Сталося два нових випадки шахрайства з криптовалютами

Два нових випадки криптошахрайства є в книгах.

Криптошахрайство стає надто великим

У першій брали участь два погані актори. Один — Рендалл В. Рул, 71 рік, із Ріно, штат Невада. Його партнером у злочині був Грегорі С. Найзевандер, 64 роки, з Ірмо, ​​Південна Кароліна. Обом пред'явлено звинувачення у змові з метою відмивання грошей, відмиванні грошей і змові з метою порушення Закону про банківську таємницю. Пара намагалася приховати незаконно отримані кошти через криптопортали.

У заяві прокуратури США йдеться:

Відповідачі та їхні співучасники надавали неправдиві заяви та приховували суттєві факти, щоб уникнути виявлення шахрайського характеру депозитів, банківських переказів та переказів, наприклад, надаючи інструкції співучасникам змови та жертвам позначати банківські перекази як «погашення позики» та « реклама.'

Друга справа про криптошахрайство включає одну сторону. Це був чоловік з Огайо на ім'я Ратнакішор Гірі, який, на відміну від початкової пари, досить молодий, йому лише 27 років. Йому висунули звинувачення в обмані інвесторів у криптошахрайстві, внаслідок якого клієнти втратили загалом понад 10 мільйонів доларів. За даними Міністерства юстиції (DOJ), Гірі має історію шахрайства з інвестиціями, і це, ймовірно, була просто ще одна схема в його очах.

Стверджується, що Гірі обіцяв усім своїм інвесторам конкретні прибутки, хоча він не мав жодних гарантій. Він також «шахрайським шляхом» рекламував себе як криптоексперта, стверджуючи, що він знає все, що потрібно знати про цифрові валюти, і що він може брати участь в успішних угодах у всіх сферах.

У судових документах зазначено:

Як відомо обвинуваченому Гірі, він мав історію невиконання таких обіцянок інвесторам. Серед іншого, відповідач Гірі неодноразово не повертав інвесторам основну суму вкладень, не вживаючи жодних заходів для захисту такої основної суми.

Він також міг заманити людей, вихваляючись своїм власним розкішним способом життя та особистим багатством. Це здивувало багатьох людей і змусило їх подумати, що його слова правдиві, спонукаючи їх стрибнути на борт. Вважається, що він їздив на кількох розкішних автомобілях, включаючи Tesla, два Lamborghini та Audi R8.

У документах далі стверджується:

Замість того, щоб використати всі кошти інвестора для інвестицій у криптовалюту, як обіцяв, відповідач Гірі перенаправив певні кошти інвестора на інші цілі, такі як оплата власних особистих витрат або погашення основної суми чи відсотків за попередніми інвестиціями у спосіб, який відповідає схемі Понці.

Потенційно тривале ув'язнення

Окрім транспортних засобів, Гірі також носив годинники, які коштували сотні тисяч доларів. Він літав на приватних літаках і знімав розкішні будинки. Йому пред'явлено звинувачення за п'ятьма статтями про дрот шахрайство.

Якщо його визнають винним, він може провести наступні 100 років у в'язниці, враховуючи, що за кожним пунктом звинувачення максимальне покарання становить 20 років за ґратами.

Ключові слова: змову, крипто-шахрайство, Рендалл В. Правило