Двоє заарештовані в Естонії за шахрайство з криптовалютою на 575 мільйонів доларів

Міністерство юстиції США заарештувало двох громадян Естонії в Таллінні, Естонія, за ймовірну багаторівневу схему, засновану на підставних компаніях, які використовувалися для відмивання доходів від шахрайства. Обвинувачення складається з 18 пунктів підсумків $ 575 мільйон.

37-річний Сергій Потапенко та Іван Туригін уклали фіктивні контракти на оренду обладнання для сервісу майнінгу криптовалют під назвою HashFlare і спонукали жертв інвестувати у фальшивий криптобанк під назвою Polybius Bank, який не виплачував дивіденди клієнтам. Судові документи свідчать, що жертвами схем стали сотні тисяч людей.

HashFlare був активний між 2015 і 2019 роками і нібито приніс доходи на суму 550 мільйонів доларів. Обладнання для майнінгу, ймовірно, видобувало біткойни з менш ніж 1% обчислювальної потужності, яку заявляло. Polybius було створено в 2017 році та зібрано 25 мільйонів доларів, які були направлені на інші банківські рахунки та крипто-гаманці, якими володіли відповідачі.

«Вони намагалися приховати свої незаконні прибутки в естонській власності, розкішних автомобілях, банківських рахунках і віртуальних валютних гаманцях по всьому світу», — сказав помічник генерального прокурора Кеннет А. Політе-молодший з кримінального відділу Міністерства юстиції. «Влада США та Естонії працюють над конфіскацією та обмеженням цих активів і отриманням прибутку від цих злочинів». 

Згідно із заявою, схема відмивання грошей охоплювала 75 об’єктів власності, шість розкішних автомобілів і тисячі машин для майнінгу криптовалюти.

За даними Міністерства юстиції, Туригіна та Потапенка заарештували 20 листопада та звинуватили у «змові з метою вчинення шахрайства, 16 випадків шахрайства з електронною поштою та одного звинувачення у змові з метою відмивання грошей». 

Зараз цю справу розслідує ФБР. Якщо дует визнають винним, їм може загрожувати 20 років позбавлення волі. Це буде вирішувати суддя федерального окружного суду. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Всі права захищені. Ця стаття надана лише в інформаційних цілях. Він не пропонується або не може використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.