Засновника турецької криптобіржі заарештовано

Засновника турецької криптовалютної біржі Thodex Фарука Фатіха Озера нарешті заарештували після двох років у волі. Озер був затриманий відділом поліції аеропорту Стамбула 20 квітня після того, як він прибув до аеропорту Стамбула зі столиці Албанії Тирани. 27-річного хлопця висувають звинувачення в шахрайстві та відмиванні грошей, пов’язаних із звинуваченнями в шахрайстві з виходом, пов’язаному з викраденою з Thodex криптовалютою на суму щонайменше 2 мільярди доларів.

Сага про біржу Thodex почалася 22 квітня 2021 року, коли платформа раптово припинила торгівлю та виведення коштів через повідомлення про поліцейські рейди в її офісах. Місцеві видання припустили, що призупинення було частиною афери з виїздом за участю Озера, який нібито втік з Туреччини з викраденою криптовалютою. Згодом Інтерпол оголосив червоне повідомлення щодо Озера, який, як повідомляється, втік до Албанії.

Приблизно через рік після краху Thodex Озера заарештували в Албанії в серпні 2022 року, і турецька влада видала ордер на його екстрадицію. Після кількох місяців судових розглядів Озера нарешті екстрадували до Туреччини для висунення звинувачень. Очікується, що затриманий засновник пройде медогляд, а потім буде доставлений до відділу поліції Стамбула для допиту.

Після краху Thodex турецька поліція затримала 62 людини за ймовірну причетність до афери з виходом, у тому числі деяких братів і сестер зниклого генерального директора. Затриманим інкримінували шахрайство, відмивання грошей та участь у злочинній організації. Турецька влада співпрацює з міжнародними правоохоронними органами, щоб відстежити зниклі кошти, які, як повідомляється, знаходяться на різних криптовалютних рахунках і біржах.

Сага Thodex підкреслює ризики, пов’язані з інвестуванням у нерегульовані криптовалюти, особливо в країнах, де законодавча та нормативна база все ще розвивається. Крах Thodex і подальший арешт Озера спровокували дебати в Туреччині про необхідність більшого контролю та регулювання індустрії криптовалют. Повідомляється, що уряд Туреччини працює над новою нормативною базою для криптовалют, яка, як очікується, буде представлена ​​пізніше цього року.

На завершення зазначимо, що арешт засновника Thodex Фарука Фатіха Озера знаменує значний розвиток у поточному розслідуванні передбачуваної афери з турецькою криптовалютною біржею. Хоча повернення вкрадених коштів залишається складним завданням, арешт Озера є сильним сигналом іншим потенційним криптовалютним шахраям, що вони не можуть нескінченно уникати правосуддя.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
• Карбування майбутнього з Адріенн Ешлі. Доступ тут.
• джерело: https://Blockchain.News/news/turkish-crypto-exchange-founder-arrested