нічого не знає, що, очевидно, обумовлено. У нас 18 людей тут займаються цією справою, і це справді злочин».
_____
Обов’язково перевірте оновлення завтра. Якщо ви хочете отримувати оновлення в реальному часі з будівлі суду, не забудьте підписатися на мене в Twitter! Більше завтра!
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://unchainedcrypto.com/trial-day-11-how-ftx-spent-9-billion-of-its-customers-money/
- :є
- : ні
- :де
- $ 9 мільярд
- $UP
- 11
- 12
- 19
- 2022
- 2023
- 31
- 50
- a
- МЕНЮ
- відкритий
- абсолютно
- супроводжується
- За
- рахунки
- бухгалтерський облік
- Рахунки
- точний
- діяльність
- насправді
- додавати
- Додатково
- зізнався
- після
- знову
- проти
- Угода
- сільське господарство
- Alameda
- Генеральний директор Alameda
- ДОСЛІДЖЕННЯ ALAMEDA
- Алан
- ВСІ
- по
- Також
- am
- кількість
- an
- аналіз
- аналітик
- аналізувати
- аналізи
- та
- Антропний
- будь-який
- квартира
- з'являтися
- квітня
- ЕСТЬ
- AS
- запитувач
- Активи
- At
- спроба
- спробував
- увагу
- відношення
- адвокат
- Австралійський
- назад
- поганий
- Balance
- Баланс
- балансові листи
- Банк
- банківські рахунки
- Банкмен-Смажений
- заснований
- затока
- BE
- стали
- було
- перед тим
- початок
- Вірити
- КРАЩЕ
- між
- Мільярд
- Біткойн
- blockchain
- Аналіз блокчейнів
- блокчейни
- BlockFi
- Перерва
- але
- by
- званий
- покликання
- прийшов
- Кампанія
- капітал
- Керолайн Еллісон
- випадок
- випадків
- категорії
- знаменитості
- Цельсія
- Генеральний директор
- певний
- вантажі
- Чарти
- перевірка
- головний
- Головний технічний директор
- Коло
- ясно
- очевидно
- співзасновник
- холодний
- колапс
- COM
- майбутній
- commit
- комітет
- зв'язку
- уклали
- значний
- Змова
- контроль
- Розмова
- Коштувати
- може
- Злочин
- Кримінальну
- крипто
- Криптофонди
- крипто-інфлюенсери
- криптографічні гаманці
- криптовалюта
- зберігач
- клієнт
- Кошти клієнтів
- Клієнти
- Database
- Девід
- день
- Днів
- dc
- десятиліття
- продемонстрований
- відділ
- депонований
- депозити
- описаний
- докладно
- діаграми
- DID
- різний
- цифровий
- Цифрові активи
- Розмір
- район
- do
- документація
- пожертвування
- пожертвувань
- зроблений
- Не знаю
- сумніваюся
- вниз
- драматично
- висушити
- Раніше
- або
- Еллісон
- зайнятість
- що закінчився
- інженер
- повністю
- юридичні особи
- Озаглавлений
- суб'єкта
- майно
- Ефіріума
- Навіть
- Події
- все це
- докази
- приклад
- збуджений
- експерт
- пояснюючи
- особи
- факт
- false
- далеко
- ознаками
- Feb
- Федеральний
- фелония
- помилка
- указ
- остаточний
- фінансування
- фінансовий
- фінансові послуги
- Фірма
- фірми
- Перший
- Тече
- Потоки
- стежити
- для
- Колишній
- знайдений
- чотири
- шахрайство
- від
- FTX
- Рахунок FTX
- FTX.com
- засоби
- майбутнє
- розрив
- Gary
- Гері Ван
- Книга Буття
- Genesis Digital
- буде
- добре
- Уряд
- графіки
- великий
- Зростання
- винний
- було
- траплятися
- сталося
- Мати
- he
- голова
- важкі ваги
- Герой
- Хелен
- допомога
- отже
- її
- тут
- Виділіть
- Виділено
- його
- надія
- ГАРЯЧА
- будинок
- Як
- Однак
