Міністерство юстиції США розслідує Binance CZ щодо відмивання криптовалютних грошей

З’явився новий лист із запитом, у якому йдеться про те, що Binance та CZ перебувають під слідством за відмивання грошей.

Повідомляється, що Міністерство юстиції Сполучених Штатів провело розслідування щодо можливого відмивання грошей щодо найбільшої у світі біржі Binance та її засновника Чанпена Чжао (CZ).

Посилаючись на письмовий лист із запитом наприкінці 2020 року, Зазначає Reuters сьогодні федеральна прокуратура запросила внутрішні документи, пов’язані з перевірками Binance на відмивання грошей. 

Реквізити листа

Міністерство юстиції також попросило біржу надати внутрішні повідомлення між CZ і 12 топ-менеджерами та партнерами торгової платформи.  

Влада конкретно розповіла про обговорення, пов’язані з виявленням біржею незаконних транзакцій і підключенням клієнтів із США. 

Влада також запросила інші записи з інструкціями щодо «знищення, зміни або видалення документів із файлів Binance». 

За словами чотирьох людей, знайомих із цією справою, запит був частиною розслідування щодо дотримання Binance законів США про фінансові злочини. 

Анонімні джерела підтверджують лист

Згідно з джерелами, влада перевіряє, чи порушила Binance Закон про банківську таємницю, який вимагає від усіх криптовалютних платформ, що працюють у США, дотримуватись обов’язкових законів про боротьбу з відмиванням грошей, а також зареєструватися в Міністерстві фінансів. 

Закон про банківську таємницю був прийнятий для захисту фінансового сектора Сполучених Штатів від шахрайства, правопорушникам загрожує тюремний термін до 10 років. Оскільки запит було зроблено майже два роки тому, Reuters не змогло з’ясувати, як відповіла Binance на той момент. 

Патрік Хіллманн, директор із комунікацій Binance, сказав Reuters у відповідь на запитання щодо листа: 

«Регулятори по всьому світу звертаються до кожної великої криптобіржі, щоб краще зрозуміти нашу галузь. Це стандартний процес для будь-якої регульованої організації, і ми регулярно співпрацюємо з агентствами, щоб відповісти на будь-які запитання, які у них можуть виникнути». 

Влада розслідує операції Binance

Binance перебуває під широким регуляторним контролем у різних частинах світу, включаючи Сполучені Штати. 

Торік Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) розпочала розслідування операцій Binance на предмет можливої ​​інсайдерської торгівлі.  

Як повідомляє TheCryptoBasic, Влада Пакистану надіслали повідомлення Binance після шахрайства на 100 мільярдів рупій.

- Реклама -