Британський Starling Bank тимчасово призупиняє переказ коштів на криптовалютні біржі

На тлі зростання фінансових злочинів у Сполученому Королівстві банки затримують перекази на криптовалютні біржі та призупиняють платежі. Подібний інцидент нещодавно відбулося в Індії перед RBI випущений його останнє уточнення.

В останній розробці основні банківські установи Великобританії, такі як Barclays, Monzo та Starling, обмежили своїх користувачів у переказі грошей на криптовалютні біржі, такі як SwissBorg і Binance. Розмовляючи з Телеграф, прес-секретар Starling Bank сказав:

«Це тимчасовий захід, який ми вжили для захисту клієнтів. Це проблема не лише Starling, але й усіх банків. Просимо вибачення за незручності, які це спричинило для деяких клієнтів; ми скасуємо цей захід, оскільки введемо додаткові перевірки спеціально для платежів на криптовалютних біржах».

Однак банк запевнив, що це тимчасовий захід, і вони відновлять криптовалютні перекази цього місяця, починаючи з 23 червня.

Регулятори Великобританії вживають заходів для контролю криптошахрайства

Регуляторні органи Великобританії вжили заходів для контролю за сплеском криптовалютного шахрайства на тлі зростання ринку. Повідомляється, що за останній рік британські криптоінвестори втратили 60 мільйонів фунтів стерлінгів через криптошахрайство в соціальних мережах. На початку цього року провідний регулюючий орган Сполученого Королівства з фінансової поведінки (FCA) попередив інвесторів про криптошахрайство. Регулятор сказав:

«FCA відомо, що деякі фірми пропонують інвестиції в криптоактиви або кредитування чи інвестиції, пов’язані з криптоактивами, які обіцяють високі прибутки. Інвестиції в криптоактиви або інвестиції та кредитування, пов’язані з ними, зазвичай передбачають дуже високі ризики з грошима інвесторів. Якщо споживачі інвестують у такі види продукції, вони повинні бути готові втратити всі свої гроші».

FCA також попередило, що велика кількість фірм у секторі криптовалют не впровадили закони KYC та AML. Британський банк Natwest нещодавно розпочав роботу, щоб запобігти тому, щоб клієнти стали жертвами подібних схем криптошахрайства відправка сповіщення про шахрайство для користувачів мобільних додатків.

про автора

Bhushan є ентузіастом FinTech і володіє хорошим чуттям у розумінні фінансових ринків. Його інтерес до економіки та фінансів привертає його увагу до нових ринків блокчейн-технологій та криптовалют. Він постійно перебуває в процесі навчання і постійно мотивує себе діленням набутих знань. У вільний час він читає романи вигадок трилерів та інколи вивчає свої кулінарні навички.