Двоє керівників вищої ланки, пов’язані з зруйнована криптобіржа FTX визнали себе винними в кількох кримінальних обвинуваченнях і співпрацюють з федеральними прокурорами, згідно з незапечатаними судовими протоколами. Крім того, подружжя стикається з цивільними звинуваченнями в шахрайстві від Комісії з цінних паперів і бірж, які були оголошені в середу ввечері.
Гарі Ван, співзасновник FTX, і Керолайн Еллісон, яка була генеральним директором хедж-фонду Alameda Research, визнали себе винними в кількох пунктах змови та шахрайства. за їх роль у схемі шахрайства, яка призвела до краху криптотрейдингової платформи.
Деміан Вільямс, прокурор Південного округу Нью-Йорка, оголосив про звинувачення у відеозверненні в середу ввечері. У короткій заяві він повторив, що розслідування ще триває, зазначивши, зокрема, що ці нові звинувачення у справі не останні.
Ілан Графф, адвокат Ванга, сказав: «Гері взяв на себе відповідальність за свої дії та серйозно ставиться до своїх зобов’язань як свідка, що співпрацює». Ван вже постала перед судом для визнання провини.
Зв'язатися з адвокатами Еллісона для коментаря не вдалося.
Заряди були розпечатані як Сем Бенкмен-Фрід прямував до Сполучених Штатів з Багамських островів, де його заарештували минулого тижня за восьми пунктами обвинувачення у тому, що Вільямс назвав одним із найбільших фінансових шахрайств в історії Америки. Бенкмен-Фрід відмовився від свого права оскаржувати екстрадицію в середу і рано ввечері сів на літак до Сполучених Штатів.
Очікується, що Бенкман-Фрід постане перед суддею на Манхеттені в четвер. Обізнані з цим питанням люди повідомили CNN, що прокурори та його адвокати обговорювали пакет під заставу, який дозволить йому уникнути затримання.
У 2019 році Ван разом із Бенкмен-Фрідом заснував FTX, а також працював з ним у його хедж-фонді Alameda Research. Згідно з матеріалами суду, Еллісон став генеральним директором Alameda в жовтні 2021 року.
Прокурори стверджують, що Бенкмен-Фрід був залучений до кількох шахрайських схем. Серед них вони стверджують, що Бенкмен-Фрід крав гроші у клієнтів FTX для підтримки Alameda, інвестував в інші компанії, купував елітну нерухомість і жертвував десятки мільйонів доларів на політичні кампанії.
У листах, датованих неділею, 18 грудня, підписаних наступного дня, Еллісон і Ван погодилися визнати себе винними та співпрацювати з прокуратурою.
Еллісон визнає себе винним за семи пунктами звинувачення, включаючи шахрайство з електронною поштою, змову з метою відмивання грошей, змову з метою вчинення шахрайства з цінними паперами, змову з метою шахрайства з товарами та змову з метою шахрайства з електронним рахунком. Її звинувачують у тих самих злочинах, що й Бенкман-Фрід, за винятком звинувачень у фінансуванні кампанії.
Ван погодився визнати себе винним за чотирма пунктами звинувачення: шахрайство з електронною поштою, змова з метою вчинення шахрайства, змова з метою шахрайства з товарами та змова з метою шахрайства з цінними паперами.
«Як я вже сказав минулого тижня, це розслідування триває і воно просувається дуже швидко», — сказав Вільямс. «Я також сказав, що оголошення минулого тижня не буде нашим останнім, і дозвольте мені ще раз сказати, що сьогоднішнє також не є».
Дуе також загрожує цивільна справа
Федеральні регулятори також звинуватили Еллісона та Вана у виконанні головних ролей у багаторічній схемі обману інвесторів FTX.
Комісія з цінних паперів і бірж стверджує, що Еллісон і Ван брали активну участь у «схемі обману» інвесторів. У період з 2019 по 2022 рік Еллісон маніпулював ціною FTT, токена безпеки FTX, «за вказівкою» Бенкмана-Фріда, як стверджували регулятори. SEC заявила, що ця маніпуляція була проведена шляхом купівлі великої кількості FTT на відкритому ринку, щоб підтримати його ціну.
Регулятори кажуть, що ці передбачувані маніпуляції призвели до роздуття капіталів Alameda, завищення балансу хедж-фонду та «ввели» інвесторів в оману щодо ризику FTX.
«Коли FTT та решта карткового будиночка впали, пан Бенкман-Фрід, пані Еллісон і пан Ван залишили інвесторів у руках», — голова Комітету з цінних паперів і цінних паперів Гері Генслер. йдеться в заяві.
За даними SEC, Ван створив вихідний код FTX, який дозволив Alameda відволікати кошти клієнтів FTX, а Еллісон використовував незаконно привласнені кошти для торгової діяльності хедж-фонду.
«Еллісон і Ван були активними учасниками схеми з обману інвесторів FTX і брали участь у поведінці, яка була критичною для її успіху», — SEC. сказано у релізі.
The-CNN-Wire™ & © 2022 Cable News Network, Inc., компанія Warner Bros. Discovery. Всі права захищені.