- HTTPS
- i
- if
- in
- включені
- У тому числі
- впливовими
- екземпляр
- взаємопов'язані
- внутрішній
- в
- слідчий
- інвестиції
- IT
- ЙОГО
- січня
- Джозеф Бенкмен
- JPG
- суддя
- просто
- юстиція
- Відділ юстиції
- тримати
- збережений
- knowingly
- знає
- Відмивання
- законодавці
- Керівництво
- найменш
- залишити
- кредитори
- довжина
- менше
- Льюїс
- Льюїс Каплан
- зобов'язання
- відповідальність
- як
- Перераховані
- Кредити
- серія
- Luxury
- made
- зробити
- Робить
- управління
- мченрі
- me
- означав
- члени
- повідомлення
- метадані
- методика
- мільйона
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- більше
- Ранок
- переїхав
- багато
- множинний
- ім'я
- майже
- мережу
- Нові
- Нью-Йорк
- наступний
- дев'ять
- Нішад Сінгх
- немає
- Некомерційний
- На північ
- Помітний
- нічого
- номер
- численний
- раз
- сталося
- жовтень
- of
- від
- пропонує
- Офіцер
- on
- ONE
- ті,
- тільки
- or
- Орхідея
- організація
- Інше
- інші
- наші
- з
- над
- власний
- Власники
- сторінка
- оплачувану
- Пандемії
- Папір
- батьки
- частина
- приватність
- Патрік
- Платити
- платежі
- пентхауз
- Люди
- ідеальний
- period
- людина
- Пітер
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- прохання
- точка
- точок
- політичний
- політичні пожертви
- частина
- можливо
- розміщені
- pr
- Presentation
- представлений
- досить
- в'язниця
- приватний
- проблеми
- Професор
- ПРИтягнення до відповідальності
- прокурори
- громадськість
- публічно
- опублікований
- Купівля
- мета
- цілей
- put
- Читати
- читання
- реальний
- нерухомість
- реального часу
- насправді
- причина
- отримано
- облік
- правила
- Регулятори
- відносини
- доречний
- представлений
- дослідження
- відповідно
- Показали
- право
- Робін Гуд
- Кімната
- s
- Зазначений
- Сем
- Сем Банкмен-Фрід
- say
- приказка
- sbf
- SBF
- скріншоти
- здавалося
- Сенат
- Комітет сільського господарства Сенату
- старший
- посланий
- Послуги
- сім
- кілька
- вона
- лист
- Незабаром
- Повинен
- показав
- аналогічний
- Аналогічно
- So
- деякі
- іноді
- її
- Південний
- Південний округ Нью-Йорка
- викликало
- витрачати
- Витрати
- відпрацьований
- розкол
- стояти
- Star
- почалася
- заяви
- сильний
- стиль
- такі
- пропонувати
- Super
- Супер PAC
- Переконайтеся
- балаканина
- технології
- технічний
- Технологія
- terms
- свідчив
- свідчення
- Техас
- ніж
- Що
- Команда
- їх
- Їх
- потім
- Там.
- тим самим
- Ці
- вони
- речі
- третя сторона
- це
- На цьому тижні
- ті
- хоча?
- через
- час
- times
- до
- сказав
- завтра
- TONE
- занадто
- топ
- до
- торгові площі
- угода
- Transactions
- суд
- чірікать
- твітів
- два
- нас
- при
- розуміти
- Оновити
- Updates
- використовуваний
- використання
- зазвичай
- ПДВ
- через
- Порушення
- візуально
- VOX
- Мандрівник
- Гаманці
- хотіти
- хотів
- було
- Вашингтон
- Вашингтон, округ Колумбія
- Води
- шлях..
- we
- середа
- week
- ДОБРЕ
- були
- Що
- коли
- Чи
- який
- ВООЗ
- повністю
- чий
- волі
- Провід
- Провід в шахрайстві
- з
- свідок
- слова
- Work
- б
- письменник
- ще
- йорк
- Ти
- зефірнет