У Сполучених Штатах заарештували двох шахраїв NFT, які займалися шахрайством на суму 1.1 мільйона доларів, у якому був задіяний ETH, як ми читаємо далі в нашому останні новини Ethereum сьогодні.
Міністерство юстиції США оголосило, що цих двох чоловіків звинувачують у змові з метою вчинення шахрайства та відмивання грошей у зв’язку з багатомільйонною схемою та обманом клієнтів NFT, які рекламувалися як морозні. Двох шахраїв NFT Етана Нгуєна та Андре Ллакуну звинуватили в брехні про обіцяні переваги покупців NFT і в межах криптовалютних надходжень з рахунків Frosties і через численні транзакції.
Справжні особи були розкриті після дослідження записів транзакцій, що зберігаються в блокчейні Ethereum, і аналізу пов’язаних переказів на Coinbase облікові записи. Відповідно до кримінальної скарги, яку оприлюднили суди, загалом 8,888 токенів Froesties вартістю до 1.1 мільйона доларів було розпродано через 48 хвилин після початку публічного продажу. Кожен NFT піднявся з 0.04 ETH до 130 доларів.
У скарзі вказувалося, що через три години після продажу кошти від продажу Frosties NFT були перераховані на адреси гаманців Frosty. Потім їх було переведено на окрему адресу гаманця криптовалюти, а до 356.56 ETH було надіслано на адресу гаманця Fraud, яку пізніше ідентифікували слідчі. Як зазначено в прес-релізі Міністерства юстиції, Ллакуна та Нгуєн не надали покупцям NFT додаткових переваг, як це рекламувалося, і перевели криптовалюту в гаманці під своїм контролем.
Слідчі IRS-CI зіставили IP-адреси шахраїв, які використовувалися для просування Frosties на Discord, з їхніми відповідними обліковими записами на Coinbase. Вимоги KYC, накладені американською біржею на клієнтів, дозволили правоохоронним органам з’ясувати особи власників облікових записів. Слідчі відстежили діяльність, пов’язану з адресами шахрайських гаманців, і ідентифікували перекази, які здійснювалися між обліковими записами Coinbase і шахрайським гаманцем, пов’язаним із коштами Frosties.
До того, як шахраїв заарештували в Лос-Анджелесі, вони готувалися запустити нову наступну аферу NFT під назвою Embers. Передбачалося, що він запрацює до 26 березня 2022 року та принесе дохід до 1.5 мільйона доларів цифрових активів. Звинувачених у шахраї вважають індикаторами законодавчої політики США, яка нарощує ресурси та інструменти, спрямовані на залучення NFT Rug.
- Coinsmart. Найкраща в Європі біржа біткойн та криптовалют.
- Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. БЕЗКОШТОВНИЙ ДОСТУП.
- CryptoHawk. Альткойн Радар. Безкоштовне випробування.
- Джерело: https://www.dcforecasts.com/ethereum-news/two-nft-rug-pull-scammers-got-arrested-for-1-1-million-scam/
- 2022
- МЕНЮ
- За
- рахунки
- діяльності
- адреса
- адреси
- оголошений
- арештований
- Активи
- Переваги
- blockchain
- покупців
- стягується
- coinbase
- підключений
- зв'язку
- Змова
- контроль
- Суди
- Кримінальну
- крипто
- Крипто гаманець
- Клієнти
- цифровий
- Цифрові активи
- розбрат
- ДоЙ
- Долар
- вниз
- ETH
- Ефіріума
- Блокчейн Ethereum
- обмін
- Рисунок
- шахрайство
- засоби
- породжувати
- власники
- HTTPS
- дослідження
- Слідчі
- Інвестори
- залучений
- IP
- IP-адреси
- IT
- ЗСК
- Вимоги KYC
- запуск
- закон
- правозастосування
- Лос-Анджелес
- березня
- люди
- мільйона
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- більше
- НФТ
- NFT
- платформа
- press
- Прес-реліз
- надходження
- сприяти
- забезпечувати
- громадськість
- читання
- облік
- звільнити
- Вимога
- ресурси
- revenue
- sale
- Шахрайство
- Шахраї
- схема
- проданий
- Штати
- Мета
- сьогодні
- Жетони
- інструменти
- Transactions
- передані
- переклади
- United
- Сполучені Штати
- us
- Wallet
- Гаманці
- Провід
- в
- вартість