Американські хедж-фонди, які мали справу з криптобіржею Binance, зараз допитуються федеральними прокурорами.
7 січня звітом від The Washington Post, Про це повідомили обізнані джерела Прокуратура США в Західному окрузі Колумбія викликала хедж-фонди з проханням передати записи їх спілкування з Binance. Повідомляється, що повістки були видані в рамках більш широкого юридичного розслідування фірми.
Директор зі стратегії Binance Патрік Гіллманн в інтерв’ю виданню відмовився коментувати статус будь-якого активного розслідування., але сказав, що криптобіржа щодня веде переговори з «практично всіма регуляторами по всьому світу».
Минулого місяця, Reuters повідомляє що прокурори Міністерства юстиції США вважали, що вони мають достатньо доказів, щоб звинуватити керівників Binance, включаючи генерального директора Чанпена Чжао, у порушенні кримінальних санкцій і звинуваченнях у відмиванні грошей. У звіті зазначено, що прокурори обговорили можливі угоди про визнання провини з юридичним радником Binance.
Binance спростувала Reuters повідомили в Twitter, назвавши це нападом на команду правоохоронних органів.
Reuters знову помиляється.
Тепер вони атакують нашу неймовірну команду правоохоронних органів. Команда, якою ми неймовірно пишаємося – вони зробили криптовалюту більш безпечною для всіх нас.
Ось повна заява, яку ми надіслали репортеру, і блог про нашу чудову команду правоохоронних органів.
- Binance (@binance) 12 Грудня, 2022
Представник Binance сказав, що фірма «не має розуміння внутрішньої роботи Міністерства юстиції США».
«Протягом року наша команда безпеки та відповідності — на превеликий розчарування зловмисників — збільшила чисельність персоналу більш ніж на 500%», — написав Тигран Гамбарян, віце-президент Binance з глобальної розвідки та розслідувань, у грудні. 12 блог.
Тим не менш, Чжао з Binance очікував додаткового контролю з боку регуляторів. Виступаючи на Indonesia Fintech Summit 2022, він сказав що наслідки краху FTX відчують галузь у найближчі роки.
«Я думаю, що в основному ми повернулися на кілька років назад. Регулятори по праву перевірятимуть цю галузь набагато, набагато суворіше, що, чесно кажучи, ймовірно, добре», — сказав Чжао.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
- джерело: https://unchainedpodcast.com/u-s-authorities-subpoena-binance-associated-hedge-funds/
- 2022
- 7
- 9
- a
- МЕНЮ
- через
- активний
- доданий
- ВСІ
- та
- Очікуваний
- атака
- Атакуючий
- Влада
- назад
- В основному
- основа
- буття
- вважається,
- бінанду
- Блог
- покликання
- Генеральний директор
- Чанпенг
- Чанпэн Чжао
- заряд
- вантажі
- головний
- COLUMBIA
- Приходити
- коментар
- зв'язку
- дотримання
- адвокат
- Кримінальну
- злочинці
- крипто
- криптообмін
- Криптовалюта Binance
- щодня
- Пропозиції
- відділ
- управління юстиції
- обговорювалися
- район
- ефекти
- примус
- докази
- обмін
- керівництво
- Федеральний
- кілька
- FinTech
- Фірма
- від
- Повний
- засоби
- Глобальний
- глобальний інтелект
- земну кулю
- добре
- хедж
- Хедж-фонди
- HTTPS
- спрямований всередину вибух
- in
- У тому числі
- збільшений
- неймовірний
- неймовірно
- Індонезія
- промисловість
- розуміння
- Інтелект
- інтерв'ю
- дослідження
- Дослідження
- Випущений
- IT
- січень
- юстиція
- Відділ юстиції
- знання
- Відмивання
- закон
- правозастосування
- легальний
- made
- Матерія
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- місяць
- більше
- Office
- Офіцер
- частина
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- прохання
- пошта
- потенціал
- ймовірно
- зонд
- прокурори
- гордий
- На питання
- RE
- облік
- регулятор
- Регулятори
- чудовий
- звітом
- репортер
- Reuters
- Зазначений
- Санкції
- безпечний
- безпеку
- комплект
- що в сім'ї щось
- Джерела
- розмова
- доповідач
- заявив,
- Заява
- Статус
- Стратегія
- Позовна повістка
- достатній
- Саміт
- Переговори
- команда
- Команда
- їх
- річ
- до
- правда
- нас
- ОФІС ПРОКУРАТУРИ США
- Міністерство юстиції США
- us
- Ve
- Порушення
- Вашингтон
- Вашингтон пост
- Western
- який
- ВООЗ
- ширше
- волі
- виробки
- б
- Неправильно
- рік
- років
- YouTube
- зефірнет
- Zhao