У США знищили нелегального оператора банкоматів Bitcoin

TL; Розбивка DR

• Міністерство юстиції Каліфорнії викрило незаконного оператора Bitcoin
• Як Мохаммед веде свій незаконний бізнес

Команда Каліфорнія Міністерство юстиції затримало Каїса Мохаммада, який серед інших злочинів керував незаконними банкоматами з біткойнами, і згодом засудив його до двох років ув’язнення.

Мохаммед також визнав себе винним у відмиванні біткойнів і готівки на суму від 15 до 25 мільйонів доларів.

У період з листопада 2014 року по грудень 2019 року керував «Herocoin» і використовував псевдонім «Superman29» для реклами свого бізнесу в Інтернеті, спонукаючи клієнтів купувати та продавати біткойн для готівкових операцій на суму до 25,000 XNUMX доларів США.

Окрім Herocoin, Мохаммед також мав незаконні банкомати та кіоски для біткойнів, де він продавав і купував біткойни без необхідних процедур ідентифікації.

Незрозуміло, наскільки ці машини відрізнялися від стандартних криптографічних банкоматів. Він також дозволив клієнтам проводити кілька послідовних операцій на суму до 3,000 доларів кожна.

Незважаючи на те, що він знав, що деякі з його клієнтів вели незаконний бізнес, він допомагав їм відмивати доходи, отримані злочинним шляхом. Насамперед він знав, що те, що він обробляє, є надходженнями з темної мережі.

Незаконне кільце біткойн-банкоматів: як Мухаммед обходить систему

Речник прокурора США Кіаран МакЕвой, виявлено що засуджений раніше був банкіром і, ймовірно, знав, що він повинен був зареєструвати свою діяльність у Мережі протидії фінансовим злочинам (FinCEN) Міністерства фінансів США.

Натомість вона зазначає, що він використовує свої знання, щоб уникнути дотримання вимог і отримання прибутку, зробивши свій бізнес ефективним, неконтрольованим і майже анонімним.

МакЕвой сказав, що Мохаммед повинен знати, що його діяльність підпадає під положення про боротьбу з відмиванням грошей, включаючи необхідність подавати звіти про валютні операції, проводити належну перевірку клієнтів і подавати звіти про підозрілу діяльність щодо будь-яких транзакцій на суму понад 2,000 доларів, про які він знав або мав підстави підозрювати. брали участь у злочинній діяльності.

Він вирішив мовчати про всі ці дії, через що зараз опинився у в’язниці.

У якийсь момент Мохаммед зареєстрував свій бізнес у регуляторах, але не дотримувався правил до свого вироку.

Джерело: https://www.cryptopolitan.com/u-s-bursts-illegal-bitcoin-atm-operator/